정기주주총회결과 2023-03-30 15:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330801128
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 185,746 | - 매출액 | 76,688 | |
| - 부채총계 | 57,514 | - 영업이익 | 870 | ||
| - 자본금 | 39,992 | - 당기순이익 | 10,681 | ||
| - 자본총계 | 128,232 | *주당순이익(원) | 136 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 130,378 | - 매출액 | 71,185 | |
| - 부채총계 | 26,574 | - 영업이익 | 1,043 | ||
| - 자본금 | 39,992 | - 당기순이익 | 3,824 | ||
| - 자본총계 | 103,804 | *주당순이익(원) | 48 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제39기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명) ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사1명) ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-27 주주총회소집결의 2023-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-22 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천남주 | 1970-03 | 3 | 재선임 | (주)엔케이 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장무탁 | 1972-12 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)엔케이 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 29. 의료기기 제조, 판매 및 도,소매, 유통, 수리, 수출입, 연구개발업 30. 동물용 의료기기 제조, 판매 및 도,소매, 유통, 수리, 수출입, 연구개발업 31. 잠수장비 제조, 판매 및 도,소매, 유통, 수리, 수출입, 연구개발업 32. 인테리어 건설업 33. 내장공사 건설업 34. 건설자재 제조 및 도,소매업, 35. 인테리어자재 제조 및 도,소매업 36. 병원 컨설팅업 37. 연구용시약 및 기자재 도,소매업 38. 의약품 및 화장품 제조, 도,소매, 유통, 수출입 및 무역업 39. 화장품 및 잡화 도,소매, 무역업 40. 시약 연구개발 및 용역 41. 시약 제조업 42. 건강기기 제조 및 도,소매업 43. 미용기기 제조 및 도,소매업 44. 방향제 제조 및 도,소매업 45. 의약품, 의료용 기구, 화장품 및 방향제 도,소매업 46. 의료, 정밀 및 광학기기 도,소매업 47. 건강기능식품, 식품, 식가공품, 가정용품(합성세제, 청결제 등) 및 기타 제품의 제조, 판매 48. 재가 장기요양복지용구 도,소매업 49. 창고업 및 제3자 물류서비스업 50. 기초의약물질 및 생물학적 제제 제조업 51. 완제 의약품 제조업 52. 한의약품 제조업 53. 동물용 의약품 제조업 54. 의료용품 및 기타 의약 관련 제품 제조업 55. 위와 관련된 방문판매업 56. 위와 관련된 통신판매업 및 전자상거래업 57. 각 호에 부대되는 일체의 사업 | 신규사업 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330801128
