주주총회소집결의 2024-03-11 15:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900573
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 제이원 호텔 2층 제이드홀 (충청북도 청주시 청원구 오창읍 중부로 806) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안: 제24기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 정대규 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 황호석 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 임병일 신규선임의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정대규 | 1963-04 | 3 | 재선임 | 삼성SDI 그룹장('94~'07) ㈜에너벨리 대표이사('14) 現 ㈜아이티엠반도체 영업본부장('14~) |
| 황호석 | 1968-12 | 3 | 재선임 | ㈜코디에스 상무('10~'12) 現 ㈜아이티엠반도체 개발본부장('12~) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임병일 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 광주지방법원 등 판사('91~'98) 열린합동법률 사무소 변호사('98~'00) 現 법무법인(유)세종 변호사('01~) | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현근 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 농협중앙회 상무('13~'14) 농협 하나로유통 대표이사('15~'16) (주)디오 감사('18~'24) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900573
