[기재정정]주주총회소집결의 2023-02-28 17:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228901620
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-02-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-03 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 세부 의안 확정에 따른 정정공시 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1) 정관 일부 변경의 건 2) 이사 선임의 건 3) 감사위원회 위원 선임의 건 등 | 제1호 의안: 이사 해임의 건 - 1-1호 의안: 사내이사 김훈식 해임의 건 - 1-2호 의안: 사내이사 박재석 해임의 건 - 1-3호 의안: 사내이사 최동규 해임의 건 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 2-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허윤 선임의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 3-1호 의안: 사외이사 김정만 선임의 건 - 3-2호 의안: 사외이사 조승연 선임의 건 - 3-3호 의안: 사내이사 윤부혁 선임의 건 - 3-4호 의안: 사내이사 유승신 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 4-1호 의안: 감사위원회 위원 홍순호 선임의 건 - 4-2호 의안: 감사위원회 위원 박성하 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-03 | 2023-02-28 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-15 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 21 (마곡동) 본사 7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 이사 해임의 건 - 1-1호 의안: 사내이사 김훈식 해임의 건 - 1-2호 의안: 사내이사 박재석 해임의 건 - 1-3호 의안: 사내이사 최동규 해임의 건 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 2-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허윤 선임의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 3-1호 의안: 사외이사 김정만 선임의 건 - 3-2호 의안: 사외이사 조승연 선임의 건 - 3-3호 의안: 사내이사 윤부혁 선임의 건 - 3-4호 의안: 사내이사 유승신 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 4-1호 의안: 감사위원회 위원 홍순호 선임의 건 - 4-2호 의안: 감사위원회 위원 박성하 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -2023년 2월 3일 이사회에서의 주주총회 소집결의에 따른 공시 후, 세부 의안 확정에 따른 정정 공시의 건입니다. -제4호 의안의 감사위원회 위원 후보자(홍순호, 박성하)의 경우, 2023년 1월 31일 개최된 임시주주총회에서 사외이사로 선임 되었습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-02-03 주주총회소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤부혁 | 1964-09 | 3년 | 신규선임 | -현 한국산업은행 -대우건설 경영관리단장 -한국정책금융공사 -전남대학교 경영학과 |
| 유승신 | 1966-04 | 3년 | 재선임 | -현 헬릭스미스 대표이사 -헬릭스미스 연구원, 연구소장, 상무, 사장 -Takara Bio Inc. 부장 -Whitehead Institute, MIT, 박사 후 연구원 -서울대학교 학사, 석사, 박사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허윤 | 1976-03 | 3년 | 신규선임 | -현 법무법인 린 구성원 변호사 -서울대학교 법학과 -사법고시 40회/연수원 30기 -서울중앙지방법원 판사 -전주지방법원 군산지원 부장판사 -수원지방법원 부장판사 | 도이치파이낸셜 주식회사(감사) |
| 김정만 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 | -현 법무법인 정행인 대표변호사 -서울고등법원 부장판사 -서울중앙지방법원 파산수석부장, 민서1수석부장판사 -사법고시 28회/연수원 18기 -건국대학교 대학원 법학과 | 서울미라마유한회사(이사) |
| 조승연 | 1985-06 | 3년 | 신규선임 | -현 법무법인 SC 대표변호사 -연세대학교 대학원 법학과 -법무법인 산지 변호사 -법무법인 광장 변호사 | 주식회사 케이닥(감사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍순호 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -현 신한회계법인 전무 -안진회계법무법인 전무 -한국공인회계사 -성균관대학교 회계학과 |
| 박성하 | 1967-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -현 법무법인(유한) 동인 구성원 변호사 -금융감독원 제재심의위원 -사법고시 40회/연수원 30기 -서울대학교 법학과 |
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