의결권대리행사권유참고서류 2023-01-11 07:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230111000001
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 1 월 11 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 변경수 주 소: 서울시 서초구 서초중앙로 142, 9층 회명합동법률사무소 전화번호: 010-2769-0933 |
| 작 성 자: | 성 명: 김영후 부서 및 직위: 헬릭스미스 소액주주연합 / 주주 전화번호: 010-9929-2209 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 변경수 | 나. 회사와의 관계 | 주주 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 01월 10일 | 라. 주주총회일 | 2023년 01월 31일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 01월 14일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 소액주주의 주주가치 회복 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 변경수 | 보통주 | 2,010 | 0.00 | 주주 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정재성 | 보통주 | 26,442 | 주주 | 소액연합 주주 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 01월 10일 | 2023년 01월 14일 | 2023년 01월 31일 | 2023년 01월 31일 |
나. 피권유자의 범위
2023년 1월 5일 기준 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원 |
| 12월 20일 유승신 대표는 1,000억원 가량의 현금 및 현금성 자산을 보유하고있다며 인터뷰 하였습니다. [ 관련기사, 헬릭스미스, 엔젠시스 임상 위한 실탄 1000억 보유… http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202212190947183920101659&svccode=00&page=1&sort=thebell_check_time 이 기사는 2022년 12월 20일 11:15 thebell 에 표출된 기사입니다.] 하지만 불과 하루만에 그 현금성 자산 1,000억의 이야기는 없어지고 카나리아바이오엠에 단돈 50억에 경영권을 매각합니다. [관련기사, 시총 4조 찍던 회사, 50억에 넘어갔다... 헬릭스미스의 기구한 운명 https://pharm.edaily.co.kr/news/read?newsId=03257046632561144&mediaCodeNo=257] 헬릭스미스가 바이오계의 삼성전자라던 차스분트라는 김선영에 대한 신뢰가 있다며 찬성표를 던지고, 오재승 이사는 자본조달이 어려운 상황을 고려해 봤을 때 매각을 승인하는 것이 좋다고 생각하여 찬성표를 던집니다. [관련공시, 헬릭스미스/경영권변경등에관한계약체결/2022.12.22 (fss.or.kr) https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221222900001] 언론에서는 무자본M&A에 가깝다고 평가하고 있는데, 김선영 외 이사 4인은 이 매각을 찬성한 것입니다. [관련기사, 카나리아바이오엠, 단돈 '50억'에 헬릭스미스 M&A http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202212221041232880109349] 주가는 2022년 12월 22일 -9.96%, 다음날인 23일 -15.16%의 하락을 겪고, 13,550원이던 주가는 10,350원까지 급락하게됩니다. 이번 매각 딜이 호재는 커녕 정상적인 계약이 아님을 시장반응으로 보여주고 있습니다. 같은 일시에 헬릭스미스의 하락률에 비해 코스닥은 하락은 커녕 +1.32%, -3.32%로 보합을 이루고 있었기때문입니다. 김선영은 500억 BW발행에 대해서 2일 연속 이사회를 소집할 정도로 카나리아바이오와의 계약을 진행하려고 계속적으로 시도하고있습니다. [관련기사, 헬릭스미스 경영권 매각과 ‘패키지’였던 BW 발행, 암초 만난 내막 https://ilyo.co.kr/?ac=article_view&entry_id=443620] 이번 매각 딜에 대해 반대하는 주주님들은 부디 헬릭스미스 소액주주연합과 함께해주시기를 부탁드립니다. |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 헬릭스미스 주주카페 | cafe.naver.com/viromed | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| - 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 피권유자(주주)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 권유자(교부자)에게 직접 제출하는 방법 나. 우편에 의한 방법 - 보내실 주소 : (06605) 서울특별시 서초구 서초중앙로 142, 9층 회명합동법률사무소, 변경수 앞 - 접수기간 : 2023년 1월 14일 ~ 2023년 1월 31일 임시주주총회 개최 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 1월 31일 오전 9시 |
| 장 소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 21, 헬릭스미스 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 1월 18일 오전 9시 ~ 2023년 1월 30일 오후 5시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용가능 - 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
* 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내 - 주주총회장에 체온측정기를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
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제1-1호 사내이사 선임의 건
- 제1-1-1호 의안: 사내이사 김병성 선임의 건
- 제1-1-2호 의안: 사내이사 김선영 선임의 건
제1-2호 사외이사 선임의 건
- 제1-2-1호 의안: 사외이사 홍순호 선임의 건
- 제1-2-2호 의안: 사외이사 박성하 선임의 건
제1-3호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
- 제1-3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김정만 선임의 건
2. 제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
- 제2-1호 의안: 감사위원회 위원 홍순호 선임의 건
- 제2-2호 의안: 감사위원회 위원 박성하 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김병성 | 1970.08.31 | 사내이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 김선영 | 1955.11.03 | 사내이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 홍순호 | 1970.01.18 | 사외이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 박성하 | 1967.10.23 | 사외이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 김정만 | 1961.01.26 | 사외이사 | 해당 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 (5) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김병성 | (주)세종메디칼 각자대표이사 | - | -현 세종메디칼 각자대표이사 -Synet USA -롯데상사 -삼성전자 -Thunderbird School of Global Management MBA (Arizona State University) | - |
| 김선영 | (주)헬릭스미스 각자대표이사 | - | -현 헬릭스미스 각자대표이사 -서울대학교 생명과학부 교수 -지식경제부 R&D 전략기획단, 융합신산업팀 MD -서울대학교 학사, MIT 석사, 하버드대학교 석사, 옥스퍼드 대학교 박사 | - |
| 홍순호 | 신한회계법인 전무 | - | -현 신한회계법인 전무 -안진회계법무법인 전무 -한국공인회계사 -성균관대학교 회계학과 | - |
| 박성하 | 법무법인(유한) 동인 구성원 변호사 | - | -현 법무법인(유한) 동인 구성원 변호사 -금융감독원 제재심의위원 -사법고시 40회/연수원 30기 -서울대학교 법학과 | - |
| 김정만 | 법무법인 정행인 대표변호사 | - | -법무법인 정행인 대표변호사 -서울고등법원 부장판사 -서울중앙지방법원 파산수석부장, 민서1수석부장판사 -사법고시 28회/연수원 18기 -건국대학교 대학원 법학과 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
| 김병성 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 김선영 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 홍순호 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 박성하 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 김정만 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[홍순호 후보자의 직무수행계획] 본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
[박성하 후보자의 직무수행계획] 본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획 본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
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확인서
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※ 기타 참고사항
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230111000001
