정기주주총회결과 2023-03-30 10:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330800251
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 23기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 112,328 | - 매출액 | 203,092 | |
| - 부채총계 | 52,145 | - 영업이익 | 1,958 | ||
| - 자본금 | 10,428 | - 당기순이익 | 4,927 | ||
| - 자본총계 | 60,182 | *주당순이익(원) | 236 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 112,363 | - 매출액 | 203,141 | |
| - 부채총계 | 52,145 | - 영업이익 | 4,138 | ||
| - 자본금 | 10,428 | - 당기순이익 | 4,930 | ||
| - 자본총계 | 60,217 | *주당순이익(원) | 236 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안: 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 승인 및 자본준비금 감액 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인함 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인함 - 제3호 의안: 감사 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인함 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인함 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인함 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-15 주주총회소집결의 2023-03-21 참고서류 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인) | ||||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규만 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 상근 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 한국 과학기술원 경영학과 졸업/경영과학 석사 - 호서컨설팅 대표이사 - 호서벤처투자 대표이사 - 한울회계법인 상무 PDS -(現)㈜TBH GLOBAL 상근감사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330800251
