임시주주총회결과 2024-02-14 17:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214901403
임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 상근 감사 진광엽 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 선임의 건 -제4-1호 의안: 사내이사 장송선 선임의 건 → 원안대로 가결 -제4-2호 의안: 사내이사 정지욱 선임의 건 → 원안대로 가결 -제4-3호 의안: 사외이사 박재영 선임의 건 → 원안대로 가결 -제4-4호 의안: 사외이사 임진빈 선임의 건 → 원안대로 가결 -제4-5호 의안: 사외이사 서경국 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 -제5-1호 의안: 감사위원회 위원 박재영 선임의 건 → 폐기 -제5-2호 의안: 감사위원회 위원 임진빈 선임의 건 → 폐기 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서경국 선임의 건 → 폐기 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2024-02-14 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| -제1호 의안 정관 일부 변경의 건 가결에 따라 상근 감사제도가 도입되었으므로 감사위원회 위원 선임을 위한 제5호 의안, 제6호 의안은 자동으로 폐기 되었습니다. -기존 사내이사 김선영, 사내이사 유승신, 사내이사 윤부혁, 사외이사 김정만, 사외이사 조승연은 각 등기이사직에서 사임하였습니다. | ||
| ※관련공시 | 2024-01-26 주주총회소집결의 2024-01-26 주주총회소집공고 2024-01-26 참고서류 | |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장송선 | 1956-09 | 3년 | 신규선임 | -현 (주)바이오솔루션 대표이사 |
| 정지욱 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | -현 ㈜바이오솔루션 부사장 (COO, CFO) -연세대학교 경영학과 -(주)코리아본뱅크 CFO -한국신용정보 에프엔아이 기업투자부장 -LG화학 재경팀 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재영 | 1985-05 | 3년 | 신규선임 | -서울대학교 의과대학 정형외과 박사 -의정부을지대학교병원 정형외과 조교수 -현 분당차병원 정형외과 조교수 | - |
| 임진빈 | 1986-08 | 3년 | 신규선임 | -현 변호사임진빈법률사무소 -서울대학교 법과대학 -성균관대학교 법학전문대학원 -법무법인 이후 변호사 | - |
| 서경국 | 1977-12 | 3년 | 신규선임 | -현 현대회계법인 이사 -고려대학교 경영학과 -한국공인회계사, 세무사 -삼일회계법인 | 현대회계법인(이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진광엽 | 1961-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -현 법무법인 정세 구성원 변호사 -현 대한상사중재원 국제중재인 -서울대학교 법학과(행정법 석사) -Paris 2 대학(France) DSU 과정 수학 -전주지방법원, 충주지방법원, 의정부지방법원 판사 |
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