임시주주총회결과 2023-03-16 08:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900007
임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안: 이사 해임의 건 - 1-1호 의안: 사내이사 김훈식 해임의 건 → 부결 - 1-2호 의안: 사내이사 박재석 해임의 건 → 부결 - 1-3호 의안: 사내이사 최동규 해임의 건 → 부결 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 2-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허윤 선임의 건 → 부결 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 3-1호 의안: 사외이사 김정만 선임의 건 → 원안대로 가결 - 3-2호 의안: 사외이사 조승연 선임의 건 → 원안대로 가결 - 3-3호 의안: 사내이사 윤부혁 선임의 건 → 원안대로 가결 - 3-4호 의안: 사내이사 유승신 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 4-1호 의안: 감사위원회 위원 홍순호 선임의 건 → 후보자의 사임에 따른 안건 폐기 - 4-2호 의안: 감사위원회 위원 박성하 선임의 건 → 후보자의 사임에 따른 안건 폐기 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2023-03-15 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 감사위원회 위원의 선임 안건의 부결과 관련하여, 당사는 현재 관할법원을 통해 일시 감사위원 선임 신청을 진행하고 있으며(관련공시: 2023.03.08 기타경영사항(자율공시)) 이와 관련한 변동 사항은 별도 공시 예정입니다. 또한 3월 말 정기주주총회에서 해당 안건을 새로이 상정할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-28 주주총회소집공고 2023-02-28 참고서류 | |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤부혁 | 1964-09 | 3년 | 신규선임 | -현 한국산업은행 -대우건설 경영관리단장 -한국정책금융공사 -전남대학교 경영학과 |
| 유승신 | 1966-04 | 3년 | 재선임 | -현 헬릭스미스 대표이사 -헬릭스미스 연구원, 연구소장, 상무, 사장 -Takara Bio Inc. 부장 -Whitehead Institute, MIT, 박사 후 연구원 -서울대학교 학사, 석사, 박사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정만 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 | -현 법무법인 정행인 대표변호사 -서울고등법원 부장판사 -서울중앙지방법원 파산수석부장, 민서1수석부장판사 -사법고시 28회/연수원 18기 -건국대학교 대학원 법학과 | 서울미라마유한회사(이사) |
| 조승연 | 1985-06 | 3년 | 신규선임 | -현 법무법인 SC 대표변호사 -서울대학교 경제학부 -연세대학교 법학전문대학원 -법무법인 (유한) 광장 변호사 | 주식회사 케이닥(감사) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900007
