주주총회소집결의 2023-02-27 15:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227800553
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 강서구 과학산단로 194-11 (지사동) 2층 회의장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ●보고사항 : 영업보고, 감사보고 ●부의안건 제1호의안 : 제39기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천남주 | 1970-03 | 3 | 재선임 | (주)엔케이 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장무탁 | 1972-12 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)엔케이 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -의료기기 제조, 판매 및 도,소매, 유통, 수리, 수출입, 연구개발업 -동물용 의료기기 제조, 판매 및 도,소매, 유통, 수리, 수출입, 연구개발업 -잠수장비 제조, 판매 및 도,소매, 유통, 수리, 수출입, 연구개발업 -인테리어 건설업 -내장공사 건설업 -건설자재 제조 및 도,소매업 -인테리어자재 제조 및 도,소매업 -병원 컨설팅업 -연구용시약 및 기자재 도,소매업 -의약품 및 화장품 제조, 도,소매, 유통, 수출입 및 무역업 -화장품 및 잡화 도,소매, 무역업 -시약 연구개발 및 용역 -시약 제조업 -건강기기 제조 및 도,소매업 -미용기기 제조 및 도,소매업 -방향제 제조 및 도,소매업 -의약품, 의료용 기구, 화장품 및 방향제 도,소매업 -의료, 정밀 및 광학기기 도,소매업 -건강기능식품, 식품, 식가공품, 가정용품(합성세제, 청결제 등) 및 기타 제품의 제조, 판매 -재가 장기요양복지용구 도,소매업 -창고업 및 제3자 물류서비스업 -기초의약물질 및 생물학적 제제 제조업 -완제 의약품 제조업 -한의약품 제조업 -동물용 의약품 제조업 -의료용품 및 기타 의약 관련 제품 제조업 -위와 관련된 방문판매업 -위와 관련된 통신판매업 및 전자상거래업 | 신규사업 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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