출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230719000422
사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
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| 금융위원회/한국거래소 귀중 |
| 2023년 7월 19일 |
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| 회 사 명 : | 주식회사 루트로닉 |
| 대 표 이 사 : | 황해령 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 고양시 덕양구 소원로 219, 루트로닉센터 |
| (전 화) 1577-1064 |
| (홈페이지) http://www.lutronic.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무관리실장 | (성 명) 유 성 종 |
| (전 화) 070-4714-6022 |
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사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
| 1. 사외이사 변경 발생일 | 2023년 07월 19일 |
| 2. 사외이사 변경 인원수 | 선임ㆍ재선임(명) | 2 |
| 해임ㆍ중도퇴임(명) | 3 |
| 3. 사외이사 변경 전 현황 | 등기이사총수(명) | 6 |
| 사외이사총수(명) | 3 |
| 사외이사비율(%) | 50 |
| 4. 사외이사 변경 후 현황 | 등기이사총수(명) | 6 |
| 사외이사총수(명) | 2 |
| 사외이사비율(%) | 33.33 |
| 5. 대규모법인여부 | 미해당 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 본 주주총회 의안은 한앤코23호 주식회사와 최대주주 황해령 사이에 2023년 6월 8일 체결된 주식매매계약에 따른 2차 거래종결이 되는 것을 조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 의안에 대한 결의의 효력은 자동으로 소멸하는 것을 조건으로 합니다. |
| 성명 | 출생
년월 | 성별 | 선임
구분 | 임기
시작일 | 임기 | 사외이사
총 재직기간
(현 임기포함) | 주요경력
및 현직 |
| 황현택 | 1965년 05월 | 남 | 재선임 | 2023년 07월 19일 | 3년 | 4년3개월 | -런던대학교 정경대학석사
-셀리턴 사장
-루트로닉 COO
-대웅개발 대표이사
-현대투자네트워크 사장
-동양그룹 미래전략실장 |
| 전선룡 | 1972년 11월 | 남 | 신규 | 2023년 07월 19일 | 3년 | 3년 | -서울중앙지부등 법무관
-코오롱그룹 상무이사
-법무법인정진 변호사
-대한의사협회 법제이사
-보건복지부 행정처분
심의위원
-법무법인동진 변호사 |
| 성명 | 출생
년월 | 성별 | 임기
시작일 | 선임시
임기 | 해임ㆍ퇴임일 | 해임ㆍ
퇴임구분 | 해임ㆍ
퇴임사유 |
| 황현택 | 1965년 05월 | 남 | 2022년 03월 31일 | 3년 | 2023년 07월 19일 | 자진사임 | 일신 상의 이유 |
| 손지애 | 1963년 05월 | 여 | 2022년 03월 31일 | 3년 | 2023년 07월 19일 | 자진사임 | 일신 상의 이유 |
| 안양호 | 1957년 04월 | 남 | 2021년 03월 31일 | 3년 | 2023년 07월 19일 | 자진사임 | 일신 상의 이유 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230719000422
