정기주주총회결과 2023-03-30 17:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330902321
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 206,639 | - 매출액 | 196,497 | |
| - 부채총계 | 39,688 | - 영업이익 | 59,381 | ||
| - 자본금 | 13,290 | - 당기순이익 | 46,054 | ||
| - 자본총계 | 166,951 | *주당순이익(원) | 1,804 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 217,773 | - 매출액 | 264,154 | |
| - 부채총계 | 56,750 | - 영업이익 | 55,397 | ||
| - 자본금 | 13,290 | - 당기순이익 | 45,209 | ||
| - 자본총계 | 161,024 | *주당순이익(원) | 1,771 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 322 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 151 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,264,271,421 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | 0.5 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [부의 안건] ○ 제1호 의안: 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안:사내이사 류재훈 선임의 건 (재선임) → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안:사내이사 박의상 선임의 건 (재선임) → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 현금배당은 보통주 25,570,818주, 상장우선주 201,775주를 대상으로 산정한 금액으로, 이는 총발행주식수 26,580,693주 중 당사 보유 자기주식 808,100주를 제외하여 계산하였습니다. * 상기 1항의 주당순이익은 기본주당이익입니다. 2. 상기 시가배당율(%)은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일 간 코스닥시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. 3. 배당금은 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-15 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류재훈 | 1959-05 | 3 | 재선임 | 대우자동차 부품(GM합작) 레미코리아 연구소장 및 생산총괄 에너테크 인터내셔널㈜ 부사장 ㈜루트로닉 부사장 (생산품질본부장) (현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박의상 | 1965-03 | 3 | 재선임 | ㈜루트로닉 전무이사 (L-Korea 본부 부산지사장)(현) |
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