출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315001210

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년  3월  15일
권 유 자:	성 명:(주)루트로닉 주 소:경기도 고양시 덕양구 소원로219 루트로닉센터 전화번호:1577-1064
작 성 자:	성 명:유성종 부서 및 직위:재무관리실 실장 전화번호:070-4714-6022

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)루트로닉	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 03월 15일	라. 주주총회일	2023년 03월 30일
마. 권유 시작일	2023년 03월 20일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	https://evote.ksd.or.kr
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	https://evote.ksd.or.kr
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인
□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)루트로닉	보통주	808,100	3.06	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
황해령	최대주주 (대표이사)	보통주	5,122,018	19.42	최대주주 (대표이사)	-
차봉준	최대주주의 특수관계인	보통주	159,856	0.61	최대주주의 특수관계인	-
차영희	최대주주의 특수관계인	보통주	35,338	0.13	최대주주의 특수관계인	-
계		-	5,317,212	20.16	-	-

※ 상기 특별권계자에 관한 사항은 의결권 있는 보통주 기준으로 작성하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김한수	보통주	856	직원	-	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 03월 15일	2023년 03월 20일	2023년 03월 29일	2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2023. 03. 20. ~ 2023. 03. 29.
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://evote.ksd.or.kr
기타 추가 안내사항 등	가. 기간 중 24시간 시스템 접속 가능  (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 나. 행사방법: 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 공동인증서, 카카오페이, 통신사(PASS) 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
(주)루트로닉 홈페이지	https://lutronic.irpage.co.kr/	-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

이메일 또는 전화등을 통해 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사표시를 확보할 계획입니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주      소: 경기도 고양시 덕양구 소원로 219, (주)루트로닉 자금IR팀(우편번호 10534) ㆍ전화번호: 070-4714-6022/6385 ㆍ팩스번호: 070-4714-3440 - 우편 접수 여부: 가능 - 우편접수기간: 2023년 03월 20일 ~ 2023년 3월 29일(도착분에 한함)

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023 년  3 월  30 일 (목요일) 오전 9 시
장 소	서울 중구 소공로 119 ,더플라자호텔

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023. 03. 20. ~ 2023. 03. 29.
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	https://evote.ksd.or.kr
기타 추가 안내사항 등	가. 기간 중 24시간 시스템 접속 가능    (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 나. 행사방법: 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 통신사(PASS), 공동인증서, 핸드폰 인증번호 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나 바이러스(COVID-19) 관련 안내 - 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.  질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및    다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는    마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크 착용해주시기를 '적극 권고' 드립니다. ※ 코로나 바이러스(COVID-19)에 따른 정부 방침이 변할 수 있어 입장 방식도 추가 변동될 수 있습니다. 입장 관련 안내는 회사 인터넷 홈페이지에 업데이트할 예정이오니 주주총회에 참석하시는 주주님들은 확인 부탁드립니다. - 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을  당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 내용은 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 2022. 12. 31 현재

제 25 기 2021. 12. 31 현재

주식회사 루트로닉과 그 종속기업                                                    (단위 :원)

과              목	제26(당)기말		제25(전)기말
자                        산
Ⅰ. 유동자산		170,040,726,169		137,309,820,801
1. 현금및현금성자산	44,547,861,668		17,168,005,644
2. 매출채권	39,780,912,413		29,119,492,358
3. 기타유동수취채권	3,640,642,627		2,909,645,104
4. 단기금융자산	40,346,000,000		10,000,000,000
5. 당기손익-공정가치측정 금융자산	627,534,057		53,169,376,694
6. 재고자산	39,847,306,515		23,953,837,828
7. 기타유동자산	1,250,468,889		989,463,173
Ⅱ. 비유동자산		47,732,650,428		48,967,423,231
1. 기타비유동수취채권	1,475,299,812		974,142,232
2. 당기손익-공정가치측정 금융자산	-		567,832,832
3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	4,240,977,033		4,583,402,092
4. 지분법적용투자주식	71,833,758		58,941,368
5. 유형자산	33,272,602,198		32,848,783,265
6. 투자부동산	133,663,330		-
7. 무형자산	5,712,082,732		7,531,243,675
8. 기타비유동자산	499,035,243		433,355,094
9. 이연법인세자산	2,327,156,322		1,969,722,673
자      산      총      계		217,773,376,597		186,277,244,032
부                        채
Ⅰ. 유동부채		52,073,008,453		56,571,117,049
1. 매입채무및기타지급채무	22,474,368,835		18,783,798,263
2. 기타유동금융부채	2,308,444,990		14,217,191,196
3. 유동충당부채	6,393,005,550		5,210,063,638
4. 기타유동부채	10,688,466,204		9,261,702,696
5. 당기법인세부채	10,208,722,874		9,098,361,256
Ⅱ. 비유동부채		4,676,502,024		8,273,751,555
1. 기타비유동부채	633,650		592,750
2. 기타비유동금융부채	3,053,195,036		6,365,999,635
3. 비유동충당부채	98,775,746		-
4. 순확정급여부채	1,523,897,592		1,907,159,170
부      채      총      계		56,749,510,477		64,844,868,604
자                        본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분		160,730,276,652		121,287,831,291
Ⅰ. 자본금		13,290,346,500		13,265,757,000
Ⅱ. 주식발행초과금		82,528,399,217		82,352,884,692
Ⅲ. 이익잉여금(결손금)		63,013,735,542		22,603,488,163
Ⅳ. 기타자본항목		1,897,795,393		3,065,701,436
Ⅴ. 비지배지분		293,589,468		144,544,137
자      본      총      계		161,023,866,120		121,432,375,428
부  채  및  자  본  총  계		217,773,376,597		186,277,244,032

 연 결 포 괄 손 익 계 산 서    

제26(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제25(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 루트로닉과 그 종속기업                                                             (단위 :원)

과                     목	제26(당)기		제25(전)기
Ⅰ. 매출액		264,153,517,211		173,643,347,332
Ⅱ. 매출원가		93,158,905,523		68,751,550,689
Ⅲ. 매출총이익		170,994,611,688		104,891,796,643
Ⅳ. 판매비와관리비		115,597,316,564		75,104,556,610
1. 일반판매비와관리비	113,476,278,573		72,673,121,993
2. 대손상각비	2,121,037,991		2,431,434,617
Ⅴ. 영업이익		55,397,295,124		29,787,240,033
1. 금융수익	1,156,961,876		803,853,277
2. 금융비용	(418,880,142)		(908,512,033)
3. 기타수익	12,673,780,778		9,423,589,437
4. 기타비용	(9,255,974,311)		(1,986,142,559)
5. 지분법적용투자주식관련손익	8,996,520		(18,183,629)
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)		59,562,179,845		37,101,844,526
Ⅶ. 법인세비용		14,352,919,344		9,415,954,899
Ⅷ. 당기순이익(손실)의 귀속		45,209,260,501		27,685,889,627
지배기업소유주지분	45,209,260,501		27,703,330,897
비지배지분	-		(17,441,270)
Ⅸ. 기타포괄손익		(2,562,692,122)		(3,883,040,048)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1. 해외사업환산손익	(2,472,300,964)		(3,197,469,204)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1. 확정급여제도의 재측정요소	127,477,037		(635,278,125)
2. 기타포괄손익-공정가치측정        금융자산평가손실	(217,868,195)		(11,292,719)
3. 기타포괄손익-공정가치측정        금융자산처분손실	-		(39,000,000)
당기총포괄손익의 귀속		42,646,568,379		23,802,849,579
1. 지배기업소유주지분	42,646,568,379		23,835,222,736
2. 비지배지분	-		(32,373,157)
지배기업지분에 대한 주당이익(손실)
1. 기본주당이익(손실)		1,771		1,096
2. 희석주당이익(손실)		1,755		1,080

 연 결 자 본 변 동 표

제26(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제25(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 루트로닉과 그 종속기업                                                             (단위 :원)

과   목	지배기업의 소유지분					비지배지분	총자본
	자 본 금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금 (결손금)	총계
2021.01.01 (전기초)	13,194,601,500	82,447,944,797	6,256,128,902	(4,385,129,537)	97,513,545,662	(457,412,491)	97,056,133,171
우선주의 보통주전환	71,155,500	(95,060,105)	-	-	(23,904,605)	-	(23,904,605)
우선주 배당	-	-	-	(45,687,919)	(45,687,919)	-	(45,687,919)
주식선택권 증가	-	-	617,164,052	-	617,164,052	-	617,164,052
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	(11,292,719)	-	(11,292,719)	-	(11,292,719)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손익			-	(39,000,000)	(39,000,000)	-	(39,000,000)
해외사업환산손익	-	-	(3,187,790,164)	5,252,847	(3,182,537,317)	(14,931,887)	(3,197,469,204)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(635,278,125)	(635,278,125)	-	(635,278,125)
기타자본거래	-	-	(608,508,635)	-	(608,508,635)	634,329,785	25,821,150
당기순이익	-	-	-	27,703,330,897	27,703,330,897	(17,441,270)	27,685,889,627
2021.12.31 (전기말)	13,265,757,000	82,352,884,692	3,065,701,436	22,603,488,163	121,287,831,291	144,544,137	121,432,375,428
2022.01.01 (당기초)	13,265,757,000	82,352,884,692	3,065,701,436	22,603,488,163	121,287,831,291	144,544,137	121,432,375,428
보통주 배당	-	-	-	(4,880,802,240)	(4,880,802,240)	-	(4,880,802,240)
우선주의 보통주 전환	21,589,500	(35,799,809)	-	-	(14,210,309)	-	(14,210,309)
우선주 배당	-	-	-	(45,687,919)	(45,687,919)	-	(45,687,919)
주식선택권 증가	-	-	1,782,889,781	-	1,782,889,781	-	1,782,889,781
주식선택권 행사	3,000,000	211,314,334	(111,581,334)	-	102,733,000	-	102,733,000
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	127,477,037	127,477,037	-	127,477,037
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	(217,868,195)	-	(217,868,195)	-	(217,868,195)
해외사업환산손익	-	-	(2,472,300,964)	-	(2,472,300,964)	-	(2,472,300,964)
기타자본거래	-	-	(149,045,331)	-	(149,045,331)	149,045,331	-
당기순이익	-	-	-	45,209,260,501	45,209,260,501	-	45,209,260,501
2022.12.31 (당기말)	13,290,346,500	82,528,399,217	1,897,795,393	63,013,735,542	160,730,276,652	293,589,468	161,023,866,120

연 결 현 금 흐 름 표  

제26(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제25(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 루트로닉과 그 종속기업                                                             (단위 :원)

과                        목	제26(당)기		제25(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		24,124,393,101		36,020,316,166
1. 영업에서 창출된 현금	37,760,917,743		38,326,031,694
2. 이자수익의 현금유입	214,658,008		244,804,965
3. 이자비용의 현금유출	(358,982,227)		(752,289,867)
4. 법인세 납부액	(13,492,200,423)		(1,798,230,626)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		20,615,205,188		(2,029,292,398)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	280,274,863,243		518,233,971,621
가. 단기금융자산의 처분	23,560,998,619		21,256,804,659
나. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	256,056,881,237		496,025,562,602
다. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	55,000,000		-
라. 유형자산의 처분	34,613,190		220,046,305
마. 무형자산의 처분	-		300,000
바. 보증금의 감소	333,320,808		106,763,950
사. 단기대여금의 감소	234,049,389		624,494,105
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(259,659,658,055)		(520,263,264,019)
가. 단기금융자산의 취득	53,995,000,000		10,000,000,000
나. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	202,216,494,972		503,903,219,562
다. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가	-		3,380,192,080
라. 유형자산의 취득	2,116,238,801		2,118,765,377
마. 무형자산의 취득	144,000,000		107,320,000
바. 단기대여금의 증가	581,377,500		514,989,000
사. 보증금의 증가	591,966,043		238,778,000
아. 이자지급	14,580,739		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(19,067,837,660)		(38,413,988,280)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	107,287,000		-
가. 단기차입금의 차입	1,000,000		-
나. 주식의 발행	103,987,000		-
다. 임대보증금의 증가	2,300,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(19,175,124,660)		(38,413,988,280)
가. 단기차입금의 상환	7,001,000,000		35,946,586,000
나. 유동성장기차입금의 상환	5,840,000,000		1,120,000,000
다. 주식 발행비용	15,464,309		23,904,605
라. 배당금 지급	4,972,178,078		-
마. 리스부채의 상환	1,346,482,273		1,204,827,675
바. 종속기업투자의 추가취득	-		118,670,000
Ⅳ. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		25,671,760,629		(4,422,964,512)
Ⅴ. 기초의 현금		17,168,005,644		19,059,746,337
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		1,708,095,395		2,531,223,819
Ⅶ. 기말의 현금		44,547,861,668		17,168,005,644

* 상기 연결재무제표에 대한 주석은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정인 연결감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제26(당)기 2022. 12. 31 현재

제25(전)기 2021. 12. 31 현재

주식회사 루트로닉                                                                                 (단위 :원)

과              목	제26(당)기말		제25(전)기말
자                        산
Ⅰ. 유동자산		158,339,229,961		120,672,158,085
1. 현금및현금성자산	32,266,825,717		5,255,495,919
2. 매출채권	48,187,219,014		29,435,573,967
3. 기타유동수취채권	2,639,529,008		1,863,588,929
4. 단기금융자산	40,346,000,000		10,000,000,000
5. 당기손익-공정가치측정 금융자산	627,534,057		53,169,376,694
6. 재고자산	33,537,022,884		20,298,020,892
7. 기타유동자산	735,099,281		650,101,684
Ⅱ. 비유동자산		48,299,795,387		50,888,989,412
1. 장기매출채권	-		-
2. 기타비유동수취채권	4,478,141,807		4,947,964,168
3. 종속기업투자주식	2,411,110,900		2,411,110,900
4. 당기손익-공정가치측정 금융자산	-		567,832,832
5. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	4,240,977,033		4,583,402,092
6. 유형자산	28,675,679,662		28,528,928,587
7. 투자부동산	133,663,330		-
8. 무형자산	5,711,199,061		7,530,165,776
9. 기타비유동자산	499,035,243		433,355,094
10. 이연법인세자산	2,149,988,351		1,886,229,963
자      산      총      계		206,639,025,348		171,561,147,497
부                        채
Ⅰ. 유동부채		35,235,379,951		41,323,503,336
1. 매입채무및기타채무	18,181,044,471		12,523,941,554
2. 기타유동금융부채	1,911,090,941		13,927,232,213
3. 유동충당부채	2,998,667,764		3,050,906,698
4. 기타유동부채	2,102,281,234		2,954,184,034
5. 당기법인세부채	10,042,295,541		8,867,238,837
Ⅱ. 비유동부채		4,452,397,638		6,044,246,520
1. 기타비유동금융부채	2,928,500,046		4,137,087,350
2. 순확정급여부채	1,523,897,592		1,907,159,170
부      채      총      계		39,687,777,589		47,367,749,856
자                        본
Ⅰ. 자본금		13,290,346,500		13,265,757,000
Ⅱ. 주식발행초과금		82,528,399,217		82,352,884,692
Ⅲ. 이익잉여금		63,792,889,191		22,538,023,926
Ⅳ. 기타자본항목		7,339,612,851		6,036,732,023
자      본      총      계		166,951,247,759		124,193,397,641
부  채  및  자  본  총  계		206,639,025,348		171,561,147,497

손 익 계 산 서 

제26(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제25(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 루트로닉                                                                                 (단위 :원)

과                     목	제26(당)기		제25(전)기
Ⅰ. 매출액		196,496,545,966		136,862,797,635
Ⅱ. 매출원가		88,279,988,278		65,889,907,106
Ⅲ. 매출총이익		108,216,557,688		70,972,890,529
Ⅳ. 판매비와관리비		48,835,420,733		45,581,264,570
1. 일반판매비와관리비	54,435,905,052		38,951,562,761
2. 대손상각비(환입)	(5,600,484,319)		6,629,701,809
Ⅴ. 영업이익		59,381,136,955		25,391,625,959
1. 금융수익	1,717,159,624		1,211,331,010
2. 금융비용	(360,974,923)		(744,505,170)
3. 기타수익	11,201,468,773		8,475,360,137
4. 기타비용	(11,679,279,389)		(214,710,189)
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익		60,259,511,040		34,119,101,747
Ⅶ. 법인세비용		14,205,632,653		9,130,387,261
Ⅷ. 당기순이익		46,053,878,387		24,988,714,486
Ⅸ. 기타포괄손익		(90,391,158)		(685,570,844)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1. 확정급여제도의 재측정요소	127,477,037		(635,278,125)
2. 기타포괄손익-공정가치측정        금융자산평가손실	(217,868,195)		(11,292,719)
3. 기타포괄손익-공정가치측정        금융자산처분손실	-		(39,000,000)
Ⅹ. 총포괄손익		45,963,487,229		24,303,143,642
XI. 주당손익
1. 기본주당이익		1,804		989
2. 희석주당이익		1,788		975

자 본 변 동 표

제26(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제25(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 루트로닉                                                                                 (단위 :원)

과   목	자 본 금	주식발행 초과금	이익잉여금 (결손금)	기  타 자본항목	총   계
2021.01.01 (전기초)	13,194,601,500	82,447,944,797	(1,730,724,516)	5,291,599,916	99,203,421,697
우선주의 보통주 전환	71,155,500	(95,060,105)	-	-	(23,904,605)
우선주 배당	-	-	(45,687,919)	-	(45,687,919)
주식선택권 증가	-	-	-	756,424,826	756,424,826
기타포괄손익-공정가치측정  금융자산평가손익	-	-	-	(11,292,719)	(11,292,719)
기타포괄손익-공정가치측정  금융자산처분손익	-	-	(39,000,000)	-	(39,000,000)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(635,278,125)	-	(635,278,125)
당기순이익	-	-	24,988,714,486	-	24,988,714,486
2021.12.31 (전기말)	13,265,757,000	82,352,884,692	22,538,023,926	6,036,732,023	124,193,397,641
2022.01.01 (당기초)	13,265,757,000	82,352,884,692	22,538,023,926	6,036,732,023	124,193,397,641
보통주 배당	-	-	(4,880,802,240)	-	(4,880,802,240)
우선주의 보통주 전환	21,589,500	(35,799,809)	-	-	(14,210,309)
우선주 배당	-	-	(45,687,919)	-	(45,687,919)
주식선택권 증가	-	-	-	1,632,330,357	1,632,330,357
주식선택권 행사	3,000,000	211,314,334	-	(111,581,334)	102,733,000
기타포괄손익-공정가치측정  금융자산평가손익	-	-	-	(217,868,195)	(217,868,195)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	127,477,037	-	127,477,037
당기순이익	-	-	46,053,878,387	-	46,053,878,387
2022.12.31 (당기말)	13,290,346,500	82,528,399,217	63,792,889,191	7,339,612,851	166,951,247,759

현 금 흐 름 표

제26(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제25(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 루트로닉                                                                                 (단위 :원)

과                        목	제26(당)기		제25(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		26,441,932,807		32,090,685,052
1. 영업에서 창출된 현금	39,661,229,527		34,184,781,828
2. 이자수익의 현금유입	210,512,969		200,334,056
3. 이자비용의 현금유출	(251,915,106)		(705,996,902)
4. 법인세 납부액	(13,177,894,583)		(1,588,433,930)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		20,416,269,232		(2,479,758,514)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	279,707,047,856		517,465,341,377
가. 단기금융자산의 처분	23,560,998,619		21,256,804,659
나. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	256,056,881,237		496,025,562,602
다. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	55,000,000		-
라. 유형자산의 처분	-		82,674,116
마. 무형자산의 처분	-		300,000
바. 기타보증금의 감소	34,168,000		100,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(259,290,778,624)		(519,945,099,891)
가. 단기금융자산의 취득	53,995,000,000		10,000,000,000
나. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	202,216,494,972		503,903,219,562
다. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	-		3,380,192,080
라. 장기대여금의 증가	599,100,000		564,750,000
마. 임차보증금의 증가	273,636,501		238,778,000
바. 유형자산의 취득	2,047,966,412		1,632,170,249
사. 무형자산의 취득	144,000,000		107,320,000
아. 이자 지급	14,580,739		-
자. 종속기업투자주식의 취득	-		118,670,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(18,634,220,857)		(34,065,037,124)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	107,287,000		-
가. 단기차입금의 차입	1,000,000		-
나. 임대보증금의 증가	2,300,000		-
다. 주식의 발행	103,987,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(18,741,507,857)		(34,065,037,124)
가. 단기차입금의 상환	7,001,000,000		32,170,000,000
나. 유동성장기차입금의 상환	5,840,000,000		1,120,000,000
다. 보통주발행 비용	15,464,309		23,904,605
라. 배당금 지급	4,972,178,078		-
마. 리스부채의 상환	912,865,470		751,132,519
Ⅳ. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		28,223,981,182		(4,454,110,586)
Ⅴ. 기초의 현금		5,255,495,919		8,975,634,813
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(1,212,651,384)		733,971,692
Ⅶ. 기말의 현금		32,266,825,717		5,255,495,919

이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서
제26기	2022년 01월 01일	부터		제25기	2021년 01월 01일	부터
	2022년 12월 31일	까지			2021년 12월 31일	까지
처분예정일	2023년 03월 30일			처분확정일	2022년 03월 31일

(단위 : 원)
구 분	당기		전기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		62,912,491,616		22,154,844,159
1. 전기이월미처분이익잉여금	16,731,136,192		(2,113,904,283)
2. 우선주배당	-		(45,687,919)
3. 확정급여제도의 재측정요소	127,477,037		(635,278,125)
4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익	-		(39,000,000)
5. 당기순이익	46,053,878,387		24,988,714,486
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액		-		-
Ⅲ. 이익잉여금처분액		(9,124,271,421)		(5,423,707,967)
1. 우선주배당금(*)      현금배당 (주당배당금(률) : 당기 : 151원(30.2%))	(30,468,025)		(45,687,919)
2. 보통주배당금(*)      현금배당 (주당배당금(률) : 당기 : 322원(64.4%))	(8,233,803,396)		(4,880,802,240)
3. 이익준비금 적립	(860,000,000)		(497,217,808)
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		53,788,220,195		16,731,136,192

(*) 상기배당률은 주당 액면금액(500원) 대비 비율로 산정하였습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

   상기 이익잉여금처분계산서를 참고하여 주시기 바랍니다.

* 상기 재무제표에 대한 주석은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정인 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 류재훈 선임의 건(재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
류재훈	1959.05.15	해당사항 없음	-	해당사항 없음	이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
류재훈	- ㈜루트로닉 부사장 (현)    (생산품질본부장)	1986~1997 1998~2010 2010~2014 2018~현재	- 대우자동차 부품(GM합작) - 레미코리아 연구소장 및 생산총괄 - 에너테크 인터내셔널㈜ 부사장 - ㈜루트로닉 부사장(생산품질본부장) (현)	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
류재훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

◆ 사내이사 후보자 류재훈 당사의 생산품질본부장으로서 다년간의 생산 및 품질관리 직무 경험을 바탕으로 전문성을 발휘하여 당사의 원가절감과 생산품질의 향상등에 기여할 수 있는 적임자 입니다.

제2-2호 의안: 사내이사 박의상 선임의 건(재선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박의상	1965.03.12	해당사항 없음	-	해당사항 없음	이사회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
박의상	- ㈜루트로닉 전무이사 (현)    (국내영업본부 본부장)	2003~현재	- ㈜루트로닉 전무이사 - L-Korea본부 부산지사장(현)	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박의상	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

◆ 사내이사 후보자 박의상 당사의 L-Korea본부 부산지사장으로서 국내영업에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 급변하는 국내외 시장 환경에서 뛰어난 영업 전략과 리더십으로 국내영업을 총괄할 수있는 적임자 입니다.

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명(3명)
보수총액 또는 최고한도액	3,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명(3명)
실제 지급된 보수총액	1,086백만원
최고한도액	1,500백만원

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	150백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	98백만원
최고한도액	100백만원

□ 주식매수선택권의 부여

제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 의안의 요지
당사는 2022년 5월 10일 이사회 결의를 통해 회사의 경영, 기술 혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임원들의 인센티브 부여 및 장기 Retention을 목적으로 임원 15명을 대상으로 총 150,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.

본 안건(제5호 의안)은 상기 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제26기 정기주주총회에서 승인 받기 위한 것이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 상기 이사회 결의일의 주식매수선택권부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다.

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

생산 혁신과 품질 향상을 주도할 임원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하여 미래 성장동력을 강화하고 중장기적으로 기업 가치를 높이고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
			주식의종류	주식수
박의상	L-Korea본부 부산지사장	사내이사	보통주	40,000주
총( 1 )명				총 40,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구  분	내  용	비  고
부여방법	- 신주발행 교부, 자사주 교부
교부할 주식의 종류 및 수	- 보통주 40,000주
행사가격	주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격과 권면가액중 높은 가액으로 산출하였으며, 원단위 미만은 절상하였습니다. (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)
행사기간	주식매수선택권은 부여일로부터 2년이 경과하는 날로부터 5년 이내에 행사할 수 있다. 단, 부여대상자가 부여 받은 날로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 한다.
기타 조건의 개요	부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 액면분할 또는 병합, 합병 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 그 행사가격 및 부여수량을 조정하며 과도한 배당이 이루어지는 경우에도 또한 같다. 단, 이 때의 조정은 주식매수선택권의 희석화를 방지하기 위한 목적으로 이루어져야 하며, 그 행사가격 및 부여수량의 조정에 관한 사항은[주식매수선택권 운영규정]에 따른다. 이 경우, 가격 및 수량의 조정에서1원 미만의 금액은 절상하며1주 미만의 주수는 절사한다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행 주식수	부여가능 주식의 범위	부여가능 주식의 종류	부여가능 주식수	잔여 주식수
26,614,517주	발행주식 총수 15%	기명식 보통주	3,992,176주	3,282,176주

※총발행주식수는 공시서류 제출일 현재 2023년 3월 15일 기준입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2022	2022-05-10	15명	보통주	150,000주	-	-	150,000주
2022	2022-03-31	1명	보통주	40,000주	-	-	40,000주
2022	2022-03-16	2명	보통주	80,000주	-	-	80,000주
2021	2021-12-15	1명	보통주	20,000주	-	-	20,000주
2021	2021-11-18	2명	보통주	80,000주	-	40,000주	40,000주
2021	2021-07-05	6명	보통주	240,000주	-	-	240,000주
계	-	27명	-	610,000주	-	40,000주	570,000주

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315001210