주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-07-03 17:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230703900500
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-07-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 마포구 월드컵북로58길 15,스탠포드호텔 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.부의사항 ○ 제1호 의안: 이사 선임의 건 - 제1-1호: 사내이사 황해령 선임의 건 - 제1-2호: 사외이사 황현택 선임의 건 - 제1-3호: 사외이사 전선룡 선임의 건 - 제1-4호: 기타비상무이사 윤여을 선임의 건 - 제1-5호: 기타비상무이사 이동춘 선임의 건 - 제1-6호: 기타비상무이사 배민규 선임의 건 ○ 제2호 의안: 감사 김영삼 선임의 건 ○ 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 ※ 기타 참고사항 본 주주총회 의안은 한앤코23호 주식회사와 최대주주 황해령 사이에 2023년 6월 8일 체결된 주식매매계약에 따른 2차 거래종결이 되는 것을 조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 의안에 대한 결의의 효력은 자동으로 소멸하는 것을 조건으로 합니다. | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-07-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 세부 의안은 소집 공고 사항을 참고하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황해령 | 1957-06 | 3 | 재선임 | -미국 예일대학교 졸업 -미국 코네티컷 주립경영대학원수료 -Laser Systems Inc부사장 -코스닥협회 고문(현) -(주)루트로닉 대표이사(현) |
| 윤여을 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | -소피아대학교 졸업 -하버드 경영대학원 수료 -소니컴퓨터엔터테인먼트코리아 대표이사 -소니코리아 대표이사 -한앤컴퍼니 회장(현) |
| 이동춘 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | -명지대학교 졸업 -소니코리아 부사장 -한앤컴퍼니 부사장(현) |
| 배민규 | 1983-02 | 3 | 신규선임 | -펜실베니아대학교 졸업 -모건스탠리 아시아 사모펀드 투자역 -한앤컴퍼니 부사장(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황현택 | 1965-05 | 3 | 재선임 | -런던대학교 정경대학석사 -셀리턴 사장 -루트로닉 COO -대웅개발 대표이사 -현대투자네트워크 사장 -동양그룹 미래전략실장 | (주)블리츠네트웍스 (대표이사) |
| 전선룡 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | -서울중앙지부등 법무관 -코오롱그룹 상무이사 -법무법인정진 변호사 -대한의사협회 법제이사 -보건복지부 행정처분 심의위원 -법무법인동진 변호사 | (주)더웨이헬스케어 (감사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영삼 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | -딜로이트 안진회계법인 -내부회계관리제도 실무위원회 -기업심사위원회 위원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230703900500
