정기주주총회결과 2023-03-29 13:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900608
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 133,026 | - 매출액 | 208,437 | |
| - 부채총계 | 74,954 | - 영업이익 | 12,897 | ||
| - 자본금 | 12,105 | - 당기순이익 | 11,362 | ||
| - 자본총계 | 58,072 | *주당순이익(원) | 469 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 175,103 | - 매출액 | 260,297 | |
| - 부채총계 | 108,341 | - 영업이익 | 17,899 | ||
| - 자본금 | 12,105 | - 당기순이익 | 14,412 | ||
| - 자본총계 | 66,762 | *주당순이익(원) | 595 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분(안)포함) →원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이사 재선임의 건 (사외이사 차경순 1명) →원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 이사회 기부여 주식매수선택권 승인의 건 →원안대로 승인 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 사업보고서(일반법인) | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차경순 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 경북대학교 공업화학과 前,LG전자 화공기술팀 現,유프러스렙 대표이사 | 유프러스렙 (대표이사) |
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