주주총회소집결의 2023-03-14 15:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900975
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 반포대로 27길, 16 파크빌딩(6층, 알티캐스트 교육장) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 제 24기(2022년도) 영업보고 - 제 24기(2022년도) 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 정관 변경의 건 - 제2호 의안 : 제24기(2022년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (정성민, 신규선임) - 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 (서정규, 신규 선임) - 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이종혁, 신규 선임) - 제6호 의안 : 감사 선임의 건 (김성주, 신규 선임) - 제7호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제8호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성민 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | -서울대학교 경제학(1997) -㈜LG Caltex 자금팀(1997~2000) -예금보험공사 청산관리부(2000) -㈜휴맥스 재무팀장(2001~2012) -㈜휴맥스 CFO(2014~현재) -㈜휴맥스홀딩스 CFO(2015~현재) |
| 서정규 | 1976-10 | 3년 | 신규선임 | -한영회계법인 국제세무(2001~2005) -알티캐스트 경영기획팀장(2014~2020) -알티모빌리티(디지파츠) CFO(2020~현재) -알티캐스트 경영관리 그룹장(2020~ 현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종혁 | 1956-04 | 3년 | 신규선임 | -제인테크 CEO(2014~2019) -휴맥스네트웍스 감사(2019~현재) | 휴맥스네트웍스 감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성주 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -KPMG산동회계법인 팀장(1995~ 2000) -서현회계법인 팀장(2000~ 2001) 한빛경영컨설팅 대표(2002년 ~ 현재) |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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