주주총회소집결의 2024-03-13 17:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901827
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강서구 마곡중앙8로7길 21 (마곡동) 본사 7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 : 2023년 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 부의사항: 제1호 의안: 제28기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사명 변경) 제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 사내이사 이정선 선임의 건 -제3-2호 의안: 사내이사 정재균 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -전자투표 등 의결권 행사 방법에 관한 세부사항은 주주총회소집공고를 참고하여 주시기 바랍니다. -사내이사 김훈식은 2024년 2월 29일자로 사임하였으며, 사내이사 박재석은 정기주주총회일 전일 사임 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정선 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | -현 (주)바이오솔루션 CTO -건국대학교 수의학과 -한국원자력의학원 Post-doc -한국줄기세포학회 대의원 -대한연골 및 골관절염학회 학술위원 |
| 정재균 | 1974-02 | 3년 | 신규선임 | -현 (주)헬릭스미스 연구소장 -서울대학교 미생물학과 -헬릭스미스 분석본부장 -삼성바이오에피스 상무 -큐리진 대표이사 -한국유전자세포치료학회 임원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901827
