대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 2024-05-31 14:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531001905
| 기업집단명 : | 미래에셋 |
| 기업집단 동일인 : | 박현주 |
| 기업집단 대표회사 : | 미래에셋캐피탈(주) |
| 작성회사 : | 미래에셋생명보험(주) |
| 담당자 : | 박해륜 (선임매니저) , 전화번호(02-3271-5834) |
| <참조> 미래에셋 기업집단현황 공시의 대표회사는 미래에셋캐피탈(주) 이며, 미래에셋 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 미래에셋캐피탈(주)가 제출한 미래에셋 기업집단현황 공시와 동일하므로 미래에셋캐피탈(주)가 제출한 미래에셋 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다. |
| (금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | 미래에셋생명보험(주) | 김재식, 황문규 | 1988.03.07 | 2005.06.27 | K6511 (생명보험업) | 791 | 상장 | 2023.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 금융회사 | 미래에셋생명보험(주) | K6511(생명보험업) | 수입보험료(보험수익) |
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 (a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산 (b) | 자산총계 (a+b) | 유동부채 (c) | 비유동부채 (d) | 부채총계 (c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본 총계 | |||
| 금융 회사 | 미래에셋 생명보험(주) | 32,841,546 | 1,227,248 | 204,647 | 33,046,193 | 759,671 | 29,372,258 | 30,131,929 | 549,321 | 990,715 | 2,914,264 | 1,033.95 % |
| (직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융 회사 | 미래에셋 생명보험(주) | 4,875,019 | 166,772 | 6,078 | 10,095 | - | 125,000 |
| (금년도 지정일 기준) |
| 국외계열회사명 | 업종 | 내부지분율(%) | 소재국 | 결산일 | 최다출자자 | 최다출자자 지분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirae Asset Prevoir Life Insurance Company Limited | 생명보험업 | 50 | 베트남 | 2023.12.31 | 미래에셋 생명보험㈜ | 50% |
해당사항 없습니다.
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료 (예정)일 | 동일인과 친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직 임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융 회사 | 미래에셋 생명보험(주) | 김재식 | 대표이사 (경영위원회 위원장) | 2022.03.25 | 2022.03.29 | 2026.03.28 | - | - | 미래에셋증권 대표이사 미래에셋증권 사장 미래에셋생명 대표이사 | 미래에셋증권 대표이사 | 중임 | 경영위원회 내부거래위원회 |
| 김재식 | 사내이사 | 2022.03.25 | 2022.03.29 | 2026.03.28 | - | - | 미래에셋증권 대표이사 미래에셋증권 사장 미래에셋생명 대표이사 | 미래에셋증권 대표이사 | 중임 | 경영위원회 내부거래위원회 | ||
| 황문규 | 대표이사 | 2024.03.28 | 2024.04.02 | 2026.03.28 | - | - | 미래에셋생명 GA영업부문대표 미래에셋생명 GA영업2부문1본부장 미래에셋생명 GA영업2본부장 미래에셋생명 GA영업팀장 | - | 신임 | 경영위원회 ESG위원회 | ||
| 황문규 | 사내이사 | 2024.03.28 | 2024.04.02 | 2026.03.28 | - | - | 미래에셋생명 GA영업부문대표 미래에셋생명 GA영업2부문1본부장 미래에셋생명 GA영업2본부장 미래에셋생명 GA영업팀장 | - | 신임 | 경영위원회 ESG위원회 | ||
| 조성식 | 재무부문대표 (사내이사) | 2024.03.28 | 2024.04.02 | 2026.03.28 | - | Mirae Asset Prevoir Life Insurance Company Limited, Member (계열) | 미래에셋생명 GA영업3부문대표 미래에셋생명 자산운용부문대표 | - | 신임 | 위험관리위원회 보수위원회 | ||
| 위경우 | 사외이사 (이사회 의장, 위험관리위원회 위원장 감사위원회 위원장) | 2020.03.25 | 2020.04.03 | 2025.03.28 | - | ㈜LX세미콘 사외이사 | 現 ㈜LX세미콘 사외이사 現 숙명여자대학교 경영학부 교수 ㈜신한캐피탈 사외이사 | - | 중임 | 감사위원회 | ||
| 김학자 | 사외이사 (임원후보추천위원회 위원장, ESG위원회 위원장 | 2020.03.25 | 2020.04.03 | 2025.03.28 | - | - | 現 법무법인 에이원 구성원변호사 現 대한변호사협회 부협회장 한국여성변호사회 회장 | - | 중임 | 임원후보추천위원회 ESG위원회 내부거래위원회 감사위원회 | ||
| 유병준 | 사외이사 (내부거래위원회 위원장) | 2023.03.27 | 2023.03.30 | 2025.03.28 | - | (주)오픈엣지 테크놀로지 사외이사 | 現 서울대학교 경영전문대학원 교수 現 ㈜오픈엣지테크놀로지 사외이사 現 대통령 직속 국민경제자문회의 위원 | - | 신임 | 임원후보추천위원회 위험관리위원횐 ESG위원회 내부거래위원회 | ||
| 김혜성 | 사외이사 (보수위원회 위원장) | 2024.03.28 | 2024.04.02 | 2026.03.28 | - | - | 現 국제손해사정 고문 보험연구원 연구위원 KB손해보험 일반보험부문장 | - | 신임 | 임원후보추천위원회 위험관리위원회 보수위원회 감사위원회 | ||
주1) 대표이사의 경우 대표이사와 사내이사의 취임일/등기일이 동일합니다.
주2) 사내이사 3인 및 사외이사 3인(위경우 사외이사, 김학자 사외이사, 김혜성 사외이사)는 2024년 3월 28일 정기주주총회에서 선임 되었습니다.
주3) 임기만료일은 해당연도에 개최되는 정기주주총회일(예정)까지 입니다.
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 금융 회사 | 미래에셋 생명보험(주) | 변재상 김재식 이경섭 위경우 김학자 유병준 | 2023.06.23 | 맵스호주1-2호(시드니 포시즌스) 펀드 만기연장의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.06.23 |
| 계열운용사 해외투자건 환헷지 캐피탈콜 연간한도 부여의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.06.23 | ||||
| 계열사(미래에셋자산운용) 사모펀드 투자의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.06.23 | ||||
| 계열사(미래에셋자산운용) 사모펀드 투자의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.06.23 | ||||
| 계열사(멀티에셋자산운용) 사모펀드 투자의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 2023.07.27 | 미래에셋캐피탈 공모채권 투자의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | ||||
| 사규 개정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 2023.10.24 | 주요업무집행책임자 선임의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | ||||
| 김재식 이경섭 위경우 김학자 유병준 | 2023.10.27 | 이사회 산하위원회 구성의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||
| 2023.11.23 | 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | ||||
| 2023.12.26 | 환매조건부채권 매도 한도 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | ||||
| 맵스미국3호(워싱턴DC 1801K) 투자신탁기간 만기연장의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.12.27 | ||||
| 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 대표이사 퇴직공로금 지급의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 대표이사 보수 조정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 주요업무집행책임자 재선임의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| FY2024 경영계획 및 사업비(예산) 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 2024.02.14 | 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | ||||
| 2024년 안전보건관리계획 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 2023년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 최고경영자 경영승계 절차 개시 및 최종후보자 결정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 2024.03.06 | 특수관계인 기부금 지급결과 보고 및 지급 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | ||||
| 미래에셋금융서비스와의 상품·용역 거래의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 이사보수 한도 설정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 제37기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 이사회 규정 개정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 김재식 황문규 조성식 위경우 김학자 유병준 김혜성 | 2024.03.28 | 이사회 의장 선임의 건 | 원안가결 | 3 | 1 | - | |||
| 대표이사 선임의 건 | 원안가결 | 3 | 1 | - | |||||
| 이사회 산하 위원회 구성의 건 | 원안가결 | 3 | 1 | - | |||||
| 이사보수 책정의 건 | 원안가결 | 3 | 1 | - | |||||
| 주요업무집행책임자 사임의 건 | 원안가결 | 3 | 1 | - | |||||
| 선임계리사 임면의 건 | 원안가결 | 3 | 1 | - | |||||
| FY'23 자체 위험 및 지급여력 평가(ORSA) 보고 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 1 | - | |||||
| 2024.04.30 | 브랜드(미래에셋) 사용료 계약 체결 변경의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2024.04.30 | |||
| FY2024 경영계획 일부 변경 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
| 감사위원회규정 개정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | |||||
주) 후보자 본인에 대한 의결권은 제한하고 있습니다.
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||||||||
| 금융 회사 | 미래에셋 생명보험(주) | 경영위원회 | - | 변재상 김재식 이경섭 | 경영일반 및 이사회로부터 위임받은 사항에 대한 심의 | 2023.06.23 | 전사 기구조직 개편의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | |
| 사규 개정의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| 신한은행/하나은행 당좌차월 기한 연장의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| 2023.07.27 | 사규 개정의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | |||||||
| 2023.09.21 | 사규 개정의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | |||||||
| 2023.10.24 | 전사 기구조직 개편의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | |||||||
| 임원 업무분장 변경의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| 임원 승진 및 신임 임원 선임의 건 | 원안가결 | 1 | - | |||||||||
| 임원 선임의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| 사규 개정의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| 김재식 이경섭 | 2023.10.27 | 경영위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||
| 2023.11.23 | 사규 개정의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | |||||||
| 2023.12.26 | 실무임원 임기연장의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | |||||||
| 실무임원 퇴직공로금 지급의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| 전사 기구조직 개편의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| 신임 임원 선임의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| 사규 개정의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| 2024.01.18 | 임원 업무분장 변경의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | |||||||
| 사규 개정의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| 2024.01.26 | 2024년 생산성격려금 지급의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | |||||||
| 2024.02.14 | 영업채널 인센티브 구조 변경의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | |||||||
| 사규 개정의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| 계약자 배당의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| 2024.03.06 | 사규 개정의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | |||||||
| 김재식 황문규 위경우 | 2024.03.28 | 경영위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||
| 전사 기구조직 개편의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| 임원 업무분장 변경의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| 사규 개정의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | ||||||||
| 2024.04.30 | 사규 개정의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | |||||||
| ESG위원회 | - | 김학자 유병준 김재식 | 지속가능경영을 위한 ESG관련 사항 심의 | 2023.07.27 | 사규 개정의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | |||
| 지속가능경영보고서 승인의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 2023.11.23 | 사규 개정의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | |||||||
| 2024.03.06 | ESG관련 연간계획수립 승인의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | |||||||
| 김학자 유병준 황문규 | 2024.03.28 | ESG위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 1 | 1 | - | ||||||
| 내부거래 위원회 | 생명보험협회 '보험회사의 대주주 등과의 거래 관련 자율규제기준' | 유병준 위경우 변재상 | 이사회 의결이 필요한 내부거래에 대한 사전심의 | 2023.06.23 | 맵스호주1-2호(시드니 포시즌스) 펀드 만기연장의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | 2023.06.23 | ||
| 계열운용사 해외투자건 환헷지 캐피탈콜 연간한도 부여의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | 2023.06.23 | |||||||
| 계열사(미래에셋자산운용) 사모펀드 투자의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | 2023.06.23 | |||||||
| 계열사(미래에셋자산운용) 사모펀드 투자의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | 2023.06.23 | |||||||
| 계열사(멀티에셋자산운용) 사모펀드 투자의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 유병준 위경우 김재식 | 2023.11.23 | 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||
| 2023.12.26 | 맵스미국3호(워싱턴DC 1801K) 투자신탁기간 만기연장의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | 2023.12.27 | ||||||
| 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 2024.02.14 | 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | |||||||
| 2024.03.06 | 특수관계인 기부금 지급결과 보고 및 지급 승인의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | |||||||
| 미래에셋금융서비스와의 상품, 용역 거래의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 유병준 김학자 김재식 | 2024.03.28 | 내부거래위원장 선임의 건 | 원안가결 | 1 | 1 | - | ||||||
| 2024.04.30 | 브랜드(미래에셋) 사용료 계약 체결 변경의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | 2024.04.30 | ||||||
| 임원후보 추천위원회 | 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제16조 | 김학자 이경섭 유병준 김재식 | 대표이사, 사외이사, 감사위원 후보자격 심사 및 추천 | 2024.02.14 | 사외이사 후보군 관리의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | |||
| 최고경영자 경영승계 후보 추천의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | ||||||||
| 대표이사 후보 추천의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | ||||||||
| 2024.03.06 | 사외이사 후보 추천의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | |||||||
| 감사위원 후보 추천의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | ||||||||
| 김학자 김혜성 유병준 | 2024.03.28 | 임원후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 2 | 1 | - | ||||||
| 감사위원회 | 상법 제542조의 11 (감사위원회) | 위경우 이경섭 김학자 | '목적 : 내부통제제도의 적정성을 도모하여 업무효율화, 재무제표 신뢰도 제고, 제반 리스크 최소화 및 경영 합리화 기여 권한 : 감사업무 수행에 필요한 정보 요구, 관계자의 출석및 답변요구, 창고/금고/장부 및 물품 등의 봉인, 관계 거래처에 대한 조사자료 징구, 제장부/증빙서 및 관계서류 제출요구, 자회사에 대한 업무보고 및 업무/재산상태에 대한 조사, 기타 감사업무 수행에 필요한 사항의 요구 등 | 2023.06.23 | 2022년 선임계리사 검증의견서 | 원안가결 | 3 | - | - | |||
| 2023.07.27 | 2023년 연간 감사계획 수정(案) | 원안가결 | 3 | - | - | |||||||
| 2023.10.24 | 감사보조조직의장 임면 동의(案) | 원안가결 | 3 | - | - | |||||||
| 2023.11.23 | 외부감사인 선정(案) | 원안가결 | 3 | - | - | |||||||
| 2023.12.26 | 외부감사인 선임(案) | 원안가결 | 3 | - | - | |||||||
| 2023년 연간 감사계획 수정(案) | 원안가결 | 3 | - | - | ||||||||
| 2024년 연간 감사계획(案) | 원안가결 | 3 | - | - | ||||||||
| 2024.03.06 | 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 | 원안가결 | 3 | - | - | |||||||
| 2023년 재무제표 감사보고서 | 원안가결 | 3 | - | - | ||||||||
| 2023년 선임계리사 검증의견서 | 원안가결 | 3 | - | - | ||||||||
| 위경우 김학자 김혜성 | 2024.03.28 | 감사위원회 위원장 선임(案) | 원안가결 | 3 | - | - | ||||||
| 2024.04.30 | 감사위원회직무규정 개정(案) | 부결 | 3 | - | 3 | |||||||
| 2023년 선임계리사 검증의견서 수정 | 원안가결 | 3 | - | - | ||||||||
| 위험관리 위원회 | 금융회사 지배구조 감독규정 제8조 (위험관리위원회의 심의, 의결) | 위경우 김학자 김재식 | 회사 전반적인 리스크 관리와 관련한 모든 사항을 총괄 | 2023.06.23 | 리스크관리심의위원회규정 개정(案) | 수정가결 | 2 | - | - | |||
| 리스크관리시행세칙 개정(案) | 수정가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 리스크관리지표 변경(案) | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 2023.07.27 | 리스크관리심의위원회 규정 개정(案) | 원안가결 | 2 | - | - | |||||||
| 자체 위기상황 시나리오 변경(案) | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 2023.09.21 | 리스크관리규정 개정(案) | 원안가결 | 2 | - | - | |||||||
| FY'23 ALM 가이드라인 변경(案) | 수정가결 | 2 | - | - | ||||||||
| FY'23 리스크 허용한도 변경(案) | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| FY'23 파생금융거래전략 변경(案) | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| FY'23.6월 위기상황분석 결과 | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 2023.11.23 | 자산건전성 분류기준 개정(案) | 원안가결 | 2 | - | - | |||||||
| 리스크관리심의위원회 규정 변경(案) | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| FY'23.6월 기준 표준 위기상황분석 결과 | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 2023.12.26 | 운용자산 투자한도 변경(案) | 원안가결 | 2 | - | - | |||||||
| 2024.02.14 | 리스크 허용한도 운영(案) | 원안가결 | 2 | - | - | |||||||
| 리스크관리지표 운영(案) | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| ALM 가이드라인(案) | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 연간 자산배분(案) | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 적용이율/최저보증이율 허용한도(案) | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 상품수익성 가이드라인 운영(案) | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 상품포트폴리오 운영(案) | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| K-ICS 문서화 관리방안 변경(案) | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| FY'24 운영리스크 관리체계(案) | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| FY'24 외화유동성 리스크관리 전략 변경(案) | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| FY'24 파생금융거래전략(案) | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| FY'24 보유·재보험 전략(案) | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||||
| 위경우 김혜성 유병준 조성식 | 2024.03.28 | 위험관리위원회 위원장 선임(案) | 원안가결 | 2 | 1 | - | ||||||
| 그룹 익스포저 한도 신설에 따른 운용자산 투자한도 변경(案) | 원안가결 | 2 | 1 | - | ||||||||
| FY'23.12월 기준 자체 위기상황분석 결과 | 원안가결 | 2 | 1 | - | ||||||||
| 리스크관리시행세칙 개정(案) | 원안가결 | 2 | 1 | - | ||||||||
| FY'24 리스크관리본부 KPI 설정(案) | 원안가결 | 2 | 1 | - | ||||||||
| 보수위원회 | 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제16조 | 이경섭 위경우 김재식 | 보수체계 설계 및 운영 등에 관한 사항 심의 (정책 수립 및 설계, 적정성 평가 등) | 2023.12.26 | 임원 보수체계 변경의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | |||
| 2024.01.26 | 2024년 대표이사 생산성격려금 결정의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | |||||||
| 2024.03.06 | 보수체계의 설계 및 운영의 적정성 평가의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | |||||||
| 2024.03.06 | 2023년 보수체계 연차보고서 작성 및 공시 승인의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | |||||||
| 김혜성 위경우 조성식 | 2024.03.28 | 보수위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | ||||||
주) 후보자 본인에 대한 의결권은 제한하고 있습니다.
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
| 금융 회사 | 미래에셋 생명보험(주) | X | X | - | ○(실시) | 4.92% | - |
주1) 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻 합니다.
라. 소수주주권 행사내용
- 해당사항 없습니다.
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
| 금 융 회 사 | 미래 에셋 생명 보험(주) | 동 일 인 측 | 동일인 | 박현주 | - | - | - | - | - | - | |
| 친 족 | 혈족2~4촌 | 박정선 | 19,278 | 0.01 | - | - | 19,278 | 0.01 | |||
| 박내석 | 4,125 | 0.00 | - | - | 4,125 | 0.00 | |||||
| 송하경 | 435 | 0.00 | - | - | 435 | 0.00 | |||||
| 박해정 | 160 | 0.00 | - | - | 160 | 0.00 | |||||
| 친족 합계 | / | 23,998 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 23,998 | 0.01 | ||||
| 등기된 임원 | 김재식 | 150,000 | 0.08 | - | - | 150,000 | 0.08 | ||||
| 이철성 | 30,854 | 0.02 | - | - | 30,854 | 0.02 | |||||
| 조성식 | 24,881 | 0.01 | - | - | 24,881 | 0.01 | |||||
| 이후민 | 20,572 | 0.01 | - | - | 20,572 | 0.01 | |||||
| 김평규 | 13,240 | 0.01 | - | - | 13,240 | 0.01 | |||||
| 조완연 | 10,532 | 0.01 | - | - | 10,532 | 0.01 | |||||
| 김은령 | 9,306 | 0.01 | - | - | 9,306 | 0.01 | |||||
| 오은상 | 7,129 | 0.00 | - | - | 7,129 | 0.00 | |||||
| 배수동 | 6,557 | 0.00 | - | - | 6,557 | 0.00 | |||||
| 김수진 | 5,738 | 0.00 | - | - | 5,738 | 0.00 | |||||
| 황문규 | 5,386 | 0.00 | - | - | 5,386 | 0.00 | |||||
| 이정호 | 4,710 | 0.00 | - | - | 4,710 | 0.00 | |||||
| 정지광 | 3,471 | 0.00 | - | - | 3,471 | 0.00 | |||||
| 차승렬 | 2,837 | 0.00 | - | - | 2,837 | 0.00 | |||||
| 강문경 | 1,432 | 0.00 | - | - | 1,432 | 0.00 | |||||
| 자기주식 | 미래에셋생명보험(주) | 46,536,189 | 26.29 | 21,126,760 | 100 | 67,662,949 | 34.15 | ||||
| 계열회사 (국내+국외) | 미래에셋증권㈜ | 38,967,950 | 22.01 | - | - | 38,967,950 | 19.67 | ||||
| 미래에셋자산운용㈜ | 24,848,229 | 14.04 | - | - | 24,848,229 | 12.54 | |||||
| 미래에셋캐피탈㈜ | 27,601,633 | 15.59 | - | - | 27,601,633 | 13.93 | |||||
| 미래에셋컨설팅㈜ | 7,557,044 | 4.27 | - | - | 7,557,044 | 3.81 | |||||
| 동일인측 합계 | / | 145,831,688 | 82.38 | 21,126,760 | 100 | 166,958,448 | 84.26 | ||||
| 기타 주주 | 기타 | 기타소액주주 | 31,184,501 | 17.62 | - | - | 31,184,501 | 15.74 | |||
| 총 계 | / | 177,016,189 | 100 | 21,126,760 | 100 | 198,142,949 | 100 | ||||
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사) ＼ 피출자회사 | 금융회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋생명보험(주) | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계 열 회 사 | 비 금 융 회 사 | 수원학교사랑 | 장부가액 | 1,154 | |
| 보통주 | - | - | |||
| 우선주 | 45,014,493 | 100.00 | |||
| 합계 | 45,014,493 | 85.00 | |||
| 장부가액 소계 | 1,154 | ||||
| 금 융 회 사 | 미래에셋파트너스사호 사모투자전문회사 | 장부가액 | 3 | ||
| 보통주 | 2,752,216 | 11.91 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 2,752,216 | 11.91 | |||
| 미래에셋파트너스제구호 사모투자합자회사 | 장부가액 | 45,046 | |||
| 보통주 | 30,252,495,845 | 11.63 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 30,252,495,845 | 11.63 | |||
| 미래에셋 금융서비스(주) | 장부가액 | 82,928 | |||
| 보통주 | 17,927,800 | 100.00 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 17,927,800 | 100.00 | |||
| 미래에셋 생명보험(주) | 장부가액 | 371,164 | |||
| 보통주 | 46,536,189 | 26.29 | |||
| 우선주 | 21,126,760 | 100.00 | |||
| 합계 | 67,662,949 | 34.15 | |||
| 장부가액 소계 | 499,141 | ||||
| 합계 | 500,295 | ||||
- 해당사항 없습니다.
- 해당사항 없습니다.
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
| (직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %) |
| 소속 회사명 | 피출자회사 현황 | 출자현황 | 의결권행사 현황 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장 여부 | 전체 주식수 | 주식수 | 승인 주식수 | 지분율 | 주총일 | 안건 | 의결권 행사여부 | |
| 미래에셋 생명보험(주) | 수원학교사랑 | 비상장 | 52,958,227 | 45,014,493 | 45,014,493 | 85.00 | 2024.03.30 | 제1호 의안: 결산보고 및 사업계획서 승인의 건 제2호 의안: 임원 변경의 건 | X |
- 해당사항 없습니다.
- 해당사항 없습니다.
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입회사 ＼ 매도회사 (소속회사) | 거래 기간 | 계열회사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | 합계 (매도금액) | ||||||
| 미래에셋증권 | 미래에셋 자산운용 | 멀티에셋 자산운용 | 미래에셋파트너스 구호사모투자 전문회사 | ||||
| 금융 회사 | 미래에셋 생명보험(주) | 1/4 | 591,316 | 414,644 | 16,718 | 1,126 | 1,023,804 |
| 2/4 | 399,745 | 328,249 | 12,588 | - | 740,583 | ||
| 3/4 | 445,274 | 301,383 | 6,821 | 8,341 | 761,820 | ||
| 4/4 | 646,081 | 927,064 | 19,631 | 1,234 | 1,594,009 | ||
| 소계 | 2,082,416 | 1,971,340 | 55,759 | 10,701 | 4,120,216 | ||
가. 유가증권 매도거래
- 해당사항 없습니다.
나. 유가증권 매입거래
- 해당사항 없습니다.
다. 주식지급 거래 약정 내역
- 해당사항 없습니다.
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 국외계열회사 | 매출액 총계 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 국내계열사 계 (매출액) | |||||||||||||||
| 미래에셋 컨설팅 | 와이케이 디벨롭먼트 | 소계 | 미래에셋 캐피탈 | 미래에셋 증권 | 미래에셋 자산운용 | 미래에셋 금융서비스 | 미래에셋 벤처투자 | 미래에셋파트너스 제9호사모투자 합자회사 | 소계 | 국외계열사 계 (매출액) | 계 | 국내 매출액 | 국외 매출액 | ||||
| 금융 회사 | 미래에셋 생명보험(주) | 1/4 | 12 | 78 | 90 | 659 | 460 | 83 | 15 | 6 | 71 | 1,293 | 1,383 | - | 4,875,019 | 4,875,019 | - |
| 2/4 | 4 | 158 | 162 | 440 | 474 | 18 | 2 | 6 | - | 940 | 1,101 | ||||||
| 3/4 | 0 | 117 | 118 | 520 | 448 | - | - | 5 | 2,207 | 3,180 | 3,298 | ||||||
| 4/4 | 9 | 117 | 127 | 816 | 715 | - | 0 | 6 | 412 | 1,949 | 2,075 | ||||||
| 소계 | 25 | 471 | 496 | 2,435 | 2,098 | 101 | 17 | 22 | 2,689 | 7,362 | 7,858 | ||||||
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
- 해당사항 없습니다.
가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황
- 해당사항 없습니다.
나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황
- 해당사항 없습니다.
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
- 해당사항 없습니다.
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
- 해당사항 없습니다.
가. 유형자산 거래내역
- 해당사항 없습니다.
나. 무형자산 거래내역
- 해당사항 없습니다.
가. 유상거래 현황
| (직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 지급/수취 여부 | 대상 상표권 | 사용기간 | 연간 사용료 지급/수취액 | 사용료 산정방식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지급 회사 | 미래에셋 생명보험(주) | 미래에셋 자산운용(주) | 지급 | 4101460940000 외 2개 | 2023.01.01 ~ 2025.12.31 | 2,413 | *산출식 [별도재무제표 기준] 사용료 = (영업수익 - 광고선전비) × 브랜드사용료율(0.073%) |
나. 무상거래 현황
- 해당사항 없습니다.
가. 기타자산 매도 등 거래
- 해당사항 없습니다.
나. 기타자산 매입 등 거래
- 해당사항 없습니다.
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무자 ＼ 채권 회사 (소속 회사) | 국내 계열회사 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 (채권금액) | ||||||||||||||||||||
| 미래에셋컨설팅 | 와이케이디벨롭먼트 | 소계 | 미래에셋증권 | 미래에셋캐피탈 | 소계 | |||||||||||||||||
| 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | ||
| 금융 회사 | 미래에셋 생명보험(주) | 273 | - | 273 | 234 | - | 234 | 507 | - | 507 | 3,663 | 49,230 | 52,893 | 374 | 50,830 | 51,205 | 4,038 | 100,060 | 104,098 | 4,545 | 100,060 | 104,605 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
- 해당사항 없습니다.
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
- 해당사항 없습니다.
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
- 해당사항 없습니다.
가. 계열회사를 위한 담보 내역
- 해당사항 없습니다.
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
- 해당사항 없습니다.
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
- 해당사항 없습니다.
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
- 해당사항 없습니다.
다. 최근 3개년도 차입 내역
- 해당사항 없습니다.
라. 최근 3개년도 대여 내역
- 해당사항 없습니다.
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
- 해당사항 없습니다.
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
- 해당사항 없습니다.
- 해당사항 없습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531001905
