주주총회소집결의 2023-03-16 15:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900811
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20(삼평동 698), 스타트업캠퍼스 1동 1층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제21기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안) 포함) 제2호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호의안 사내이사 이현정 선임의 건 - 제3-2호의안 사내이사 이상규 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호의안 상근감사 김창호 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 정기주주총회는 상법 제368조의4에 의거하여 [전자투표제도]를 도입/실시하고 있으며, 이에 따라 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현정 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | - (주)차바이오텍 R&D본부 사장 - Samyang Biopharm USA Inc. 대표이사 - (주)삼양바이오팜 CSO & Chief Medical |
| 이상규 | 1952-03 | 3 | 재선임 | - (주)차바이오텍 사내이사 - 성광의료재단 경영지원본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창호 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)차바이오텍 상근감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900811
