주주총회소집공고 2023-03-15 17:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315001130
| 2023년 3월 15일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 루트로닉 | |
| 대 표 이 사 : | 황해령 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 고양시 덕양구 소원로 219, 루트로닉센터 | |
| (전 화) 1577-1064 | ||
| (홈페이지)http://www.lutronic.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)재무관리실장 | (성 명)유 성 종 |
| (전 화)070-4714-6022 | ||
| (제26기 정기주주총회) |
1. 일시: 2023년 3월 30일(목요일) 오전 9시
2. 장소: 서울 중구 소공로 119, 더플라자호텔
3. 회의 목적사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 영업보고
나. 부의사항
- 제1호 의안: 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※현금배당(예정) : 우선주 주당 151원, 보통주 주당 322원
- 제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 류재훈 선임의 건(재선임)
제2-2호 의안: 사내이사 박의상 선임의 건(재선임)
- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
- 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 경영참고사항 등의 통지 및 공고
『상법』제542조의4에 의거 회사의 경영참고사항을 우리회사의 본점, 명의개서대행회사에 비치하였고 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표/전자위임장 관리시스템
- 인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr
- 모바일주소: https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간: 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 행사방법: 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 공동인증서, 카카오페이, 통신사(PASS)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우전자투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
가. 본인 참석 시
- 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)
나. 대리인 참석 시
- 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증
- 위임장에 기재할 사항
① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)
② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
③ 위임인의 인감날인
7. 기타 안내사항
※ 코로나 바이러스(COVID-19) 관련 안내
- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기
바랍니다.
질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및
다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는
마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.
이에 주주총회 당일에도 마스크 착용해주시기를 '적극 권고' 드립니다.
※ 코로나 바이러스(COVID-19)에 따른 정부 방침이 변할 수 있어 입장 방식도 추가 변동될 수 있습니다. 입장 관련 안내는 회사 인터넷 홈페이지에 업데이트할 예정이오니 주주총회에 참석하시는 주주님들은 확인 부탁드립니다.
- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사
제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.
| 2023년 3월 15일 |
| 경기도 고양시 덕양구 소원로 219 루트로닉센터 |
| 주식회사 루트로닉 |
| 대표이사 황 해 령 (직인생략) |
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 안양호 (출석률:100%) | 전수일 (출석률:100%) | 손지애 (출석률:100%) | 황현택 (출석률:100%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||||
| 1 | 2022년 02월 24일 | 2021년 실적 및 2022년 사업계획 보고의 건 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 (K-SOX) 중대재해처벌법 보고의 건 건물 증축 승인의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 2 | 2022년 03월 16일 | 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제25기 영업보고서 승인의 건 제25기 정기주주총회 소집의 건 이사회규정 일부 변경 승인의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | ||
| 3 | 2022년 05월 10일 | 제26기 1분기 실적 보고의 건 주식매수선택권 부여의 건 | 참석(찬성) | 해당사항 없음 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 4 | 2022년 08월 17일 | 제26기 2분기 실적 보고의 건 내부회계 관리제도 진행사항 보고의 건 건물 증축공사 진행사항 보고의 건 중대재해처벌법 중간보고의 건 고문선임 승인의 건 임원선임 승인의 건 | 참석(찬성) | 해당사항 없음 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 5 | 2022년 09월 14일 | 지점설치 승인의 건(대구공장) | 참석(찬성) | 해당사항 없음 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 6 | 2022년 11월 17일 | 주식매수선택권 부여 취소의 건 제26기 주주총회 의결권 행사 기준일 및 이익 배당 기준일 결정의 건 제26기 3분기 실적 보고의 건 일본 신규 법인 설립 보고의 건 전환우선주 관리 방안 보고의 건 이전가격 정책 변경 보고의 건 SAP ERP 고도화 진행경과 보고의 건 건물 증축공사 진행사항 보고의 건 | 참석(찬성) | 해당사항 없음 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
※ 당사는 본 공시서류 작성일 현재 이사회내 위원회를 두고 있지 않습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 1,500 | 110 | 40 | - |
※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 금액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
※ 최대주주등과의 최근 사업연도말 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1 이상 규모의 단일거래는 없습니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| Lutronic Aesthetics, INC (종속회사) | 매출 및 서비스대행료 등 | 2022.01.01~ 2022.12.31 | 555 | 매출액 대비 28.2% 자산총액 대비 26.9% |
※ 상기 비율은 2022년도 기준 자산총액(2,066억원) 및 매출총액(1,965억원) 대비 비율입니다.
가. 업계의 현황
1) 산업의 특성
레이저는 의료 분야를 비롯하여 전자, 반도체, 정보 통신, 자동차, 토목/건축, 생활 환
경, 농업, 우주/항공, 에너지 등 전 분야에 널리 이용되고 있습니다
레이저 의료기기 산업은 전자공학, 기계공학, 물리학, 의학, 생리학 등 복합 기술이
요구되는 분야로, 기술 혁신 속도가 빠르고 제품의 라이프 사이클이 짧은 기술 지식
집약적인 산업입니다.
레이저 의료기기는 산업용 레이저에 비해 출력이 낮고, 적용 대상이 인체의 조직과
같이 수분을 많이 포함하고 있는 불균질한 물질이기 때문에 종류가 다양합니다.
빛의 각 파장은 인체 조직에 있는 수분, 색소, 혈액, 지방 등에 흡수되는 정도가 다르
며, 인체 조직에 흡수된 레이저는 열로 전환되어 영향을 주게 됩니다. 레이저 의료기
기는 원하는 인체 조직에만 흡수되고 그 외의 인체 조직에는 흡수되지 않는 파장의
레이저를 이용하고, 레이저의 출력 시간, Spot Size(레이저 빔의 크기), 에너지 레벨
등을 조절함으로써 선택적으로 정확하고 효과적인 치료를 할 수 있습니다.
레이저 의료기기는 많은 부분에서 일부 주변 조직이나 치료하지 않는 부분에 전혀 손
상을 주지 않는 특징이 있으므로, 레이저 시술은 현재 의료 분야에서 일상적인 일이
되었습니다
의료 분야에서 레이저는 내시경, 수술 현미경, 라식 수술, 무혈 수술, 암 제거, 피부
미용 등 다양한 용도로 활용되며, 안과, 피부과, 성형외과, 비뇨기과, 산부인과, 정형
외과, 가정의학과, 이비인후과, 내과 등에서 널리 사용됩니다.
2) 산업의 성장성
레이저 의료기기 산업은 고성장, 고부가가치 산업으로서 레이저 의료기기의 사용 범
위도 종합 병원에서 개인 병원으로 확대ㆍ일반화되고 있습니다. 기술 발달에 따라 레
이저로 치료할 수 있는 병증이 확대되고 안전성이 높아지면서 피부과, 성형외과를 비
롯하여 비뇨기과, 산부인과, 정형외과, 가정의학과, 이비인후과, 내과 등 많은 부문으
로 이용이 늘어났습니다. 선진국을 중심으로 국민 소득 증가, 웰빙 트렌드, 노령화 추
세에 따라 레이저 시술을 받는 환자들의 연령대가 넓어지고 있어서 지속적인 성장이
기대됩니다.
'Medical Insight The Global Aesthetic Market Study XVII - July 2019'에 따르면
레이저의료기기를 비롯한 에스테틱 의료기기의 세계 시장 규모(*)가 2020년 약 40억
달러에서 2023년 약 54억달러로 연 평균 9.8% 증가할 것으로 전망됩니다.
(*) Energy-Based Devices and Treatments, Energy-Based Body Shaping & Skin
Tightening, Feminine Rejuvenation 부문
3) 경기변동의 특성 및 계절성
과거에는 과도한 색소 침착이나 문신 제거, 흉터 제거, 각종 피부 관련 질환의 치료를
목적으로 하는 레이저 의료기기가 개발ㆍ활용되었던 반면, 2000년대에 들어서는 피
부 미용 및 성형 시술의 보편화에 따라 삶의 질 향상 즉, Well-being이라는 트렌드에 맞게 피부 질환의 치료보다 피부 미용 치료가 대세를 이루고 있습니다. 또한, 과거에는 중산층 이상 여성 위주의 이용도가 높아 상대적으로 경기 민감도가 낮은 반면 특정 소비자만 미용 의료기기를 사용하였지만, 최근 인구의 고령화, 여성 경제력의 향상, 남성 수요층의 확대, 관련 기술의 발전, 신흥 시장의 부상, 환경 오염 심화 등 거시적 산업 환경 변화에 따라 소비자 저변이 빠르게 확대되고 있습니다. 해외 판매의 경우, 세계 정세에 따라 각국의 판매량이 시기마다 다르며, 국내에서도 트렌드에 따라 추가되는 시술 및 장비의 변동이 있기 때문에 시기적, 지역적 수요는 예측하기 어렵습니다
다만, 통상적인 미용ㆍ성형 시술 시즌에 따라 환자 증가를 대비한 사전 구매 수요로
인해 국내에서는 2분기와 4분기의 수요가 상대적으로 증가하는 경향이 있습니다. 직
장인은 7-8월 휴가철, 학생은 여름, 겨울 방학을 선호하는 만큼 그 직전 분기에 장비
구매 비율이 높습니다. 제품의 교체 주기는 동일 기기라도 사용법 및 횟수 등에 따라
차이가 큽니다
4) 경쟁요소
레이저 의료기기는 의사가 환자에게 사용하는 기기이므로 가장 중요한 경쟁요소는 의사와 환자를 동시에 만족시킬 수 있는 임상효과입니다. 우수한 임상효과를 제공하는 의료기기가 경쟁에서 우위를 점할 수 있습니다. 이와 함께 안전성(부작용, 후유증 여부 등), 브랜드 인지도, 가격, 사용 편리성, 기술적 차별성 등이 경쟁요소입니다.
한편, 미국, 유럽을 비롯하여 많은 국가들은 자국의 인허가를 받은 의료기기에 한해 자국 내 판매를 허용합니다. 따라서 해당 국가의 인허가 기준을 충족시키지 못하는 제품은 그 나라에 판매할 수 없습니다.
레이저 의료기기 산업은 연구개발에서 임상시험까지 수년이 소요되고 까다롭고 정교한 제품화 과정이 필요합니다. 선진국 주도형 산업으로 국내에선 의학 및 공학 연구 인력이 부족할 뿐만 아니라 높은 초기 연구개발 투자비용으로 인해 고부가가치 제품 창출에 어려움을 겪고 있는 것이 현실입니다. 높은 기술력과 많은 초기 개발자금이 필요한 산업의 특성상 신규업체의 진입은 쉽지 않습니다.
5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
관련 법령으로는 국내 의료기기법의 적용을 받고 있으며, 국내에 판매하기위해서는 의료기기 제조업/수입업 허가, 의료기기 제조/수입 및 품질관리기준(GMP) 적합 인정과 함께 제품별로 제조/수입 품목 허가를 받아야 합니다.
해외에 판매하기 위해서는 각국의 규제사항에 따른 의료기기 품질시스템 인증(ISO 13485, QSR, GMP또는 이에 준하는 품질시스템 기준)과 함께 제품별로 각국의 인.허가를 받아야 합니다. 유럽은 MDR 2017/45에 따라 CE Marking제도, 미국은 FDA, 중국은 NMPA, 캐나다는 Health canada 등 대부분의 국가가 자국 인허가 제도를 운영하면서 자국의 인허가를 획득한 제품에 한하여 자국내 판매를 허용하고 있습니다.
나. 회사의 현황
1) 영업개황
당사는 자체기술 확보 및 선진국 수준의 제품 개발을 위하여 연간 매출액의 5%~10% 이상을 연구개발에 꾸준히 투자하여 왔습니다. 이러한 연구개발활동을 통하여 다양한 제품을 개발하였으며, 이들 제품은 대부분 미국 FDA와 유럽 CE인증을 받아 선진국에서도 그 품질을 인정받고 있습니다.
당사는 2001년에 대만을 필두로 아시아지역에 수출을 개시하였으며, 2004년부터는 북미와 유럽으로 수출지역을 확대하였고, 2007년부터는 남미 지역에도 수출을 하고 있습니다. 아울러, 미국 및 일본 등 수출 확대를 위하여 2007년에 미국현지법인을, 2008년에 일본현지법인을, 2016년에 중국현지법인을, 2017년에 독일현지법인을 각각 설립하였습니다. 당사는 현재 현지법인을 비롯하여 전세계 약 60개국에 판매네트워크를 구축하고 있습니다.
수출지역 확대와 더불어 미국, 유럽 등에서 개최되는 유명 학회/전시회 참가를 확대하고, 당사 의료기기의 임상효과에 대한 학술 발표(학술지에의 논문 게재, 학회/심포지움 강연 등)가 증가하면서 해외에서의 신인도가 상승하여 2006년 이후 수출이 지속적으로 증가하고 있습니다.
당사는 수요자의 특성에 맞는 조건을 충족시키기 위해, 전문성에 기초한 연구개발 활동 및 관련 기술의 전략적인 연계능력을 확보함은 물론 국내외적으로 효율적인 판매네트워크를 구축하여 영업의 안정성 및 세계 시장 흐름에 부응하는 사업 구조를 유지발전시키고, 회사의 조직 구조 및 문화를 선진화하기 위하여 최선의 노력을 기울이고있습니다.
2) 시장점유율
당사는 피부 미용 의료기기 시장에 속해 있으며, 공신력 있는 기관이 발표한 시장 점
유율 자료가 존재하지 않아서 기재를 생략하였습니다
국내에는 레이저 수술기에 대한 통계는 있지만, 생산액, 수출 신고액, 수입 신고액에 대한 통계이므로 판매액(매출액)과는 차이가 있습니다. 따라서 정확한 시장점유율의 산출이 어렵습니다.
3) 시장의 특성
미용 의료기기 시장은 고부가가치 산업 중 하나로서 당사는 2004년 하반기부터 미국
, 유럽 등 선진 시장에 성공적으로 진입하고 있습니다.
현재 국내외시장은 선진국의 고가제품과 중국의 저가제품, 한국 등 일부 국가의 중간가격대 제품군이 혼재된 완전경쟁 시장입니다.
4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 업계 트렌드의 변화 및 소비자의 니즈에 맞추어 레이저를 비롯한 다양한 에너지원을 기반으로 한 제품 개발 및 출시에 지속적인 노력을 하고 있습니다. 또한 시장의 변화에 대응하기 위해 글로벌 우수 인재들과 함께 견고한 기업 브랜딩을 구축하고, 전 세계 의료진과의 끊임없는 연구ㆍ개발 투자를 통해 시장이 원하는 의료기기를 적기에 제공하도록 최선을 다할 것입니다
5) 조직도
조직도(기구도표) |
□ 재무제표의 승인
제1호 의안: 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사의 영업상황에 대한 내용은 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결재무제표
연 결 재 무 상 태 표
| 제 26 기 2022. 12. 31 현재 |
| 제 25 기 2021. 12. 31 현재 |
| 주식회사 루트로닉과 그 종속기업 (단위 :원) |
| 과 목 | 제26(당)기말 | 제25(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 170,040,726,169 | 137,309,820,801 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 44,547,861,668 | 17,168,005,644 | ||
| 2. 매출채권 | 39,780,912,413 | 29,119,492,358 | ||
| 3. 기타유동수취채권 | 3,640,642,627 | 2,909,645,104 | ||
| 4. 단기금융자산 | 40,346,000,000 | 10,000,000,000 | ||
| 5. 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 627,534,057 | 53,169,376,694 | ||
| 6. 재고자산 | 39,847,306,515 | 23,953,837,828 | ||
| 7. 기타유동자산 | 1,250,468,889 | 989,463,173 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 47,732,650,428 | 48,967,423,231 | ||
| 1. 기타비유동수취채권 | 1,475,299,812 | 974,142,232 | ||
| 2. 당기손익-공정가치측정 금융자산 | - | 567,832,832 | ||
| 3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 4,240,977,033 | 4,583,402,092 | ||
| 4. 지분법적용투자주식 | 71,833,758 | 58,941,368 | ||
| 5. 유형자산 | 33,272,602,198 | 32,848,783,265 | ||
| 6. 투자부동산 | 133,663,330 | - | ||
| 7. 무형자산 | 5,712,082,732 | 7,531,243,675 | ||
| 8. 기타비유동자산 | 499,035,243 | 433,355,094 | ||
| 9. 이연법인세자산 | 2,327,156,322 | 1,969,722,673 | ||
| 자 산 총 계 | 217,773,376,597 | 186,277,244,032 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 52,073,008,453 | 56,571,117,049 | ||
| 1. 매입채무및기타지급채무 | 22,474,368,835 | 18,783,798,263 | ||
| 2. 기타유동금융부채 | 2,308,444,990 | 14,217,191,196 | ||
| 3. 유동충당부채 | 6,393,005,550 | 5,210,063,638 | ||
| 4. 기타유동부채 | 10,688,466,204 | 9,261,702,696 | ||
| 5. 당기법인세부채 | 10,208,722,874 | 9,098,361,256 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 4,676,502,024 | 8,273,751,555 | ||
| 1. 기타비유동부채 | 633,650 | 592,750 | ||
| 2. 기타비유동금융부채 | 3,053,195,036 | 6,365,999,635 | ||
| 3. 비유동충당부채 | 98,775,746 | - | ||
| 4. 순확정급여부채 | 1,523,897,592 | 1,907,159,170 | ||
| 부 채 총 계 | 56,749,510,477 | 64,844,868,604 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 160,730,276,652 | 121,287,831,291 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 13,290,346,500 | 13,265,757,000 | ||
| Ⅱ. 주식발행초과금 | 82,528,399,217 | 82,352,884,692 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금(결손금) | 63,013,735,542 | 22,603,488,163 | ||
| Ⅳ. 기타자본항목 | 1,897,795,393 | 3,065,701,436 | ||
| Ⅴ. 비지배지분 | 293,589,468 | 144,544,137 | ||
| 자 본 총 계 | 161,023,866,120 | 121,432,375,428 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 217,773,376,597 | 186,277,244,032 | ||
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제26(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제25(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 주식회사 루트로닉과 그 종속기업 (단위 :원) |
| 과 목 | 제26(당)기 | 제25(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 264,153,517,211 | 173,643,347,332 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 93,158,905,523 | 68,751,550,689 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 170,994,611,688 | 104,891,796,643 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 115,597,316,564 | 75,104,556,610 | ||
| 1. 일반판매비와관리비 | 113,476,278,573 | 72,673,121,993 | ||
| 2. 대손상각비 | 2,121,037,991 | 2,431,434,617 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | 55,397,295,124 | 29,787,240,033 | ||
| 1. 금융수익 | 1,156,961,876 | 803,853,277 | ||
| 2. 금융비용 | (418,880,142) | (908,512,033) | ||
| 3. 기타수익 | 12,673,780,778 | 9,423,589,437 | ||
| 4. 기타비용 | (9,255,974,311) | (1,986,142,559) | ||
| 5. 지분법적용투자주식관련손익 | 8,996,520 | (18,183,629) | ||
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 59,562,179,845 | 37,101,844,526 | ||
| Ⅶ. 법인세비용 | 14,352,919,344 | 9,415,954,899 | ||
| Ⅷ. 당기순이익(손실)의 귀속 | 45,209,260,501 | 27,685,889,627 | ||
| 지배기업소유주지분 | 45,209,260,501 | 27,703,330,897 | ||
| 비지배지분 | - | (17,441,270) | ||
| Ⅸ. 기타포괄손익 | (2,562,692,122) | (3,883,040,048) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||||
| 1. 해외사업환산손익 | (2,472,300,964) | (3,197,469,204) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 1. 확정급여제도의 재측정요소 | 127,477,037 | (635,278,125) | ||
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | (217,868,195) | (11,292,719) | ||
| 3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손실 | - | (39,000,000) | ||
| 당기총포괄손익의 귀속 | 42,646,568,379 | 23,802,849,579 | ||
| 1. 지배기업소유주지분 | 42,646,568,379 | 23,835,222,736 | ||
| 2. 비지배지분 | - | (32,373,157) | ||
| 지배기업지분에 대한 주당이익(손실) | ||||
| 1. 기본주당이익(손실) | 1,771 | 1,096 | ||
| 2. 희석주당이익(손실) | 1,755 | 1,080 | ||
연 결 자 본 변 동 표
| 제26(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제25(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 주식회사 루트로닉과 그 종속기업 (단위 :원) |
| 과 목 | 지배기업의 소유지분 | 비지배지분 | 총자본 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자 본 금 | 주식발행초과금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 (결손금) | 총계 | |||
| 2021.01.01 (전기초) | 13,194,601,500 | 82,447,944,797 | 6,256,128,902 | (4,385,129,537) | 97,513,545,662 | (457,412,491) | 97,056,133,171 |
| 우선주의 보통주전환 | 71,155,500 | (95,060,105) | - | - | (23,904,605) | - | (23,904,605) |
| 우선주 배당 | - | - | - | (45,687,919) | (45,687,919) | - | (45,687,919) |
| 주식선택권 증가 | - | - | 617,164,052 | - | 617,164,052 | - | 617,164,052 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | (11,292,719) | - | (11,292,719) | - | (11,292,719) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손익 | - | (39,000,000) | (39,000,000) | - | (39,000,000) | ||
| 해외사업환산손익 | - | - | (3,187,790,164) | 5,252,847 | (3,182,537,317) | (14,931,887) | (3,197,469,204) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (635,278,125) | (635,278,125) | - | (635,278,125) |
| 기타자본거래 | - | - | (608,508,635) | - | (608,508,635) | 634,329,785 | 25,821,150 |
| 당기순이익 | - | - | - | 27,703,330,897 | 27,703,330,897 | (17,441,270) | 27,685,889,627 |
| 2021.12.31 (전기말) | 13,265,757,000 | 82,352,884,692 | 3,065,701,436 | 22,603,488,163 | 121,287,831,291 | 144,544,137 | 121,432,375,428 |
| 2022.01.01 (당기초) | 13,265,757,000 | 82,352,884,692 | 3,065,701,436 | 22,603,488,163 | 121,287,831,291 | 144,544,137 | 121,432,375,428 |
| 보통주 배당 | - | - | - | (4,880,802,240) | (4,880,802,240) | - | (4,880,802,240) |
| 우선주의 보통주 전환 | 21,589,500 | (35,799,809) | - | - | (14,210,309) | - | (14,210,309) |
| 우선주 배당 | - | - | - | (45,687,919) | (45,687,919) | - | (45,687,919) |
| 주식선택권 증가 | - | - | 1,782,889,781 | - | 1,782,889,781 | - | 1,782,889,781 |
| 주식선택권 행사 | 3,000,000 | 211,314,334 | (111,581,334) | - | 102,733,000 | - | 102,733,000 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 127,477,037 | 127,477,037 | - | 127,477,037 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | (217,868,195) | - | (217,868,195) | - | (217,868,195) |
| 해외사업환산손익 | - | - | (2,472,300,964) | - | (2,472,300,964) | - | (2,472,300,964) |
| 기타자본거래 | - | - | (149,045,331) | - | (149,045,331) | 149,045,331 | - |
| 당기순이익 | - | - | - | 45,209,260,501 | 45,209,260,501 | - | 45,209,260,501 |
| 2022.12.31 (당기말) | 13,290,346,500 | 82,528,399,217 | 1,897,795,393 | 63,013,735,542 | 160,730,276,652 | 293,589,468 | 161,023,866,120 |
연 결 현 금 흐 름 표
| 제26(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제25(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 주식회사 루트로닉과 그 종속기업 (단위 :원) |
| 과 목 | 제26(당)기 | 제25(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 24,124,393,101 | 36,020,316,166 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 37,760,917,743 | 38,326,031,694 | ||
| 2. 이자수익의 현금유입 | 214,658,008 | 244,804,965 | ||
| 3. 이자비용의 현금유출 | (358,982,227) | (752,289,867) | ||
| 4. 법인세 납부액 | (13,492,200,423) | (1,798,230,626) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 20,615,205,188 | (2,029,292,398) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 280,274,863,243 | 518,233,971,621 | ||
| 가. 단기금융자산의 처분 | 23,560,998,619 | 21,256,804,659 | ||
| 나. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | 256,056,881,237 | 496,025,562,602 | ||
| 다. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | 55,000,000 | - | ||
| 라. 유형자산의 처분 | 34,613,190 | 220,046,305 | ||
| 마. 무형자산의 처분 | - | 300,000 | ||
| 바. 보증금의 감소 | 333,320,808 | 106,763,950 | ||
| 사. 단기대여금의 감소 | 234,049,389 | 624,494,105 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (259,659,658,055) | (520,263,264,019) | ||
| 가. 단기금융자산의 취득 | 53,995,000,000 | 10,000,000,000 | ||
| 나. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 | 202,216,494,972 | 503,903,219,562 | ||
| 다. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가 | - | 3,380,192,080 | ||
| 라. 유형자산의 취득 | 2,116,238,801 | 2,118,765,377 | ||
| 마. 무형자산의 취득 | 144,000,000 | 107,320,000 | ||
| 바. 단기대여금의 증가 | 581,377,500 | 514,989,000 | ||
| 사. 보증금의 증가 | 591,966,043 | 238,778,000 | ||
| 아. 이자지급 | 14,580,739 | - | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (19,067,837,660) | (38,413,988,280) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 107,287,000 | - | ||
| 가. 단기차입금의 차입 | 1,000,000 | - | ||
| 나. 주식의 발행 | 103,987,000 | - | ||
| 다. 임대보증금의 증가 | 2,300,000 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (19,175,124,660) | (38,413,988,280) | ||
| 가. 단기차입금의 상환 | 7,001,000,000 | 35,946,586,000 | ||
| 나. 유동성장기차입금의 상환 | 5,840,000,000 | 1,120,000,000 | ||
| 다. 주식 발행비용 | 15,464,309 | 23,904,605 | ||
| 라. 배당금 지급 | 4,972,178,078 | - | ||
| 마. 리스부채의 상환 | 1,346,482,273 | 1,204,827,675 | ||
| 바. 종속기업투자의 추가취득 | - | 118,670,000 | ||
| Ⅳ. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 25,671,760,629 | (4,422,964,512) | ||
| Ⅴ. 기초의 현금 | 17,168,005,644 | 19,059,746,337 | ||
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 1,708,095,395 | 2,531,223,819 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금 | 44,547,861,668 | 17,168,005,644 | ||
* 상기 연결재무제표에 대한 주석은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정인 연결감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.
2) 별도 재무제표
재 무 상 태 표
| 제26(당)기 2022. 12. 31 현재 |
| 제25(전)기 2021. 12. 31 현재 |
| 주식회사 루트로닉 (단위 :원) |
| 과 목 | 제26(당)기말 | 제25(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 158,339,229,961 | 120,672,158,085 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 32,266,825,717 | 5,255,495,919 | ||
| 2. 매출채권 | 48,187,219,014 | 29,435,573,967 | ||
| 3. 기타유동수취채권 | 2,639,529,008 | 1,863,588,929 | ||
| 4. 단기금융자산 | 40,346,000,000 | 10,000,000,000 | ||
| 5. 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 627,534,057 | 53,169,376,694 | ||
| 6. 재고자산 | 33,537,022,884 | 20,298,020,892 | ||
| 7. 기타유동자산 | 735,099,281 | 650,101,684 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 48,299,795,387 | 50,888,989,412 | ||
| 1. 장기매출채권 | - | - | ||
| 2. 기타비유동수취채권 | 4,478,141,807 | 4,947,964,168 | ||
| 3. 종속기업투자주식 | 2,411,110,900 | 2,411,110,900 | ||
| 4. 당기손익-공정가치측정 금융자산 | - | 567,832,832 | ||
| 5. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 4,240,977,033 | 4,583,402,092 | ||
| 6. 유형자산 | 28,675,679,662 | 28,528,928,587 | ||
| 7. 투자부동산 | 133,663,330 | - | ||
| 8. 무형자산 | 5,711,199,061 | 7,530,165,776 | ||
| 9. 기타비유동자산 | 499,035,243 | 433,355,094 | ||
| 10. 이연법인세자산 | 2,149,988,351 | 1,886,229,963 | ||
| 자 산 총 계 | 206,639,025,348 | 171,561,147,497 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 35,235,379,951 | 41,323,503,336 | ||
| 1. 매입채무및기타채무 | 18,181,044,471 | 12,523,941,554 | ||
| 2. 기타유동금융부채 | 1,911,090,941 | 13,927,232,213 | ||
| 3. 유동충당부채 | 2,998,667,764 | 3,050,906,698 | ||
| 4. 기타유동부채 | 2,102,281,234 | 2,954,184,034 | ||
| 5. 당기법인세부채 | 10,042,295,541 | 8,867,238,837 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 4,452,397,638 | 6,044,246,520 | ||
| 1. 기타비유동금융부채 | 2,928,500,046 | 4,137,087,350 | ||
| 2. 순확정급여부채 | 1,523,897,592 | 1,907,159,170 | ||
| 부 채 총 계 | 39,687,777,589 | 47,367,749,856 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 13,290,346,500 | 13,265,757,000 | ||
| Ⅱ. 주식발행초과금 | 82,528,399,217 | 82,352,884,692 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금 | 63,792,889,191 | 22,538,023,926 | ||
| Ⅳ. 기타자본항목 | 7,339,612,851 | 6,036,732,023 | ||
| 자 본 총 계 | 166,951,247,759 | 124,193,397,641 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 206,639,025,348 | 171,561,147,497 | ||
손 익 계 산 서
| 제26(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제25(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 주식회사 루트로닉 (단위 :원) |
| 과 목 | 제26(당)기 | 제25(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 196,496,545,966 | 136,862,797,635 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 88,279,988,278 | 65,889,907,106 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 108,216,557,688 | 70,972,890,529 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 48,835,420,733 | 45,581,264,570 | ||
| 1. 일반판매비와관리비 | 54,435,905,052 | 38,951,562,761 | ||
| 2. 대손상각비(환입) | (5,600,484,319) | 6,629,701,809 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | 59,381,136,955 | 25,391,625,959 | ||
| 1. 금융수익 | 1,717,159,624 | 1,211,331,010 | ||
| 2. 금융비용 | (360,974,923) | (744,505,170) | ||
| 3. 기타수익 | 11,201,468,773 | 8,475,360,137 | ||
| 4. 기타비용 | (11,679,279,389) | (214,710,189) | ||
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 | 60,259,511,040 | 34,119,101,747 | ||
| Ⅶ. 법인세비용 | 14,205,632,653 | 9,130,387,261 | ||
| Ⅷ. 당기순이익 | 46,053,878,387 | 24,988,714,486 | ||
| Ⅸ. 기타포괄손익 | (90,391,158) | (685,570,844) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 1. 확정급여제도의 재측정요소 | 127,477,037 | (635,278,125) | ||
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | (217,868,195) | (11,292,719) | ||
| 3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손실 | - | (39,000,000) | ||
| Ⅹ. 총포괄손익 | 45,963,487,229 | 24,303,143,642 | ||
| XI. 주당손익 | ||||
| 1. 기본주당이익 | 1,804 | 989 | ||
| 2. 희석주당이익 | 1,788 | 975 | ||
자 본 변 동 표
| 제26(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제25(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 주식회사 루트로닉 (단위 :원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 주식발행 초과금 | 이익잉여금 (결손금) | 기 타 자본항목 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01 (전기초) | 13,194,601,500 | 82,447,944,797 | (1,730,724,516) | 5,291,599,916 | 99,203,421,697 |
| 우선주의 보통주 전환 | 71,155,500 | (95,060,105) | - | - | (23,904,605) |
| 우선주 배당 | - | - | (45,687,919) | - | (45,687,919) |
| 주식선택권 증가 | - | - | - | 756,424,826 | 756,424,826 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | - | (11,292,719) | (11,292,719) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분손익 | - | - | (39,000,000) | - | (39,000,000) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | (635,278,125) | - | (635,278,125) |
| 당기순이익 | - | - | 24,988,714,486 | - | 24,988,714,486 |
| 2021.12.31 (전기말) | 13,265,757,000 | 82,352,884,692 | 22,538,023,926 | 6,036,732,023 | 124,193,397,641 |
| 2022.01.01 (당기초) | 13,265,757,000 | 82,352,884,692 | 22,538,023,926 | 6,036,732,023 | 124,193,397,641 |
| 보통주 배당 | - | - | (4,880,802,240) | - | (4,880,802,240) |
| 우선주의 보통주 전환 | 21,589,500 | (35,799,809) | - | - | (14,210,309) |
| 우선주 배당 | - | - | (45,687,919) | - | (45,687,919) |
| 주식선택권 증가 | - | - | - | 1,632,330,357 | 1,632,330,357 |
| 주식선택권 행사 | 3,000,000 | 211,314,334 | - | (111,581,334) | 102,733,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | - | (217,868,195) | (217,868,195) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | 127,477,037 | - | 127,477,037 |
| 당기순이익 | - | - | 46,053,878,387 | - | 46,053,878,387 |
| 2022.12.31 (당기말) | 13,290,346,500 | 82,528,399,217 | 63,792,889,191 | 7,339,612,851 | 166,951,247,759 |
현 금 흐 름 표
| 제26(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제25(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 주식회사 루트로닉 (단위 :원) |
| 과 목 | 제26(당)기 | 제25(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 26,441,932,807 | 32,090,685,052 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 39,661,229,527 | 34,184,781,828 | ||
| 2. 이자수익의 현금유입 | 210,512,969 | 200,334,056 | ||
| 3. 이자비용의 현금유출 | (251,915,106) | (705,996,902) | ||
| 4. 법인세 납부액 | (13,177,894,583) | (1,588,433,930) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 20,416,269,232 | (2,479,758,514) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 279,707,047,856 | 517,465,341,377 | ||
| 가. 단기금융자산의 처분 | 23,560,998,619 | 21,256,804,659 | ||
| 나. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | 256,056,881,237 | 496,025,562,602 | ||
| 다. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | 55,000,000 | - | ||
| 라. 유형자산의 처분 | - | 82,674,116 | ||
| 마. 무형자산의 처분 | - | 300,000 | ||
| 바. 기타보증금의 감소 | 34,168,000 | 100,000,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (259,290,778,624) | (519,945,099,891) | ||
| 가. 단기금융자산의 취득 | 53,995,000,000 | 10,000,000,000 | ||
| 나. 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 | 202,216,494,972 | 503,903,219,562 | ||
| 다. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득 | - | 3,380,192,080 | ||
| 라. 장기대여금의 증가 | 599,100,000 | 564,750,000 | ||
| 마. 임차보증금의 증가 | 273,636,501 | 238,778,000 | ||
| 바. 유형자산의 취득 | 2,047,966,412 | 1,632,170,249 | ||
| 사. 무형자산의 취득 | 144,000,000 | 107,320,000 | ||
| 아. 이자 지급 | 14,580,739 | - | ||
| 자. 종속기업투자주식의 취득 | - | 118,670,000 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (18,634,220,857) | (34,065,037,124) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 107,287,000 | - | ||
| 가. 단기차입금의 차입 | 1,000,000 | - | ||
| 나. 임대보증금의 증가 | 2,300,000 | - | ||
| 다. 주식의 발행 | 103,987,000 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (18,741,507,857) | (34,065,037,124) | ||
| 가. 단기차입금의 상환 | 7,001,000,000 | 32,170,000,000 | ||
| 나. 유동성장기차입금의 상환 | 5,840,000,000 | 1,120,000,000 | ||
| 다. 보통주발행 비용 | 15,464,309 | 23,904,605 | ||
| 라. 배당금 지급 | 4,972,178,078 | - | ||
| 마. 리스부채의 상환 | 912,865,470 | 751,132,519 | ||
| Ⅳ. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 28,223,981,182 | (4,454,110,586) | ||
| Ⅴ. 기초의 현금 | 5,255,495,919 | 8,975,634,813 | ||
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (1,212,651,384) | 733,971,692 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금 | 32,266,825,717 | 5,255,495,919 | ||
이익잉여금처분계산서
| 이익잉여금처분계산서 | ||||||
| 제26기 | 2022년 01월 01일 | 부터 | 제25기 | 2021년 01월 01일 | 부터 | |
| 2022년 12월 31일 | 까지 | 2021년 12월 31일 | 까지 | |||
| 처분예정일 | 2023년 03월 30일 | 처분확정일 | 2022년 03월 31일 | |||
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당기 | 전기 | ||
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 62,912,491,616 | 22,154,844,159 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 16,731,136,192 | (2,113,904,283) | ||
| 2. 우선주배당 | - | (45,687,919) | ||
| 3. 확정급여제도의 재측정요소 | 127,477,037 | (635,278,125) | ||
| 4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | - | (39,000,000) | ||
| 5. 당기순이익 | 46,053,878,387 | 24,988,714,486 | ||
| Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액 | - | - | ||
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | (9,124,271,421) | (5,423,707,967) | ||
| 1. 우선주배당금(*) 현금배당 (주당배당금(률) : 당기 : 151원(30.2%)) | (30,468,025) | (45,687,919) | ||
| 2. 보통주배당금(*) 현금배당 (주당배당금(률) : 당기 : 322원(64.4%)) | (8,233,803,396) | (4,880,802,240) | ||
| 3. 이익준비금 적립 | (860,000,000) | (497,217,808) | ||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 53,788,220,195 | 16,731,136,192 | ||
(*) 상기배당률은 주당 액면금액(500원) 대비 비율로 산정하였습니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서를 참고하여 주시기 바랍니다.
* 상기 재무제표에 대한 주석은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정인 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.
□ 이사의 선임
제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사내이사 류재훈 선임의 건(재선임)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 류재훈 | 1959.05.15 | 해당사항 없음 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 류재훈 | - ㈜루트로닉 부사장 (현) (생산품질본부장) | 1986~1997 1998~2010 2010~2014 2018~현재 | - 대우자동차 부품(GM합작) - 레미코리아 연구소장 및 생산총괄 - 에너테크 인터내셔널㈜ 부사장 - ㈜루트로닉 부사장(생산품질본부장) (현) | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 류재훈 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| ◆ 사내이사 후보자 류재훈 당사의 생산품질본부장으로서 다년간의 생산 및 품질관리 직무 경험을 바탕으로 전문성을 발휘하여 당사의 원가절감과 생산품질의 향상등에 기여할 수 있는 적임자 입니다. |
확인서
확인서_류재훈 |
제2-2호 의안: 사내이사 박의상 선임의 건(재선임)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박의상 | 1965.03.12 | 해당사항 없음 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박의상 | - ㈜루트로닉 전무이사 (현) (국내영업본부 본부장) | 2003~현재 | - ㈜루트로닉 전무이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박의상 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| ◆ 사내이사 후보자 박의상 당사의 L-Korea본부 부산지사장으로서 국내영업에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 급변하는 국내외 시장 환경에서 뛰어난 영업 전략과 리더십으로 국내영업을 총괄할 수있는 적임자 입니다. |
확인서_박의상 |
□ 이사의 보수한도 승인
제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명(3명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,500백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명(3명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,086백만원 |
| 최고한도액 | 1,500백만원 |
□ 감사의 보수한도 승인
제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 150백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 98백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
□ 주식매수선택권의 부여
제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
가. 의안의 요지
당사는 2022년 5월 10일 이사회 결의를 통해 회사의 경영, 기술 혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임원들의 인센티브 부여 및 장기 Retention을 목적으로 임원 15명을 대상으로 총 150,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.
본 안건(제5호 의안)은 상기 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제26기 정기주주총회에서 승인 받기 위한 것이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 상기 이사회 결의일의 주식매수선택권부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다.
제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
생산 혁신과 품질 향상을 주도할 임원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하여 미래 성장동력을 강화하고 중장기적으로 기업 가치를 높이고자 합니다.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
박의상 | L-Korea본부 부산지사장 | 사내이사 | 보통주 | 40,000주 |
| 총( 1 )명 | 총 40,000주 | |||
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | - 신주발행 교부, 자사주 교부 | |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | - 보통주 40,000주 | |
| 행사가격 | 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격과 권면가액중 높은 가액으로 산출하였으며, 원단위 미만은 절상하였습니다. (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용) | |
| 행사기간 | 주식매수선택권은 부여일로부터 2년이 경과하는 날로부터 5년 이내에 행사할 수 있다. 단, 부여대상자가 부여 받은 날로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 한다. | |
| 기타 조건의 개요 | 부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 액면분할 또는 병합, 합병 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 그 행사가격 및 부여수량을 조정하며 과도한 배당이 이루어지는 경우에도 또한 같다. 단, 이 때의 조정은 주식매수선택권의 희석화를 방지하기 위한 목적으로 이루어져야 하며, 그 행사가격 및 부여수량의 조정에 관한 사항은[주식매수선택권 운영규정]에 따른다. 이 경우, 가격 및 수량의 조정에서1원 미만의 금액은 절상하며1주 미만의 주수는 절사한다. |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행 주식수 | 부여가능 주식의 범위 | 부여가능 주식의 종류 | 부여가능 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 26,614,517주 | 발행주식 총수 15% | 기명식 보통주 | 3,992,176주 | 3,282,176주 |
※총발행주식수는 공시서류 제출일 현재 2023년 3월 15일 기준입니다.
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-05-10 | 15명 | 보통주 | 150,000주 | - | - | 150,000주 |
| 2022 | 2022-03-31 | 1명 | 보통주 | 40,000주 | - | - | 40,000주 |
| 2022 | 2022-03-16 | 2명 | 보통주 | 80,000주 | - | - | 80,000주 |
| 2021 | 2021-12-15 | 1명 | 보통주 | 20,000주 | - | - | 20,000주 |
| 2021 | 2021-11-18 | 2명 | 보통주 | 80,000주 | - | 40,000주 | 40,000주 |
| 2021 | 2021-07-05 | 6명 | 보통주 | 240,000주 | - | - | 240,000주 |
| 계 | - | 27명 | - | 610,000주 | - | 40,000주 | 570,000주 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 22일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 당사는 2023년 3월 22일 감사보고서를 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 또한, 당사는 2023년 3월 22일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(https://lutronic.irpage.co.kr/)에 게재할 예정입니다.
- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.
1. 주주총회 집중일 개최 사유
- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.
※ 코로나 바이러스(COVID-19)에 따른 정부 방침이 변할 수 있어 입장 방식도 추가 변동될 수 있습니다. 입장 관련 안내는 회사 인터넷 홈페이지에 업데이트할 예정이오니 주주총회에 참석하시는 주주님들은 확인 부탁드립니다. - 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사
가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간: 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 행사방법: 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 통신사(PASS), 공동인증서, 카카오페이 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315001130
