주주총회소집공고 2024-03-12 16:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000723
| 2024년 03월 12일 | ||
| 회 사 명 : | 팅크웨어 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이 흥 복 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교역로 240, 9층 | |
| (전 화) 02-589-9235 | ||
| (홈페이지)http://www.thinkware.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 | (성 명) 한진웅 |
| (전 화) 02-589-9235 | ||
| (제27기 정기) |
존경하는 주주여러분. 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제20조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조2항에 의거하여 발행주식수 1% 이하 보유 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일시 : 2024년 03월 27일(수요일) 오전 09:00
2. 장소 : 판교 글로벌R&D센터1층 세미나실
(경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22)
3. 회의 목적 사항
1) 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
2) 부의안건
가. 제 1 호 의안 : 제27기(2023회계연도) 재무제표 승인의 건
(*외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.)
나. 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)
제2-1호 : 사내이사 선임의 건
제2-1-1호 : 이흥복 사내이사 선임의 건
제2-1-2호 : 강정규 사내이사 선임의 건
제2-1-3호 : 이준표 사내이사 선임의 건
제2-2호 : 사외이사 선임의 건
제2-2-1호 : 최수연 사외이사 선임의 건
제2-2-2호 : 홍진환 사외이사 선임의 건
다. 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
라. 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
5. 경영참고 사항 등의 비치 및 게재
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주 신분증 사본, 대리인 신분증
7. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항
상법 시행령 제31조제4항4호에 의거, 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 당사 홈페이지에 게재될 예정입니다. 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정될 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 사업보고서가 공시될 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.
2024년 3월 12일
팅 크 웨 어 주 식 회 사
대표이사 이 흥 복(직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 노영석 (출석률: 100.0%) | 남동우 (출석률: 100.0%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||
| 1 | 23.02.24 | 제26기 내부결산 및 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 23.02.27 | 내부회계관리규정 승인의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 23.03.03 | 제26기 정기주주총회 전자투표 도입의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 23.03.08 | 신한은행 차입금 대환의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 23.03.13 | 제26기 정기주주총회 소집결의의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 23.03.16 | 산업은행 차입금 대환의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 23.03.20 | 재무제표승인의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 23.05.02 | 산업은행 차입금대환의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 23.05.23 | 아이나비모빌리티 유상증자 참여의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 23.07.11 | 우리은행 차입금 대환의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 23.08.10 | 산업은행 차입금 대환의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 12 | 23.10.16 | 산업은행 차입금 기한 연장의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 13 | 23.12.06 | 대창모터스 투자의 건 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 2,500 | 49 | 24 | - |
※ 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사보수 한도 총액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
(1) 블랙박스
운전 관련 분쟁 증가 및 차량 안전 의식 확산으로 블랙박스 시장이 성장하고 있으며,정부의 교통법규 준수 유도 사업 및 SNS 활성화에 따른 영상 공유 확대로 블랙박스 활용 범위가 커지고 있습니다. 또한 국가별 첨단안전장치 탑재가 의무화되고 있어 블랙박스를 포함, 후측방카메라, 실내카메라, 안전운전 지원 단말기 등 주행 안전 디바이스 수요가 증가하고 있습니다. 국내에서는 2017년 하반기 대형 버스 및 화물차를 시작으로 ADAS(첨단운전자지원시스템) 기기 의무 장착이 시작되었으며, 2019년 하반기 여객운송차량 내 영상기록장치 장착을 의무화한 여객운수사업법이 시행되었습니다. 해외 역시 미국 모든 차량 내 후방카메라 탑재 의무화를 시작으로 일본과 유럽 등 다양한 국가에서 안전운전 기기를 의무 장착하고 있습니다. 이러한 시장 흐름에 따라 현재 시장에서 판매되고 있는 블랙박스에는 LDWS(차선이탈경보), FCWS(전방추돌경보) 등 안전운행을 위한 솔루션이 탑재되고 있으며, 이 외에도 통신형 기능 및 높은 해상도(4K), 야간화질개선(NV), 차량정보 연동 자가진단(OBD) 기능 등 안전성과 편의성을 고려한 기술이 탑재된 고사양 제품이 출시되고 있습니다. 또한 자율주행차 시대가 도래하면서 차량 내/외부 정보를 수집할 수 있는 블랙박스의 중요성이 더욱 강조되는 가운데, 보험 업계에서도 운전자 주행습관 및 사고 과실비율에 따른 차등 보험료가 적용된 상품이 출시되고 있어 블랙박스 시장은 견조한 성장 흐름을 유지할 전망입니다.
(2) 지도
지도는 2D 지도에서 3D 지도, 항공지도로 진화했으며, 최근 5G 통신 기술 발전 및 사용자 니즈 다양화로 통신형 지도, 자율주행 지도, AR 지도, 실내 지도 등으로 지도 유형이 다변화하고 있습니다. 지도 플랫폼은 실사 기반의 배경 데이터와 GPS 기반의 동적 데이터 수집을 통해 사용자 맞춤형 서비스로 제공하고 있으며, 이용자는 실시간 교통정보를 활용한 길안내 및 각종 날씨, 상점, 편의시설 등 위치 기반 콘텐츠를 활용한 생활 밀착형 서비스를 이용할 수 있습니다. 한편 최근 통신 솔루션의 고도화로 스마트폰 및 스마트카 기반 서비스가 확대되고 있는데, 특히 완성차 업계에서 자체 전장 시스템에 실시간 통신이 연결된 커넥티드 지도를 탑재하고 있습니다. 또한, 자율주행 고정밀 지도 개발에 대한 니즈가 높아지고 있어 빠른 시일 내에 탑재될 것으로 예상되고 있습니다. 이 외에도 택시, 대리운전 등의 모빌리티 업체 및 통신사, 포털사 등에 사용자 위치 기반 지도 데이터 공급이 확대되고 있습니다.
(3) 환경생활가전
최근 외부 활동 및 인구 감소로 실내 인테리어에 대한 관심이 늘어나며 가전 제품 소비가 증가하고 있습니다. 특히 바이러스 및 미세먼지 등 환경 이슈로 로봇청소기 및 공기청정기 시장과 가습기 시장은 급성장하였으며, 앞으로도 국내 1인 가구 증가에 대응하여 공기청정기, 음식물처리기 등 생활 가전 시장 수요는 더욱 확대될 것으로 기대됩니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황
[블랙박스]
당사는 2010년 5월 아이나비 내비게이션과 연동 가능한 블랙박스 '아이나비Black' 출시를 시작으로 동 사업에 진출했습니다. 높은 브랜드 인지도, 업계 최대 규모의 A/S망 및 온/오프라인 유통망 보유 등의 경쟁력을 기반으로 시장을 선도하고 있으며, 블랙박스 매출은 2010년 27억원에서 시작해 매년 성장세를 보이고 있습니다. 당사는 블랙박스에 LDWS(차선이탈경보), FCWS(전방추돌경보), FVSA(앞차출발알림) 등 운전자의 운전 편의성을 높인 ADAS(첨단운전자보조시스템) 솔루션을 탑재했으며, 국내 최초 NB-IoT(사물인터넷 통신망)를 활용하여 실시간으로 주차 충격 및 차량 위치를 확인할 수 있는 통신형(아이나비 Connected) 솔루션을 상용화하였습니다. 독자적인 기술력을 기반으로 B2B 전용 블랙박스 '아이나비 Z900', '아이나비 V1000' 및 오토바이 전용 블랙박스 'M3', 자전거 전용 블랙박스 'TC-1'를 출시하는 등 제품 포트폴리오를 다각화하였습니다. 현재 30개국 이상에 블랙박스를 수출하고 있으며, 첨단 기술을 앞세워 B2B 및 B2C 공급처를 확대하고 있습니다. 베스트바이(BestBuy), 아마존(Amazon) 등 대형 유통업체 및 폭스바겐(Volkswagen), 볼보(Volvo), 포드(Ford), GM(General Motors) 등 글로벌 메이저 완성차 업체에 공급하며 연간 매출이 증가하고 있습니다. 특히, 2021년 12월부터 BMW 본사와 단독으로 공급 계약을 체결해 해외 매출 성장을 가속화하고 있습니다.
[지도]
당사는 설립 이후 다년간의 연구 개발을 통해 지도 플랫폼 및 솔루션 사업을 고도화하였습니다. 국내 최초로 전국 800만동의 항공 모델링 데이터와 300만장의 항공사진을 접목한 실사 항공 3D 지도를 출시하고 증강현실(AR) 및 첨단운전자보조시스템(ADAS) 등 최첨단 기술을 개발하였습니다. 또한, 통신사와 연계한 커넥티드 전장 플랫폼(아이나비WHERE)을 상용화하여 주요 완성차 업체에 공급하였으며, 위치 기반 데이터를 활용하여 상용차 및 전기차 맞춤형 인프라를 구축하였습니다. 이외에도 자체 모바일 지도 서비스(아이나비 에어)를 운영하고 있으며, 최근 자율주행, 택시호출, 대리운전, 배달대행 서비스에 필요한 플랫폼을 개발하여 모빌리티 시장 진출을 본격화하였습니다. 또한, 정부에서 주관하는 자율주행 기술 개발 혁신사업 일환으로 '지정구역기반(Point-to-Point) 승합차 급 레벨4 수준 자율주행 차량 플랫폼 기술개발’및 '악의 조건 주행 환경에서 연속 대응 가능한 하이퍼 자차 위치 인식 기술 개발' 국책 연구 과제에 최종 선정되어 자율주행 상용화를 목표로 고정밀 지도 개발을 진행하고 있습니다. 향후 고도화된 고정밀 지도 플랫폼을 공급하며 완성차 및 유관 업체들의 수요에 적극적으로 대응하고 자율주행 플랫폼 시장에서 주도적인 역할을 수행해 나갈 계획입니다.
[환경생활가전]
당사는 아이나비 브랜드 및 전국 온/오프라인 유통채널을 기반으로 서브 브랜드 사업을 확대하고 있습니다. 기존 차량용 공기청정기, 틴팅필름, 블랙박스 보조배터리 등 자동차 관련 제품군에서 더 나아가 현재는 환경가전 브랜드 '아이나비 BLUE VENT'를 통해 공기청정기 및 가습기, 아웃도어 브랜드 '아이나비 Sports'의 전동 킥보드 등을 판매하고 있습니다. 최근에는 기술력과 노하우를 바탕으로 개발한 휴대용 영상장비인 짐벌캠 'Snap G' 및 음식물 처리기 '아이나비 MUMU' 를 출시해 사업 포트폴리오를 다각화하며 수익을 창출하고 있습니다. 또한, 자회사 팅크웨어모바일을 통해 로봇청소기 등 생활가전 제품 라인업을 확대하였으며, 향후 다양한 제품군의 기술 고도화 및 자사 제품 연계 서비스 확대를 통해 외형 성장을 도모할 예정입니다.
(2) 시장점유율
국내의 경우 공식적인 조사기관을 통한 시장점유율은 없으나, 온/오프라인 판매채널을 통한 당사 추정으로는 당사가 업계 내 우위를 점하고 있습니다.
(3) 조직도
팅크웨어_조직도_23.4q |
□ 재무제표의 승인
제 1 호 의안 : 제27기(2023회계연도) 재무제표 승인의 건
(* 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.)
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 상기 '1.사업의 개요' 內 '나.회사의 현황' 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
(* 하기 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 공시 예정인 연결/별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.)
(1) 연결재무제표
1-1) 연결재무상태표
<연결재무상태표>
| 제 27 기 2023. 12. 31 현재 |
| 제 26 기 2022. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 27 기 | 제 26 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 275,677,085,253 | 231,723,488,991 |
| 현금및현금성자산 | 113,569,514,603 | 68,406,649,834 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 871,005,695 | 682,098,500 |
| 기타금융자산 | 16,021,647,696 | 19,000,000,000 |
| 매출채권및기타채권 | 63,750,525,477 | 42,841,550,665 |
| 기타자산 | 5,200,125,235 | 9,015,120,235 |
| 재고자산 | 75,991,909,309 | 91,739,814,117 |
| 당기법인세자산 | 272,357,238 | 38,255,640 |
| 비유동자산 | 120,658,985,636 | 116,277,294,677 |
| 관계기업투자 | 535,571,751 | 414,496,830 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 16,585,810,466 | 12,942,401,265 |
| 기타금융자산 | - | 28,493,299 |
| 기타채권 | 2,651,925,234 | 2,843,703,677 |
| 유형자산 | 72,360,423,174 | 72,512,506,601 |
| 투자부동산 | 2,723,137,354 | 2,813,288,763 |
| 무형자산 | 10,959,009,241 | 11,311,484,453 |
| 사용권자산 | 3,126,709,157 | 3,770,619,623 |
| 이연법인세자산 | 11,716,399,259 | 9,640,300,166 |
| 자산총계 | 396,336,070,889 | 348,000,783,668 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 176,907,076,572 | 133,483,650,738 |
| 매입채무및기타채무 | 40,088,090,393 | 25,707,694,895 |
| 차입금 | 75,438,022,785 | 74,632,152,750 |
| 전환사채 | 5,580,310,558 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 18,673,444,743 | 7,729,685,454 |
| 기타금융부채 | 25,190,429,349 | 17,604,177,158 |
| 기타부채 | 1,569,849,931 | 2,338,173,489 |
| 환불부채 | 489,050,699 | 230,066,444 |
| 충당부채 | 1,374,749,745 | 1,007,286,377 |
| 리스부채 | 1,359,449,464 | 1,664,875,939 |
| 당기법인세부채 | 7,143,678,905 | 2,569,538,232 |
| 비유동부채 | 10,138,722,735 | 29,947,640,133 |
| 기타채무 | - | 275,723,029 |
| 차입금 | 8,099,267,942 | 12,247,826,332 |
| 전환사채 | - | 4,848,067,106 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | - | 6,671,027,024 |
| 기타금융부채 | - | 3,760,166,867 |
| 충당부채 | 308,926,445 | 137,037,713 |
| 퇴직급여부채 | 280,254,890 | - |
| 리스부채 | 1,450,273,458 | 1,998,781,040 |
| 이연법인세부채 | - | 9,011,022 |
| 부채총계 | 187,045,799,307 | 163,431,290,871 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 195,624,581,282 | 181,090,685,292 |
| 자본금 | 5,554,712,000 | 5,554,712,000 |
| 자본잉여금 | 72,954,752,895 | 73,457,540,748 |
| 기타자본 | (9,300,070,802) | (9,490,383,364) |
| 기타포괄손익누계액 | 518,301,464 | 565,677,155 |
| 이익잉여금 | 125,896,885,725 | 111,003,138,753 |
| 비지배지분 | 13,665,690,300 | 3,478,807,505 |
| 자본총계 | 209,290,271,582 | 184,569,492,797 |
| 자본과부채총계 | 396,336,070,889 | 348,000,783,668 |
1-2) 연결포괄손익계산서
<연결포괄손익계산서>
제 27 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 26 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 27 기 | 제 26 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 420,618,988,206 | 336,709,080,088 |
| 매출원가 | 293,729,995,726 | 258,543,328,845 |
| 매출총이익 | 126,888,992,480 | 78,165,751,243 |
| 판매비와관리비 | 91,452,955,950 | 73,703,591,307 |
| 영업이익 | 35,436,036,530 | 4,462,159,936 |
| 금융수익 | 7,792,647,787 | 22,025,521,769 |
| 금융원가 | 14,032,476,122 | 20,035,772,521 |
| 투자수익 | 337,197,084 | 7,897,119,097 |
| 투자비용 | 193,694,963 | 985,048,768 |
| 기타영업외수익 | 5,349,581,094 | 6,635,251,094 |
| 기타영업외비용 | 3,626,783,181 | 11,529,781,857 |
| 법인세비용차감전순이익 | 31,062,508,229 | 8,469,448,750 |
| 법인세비용 | 6,483,586,759 | 3,955,051,022 |
| 당기순이익 | 24,578,921,470 | 4,514,397,728 |
| 기타포괄손익: | (452,668,246) | 728,134,426 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (405,292,555) | (16,338,622) |
| 확정급여채무의 재측정요소 | (405,292,555) | (16,338,622) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (47,375,691) | 744,473,048 |
| 해외사업환산손익 | (47,375,691) | 744,473,048 |
| 총포괄손익 | 24,126,253,224 | 5,242,532,154 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 15,591,472,840 | 3,351,576,485 |
| 비지배지분 | 8,987,448,630 | 1,162,821,243 |
| 총 포괄손익의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 15,165,876,483 | 4,075,766,504 |
| 비지배지분 | 8,960,376,741 | 1,166,765,650 |
| 지배기업 소유주 지분 귀속 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 1,293 | 354 |
| 희석주당이익 | 1,278 | 354 |
1-3) 연결자본변동표
<연결자본변동표>
제 27 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 26 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주지분 | 비지배지분 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년1월1일(전기초) | 5,212,841,000 | 65,229,299,563 | (14,165,649,942) | (178,795,893) | 107,671,845,297 | 163,769,540,025 | 1,121,184,953 | 164,890,724,978 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 3,351,576,485 | 3,351,576,485 | 1,162,821,243 | 4,514,397,728 |
| 기타포괄손익 | ||||||||
| 확정급여의 재측정요소 | - | - | - | - | (20,283,029) | (20,283,029) | 3,944,407 | (16,338,622) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 744,473,048 | - | 744,473,048 | - | 744,473,048 |
| 총포괄손익 | - | - | - | 744,473,048 | 3,331,293,456 | 4,075,766,504 | 1,166,765,650 | 5,242,532,154 |
| 자기주식의 처분 | - | 262,011,117 | 4,924,071,200 | - | - | 5,186,082,317 | - | 5,186,082,317 |
| 상환전환우선주의 전환 | 341,871,000 | 8,297,238,780 | - | - | - | 8,639,109,780 | - | 8,639,109,780 |
| 주식선택권 | - | - | - | - | - | - | 109,325,314 | 109,325,314 |
| 연결범위의 변동 | - | - | - | - | - | - | 1,718,254 | 1,718,254 |
| 연결실체 내 자본거래 | - | (331,008,712) | (248,804,622) | - | - | (579,813,334) | 1,079,813,334 | 500,000,000 |
| 2022년12월31일(전기말) | 5,554,712,000 | 73,457,540,748 | (9,490,383,364) | 565,677,155 | 111,003,138,753 | 181,090,685,292 | 3,478,807,505 | 184,569,492,797 |
| 2023년1월1일(당기초) | 5,554,712,000 | 73,457,540,748 | (9,490,383,364) | 565,677,155 | 111,003,138,753 | 181,090,685,292 | 3,478,807,505 | 184,569,492,797 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 15,591,472,840 | 15,591,472,840 | 8,987,448,630 | 24,578,921,470 |
| 기타포괄손익 | ||||||||
| 확정급여의 재측정요소 | - | - | - | - | (378,220,666) | (378,220,666) | (27,071,889) | (405,292,555) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (47,375,691) | - | (47,375,691) | - | (47,375,691) |
| 총포괄손익 | - | - | - | (47,375,691) | 15,213,252,174 | 15,165,876,483 | 8,960,376,741 | 24,126,253,224 |
| 주식선택권 | - | - | - | - | - | - | 123,718,201 | 123,718,201 |
| 연결실체 내 자본거래 | - | (502,787,853) | 190,312,562 | - | (319,505,202) | (631,980,493) | 1,102,787,853 | 470,807,360 |
| 2023년12월31일(당기말) | 5,554,712,000 | 72,954,752,895 | (9,300,070,802) | 518,301,464 | 125,896,885,725 | 195,624,581,282 | 13,665,690,300 | 209,290,271,582 |
1-4) 연결현금흐름표
<연결현금흐름표>
제 27 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 26 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 27 기 | 제 26 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 58,079,797,718 | (9,775,091,629) | ||
| 당기순이익 | 24,578,921,470 | 4,514,397,728 | ||
| 비현금항목의 조정 | 25,323,523,836 | 17,221,187,961 | ||
| 퇴직급여 | 696,576,012 | 726,913,801 | ||
| 감가상각비 | 6,265,880,407 | 6,268,044,281 | ||
| 대손상각비 | 875,552,773 | 1,156,058,241 | ||
| 기타의대손상각비(환입) | (16,968,339) | 586,775,991 | ||
| 무형자산상각비 | 2,080,398,519 | 3,595,283,408 | ||
| 투자부동산감가상각비 | 90,151,409 | 113,541,300 | ||
| 주식보상비용 | 123,718,201 | 109,325,314 | ||
| 충당부채전입액 | 333,068,011 | 276,732,654 | ||
| 금융보증부채전입액 | 130,725,000 | - | ||
| 기타장기종업원급여부채전입액(환입액) | 171,888,732 | (126,441,049) | ||
| 외화환산손실 | 937,710,941 | 3,315,519,996 | ||
| 외화환산이익 | (297,124,872) | (268,835,653) | ||
| 지분법이익 | (308,319,884) | (53,370,065) | ||
| 재고자산평가손실 | 831,730,304 | 3,178,553,221 | ||
| 유형자산처분손실 | 22,000 | 25,006,825 | ||
| 유형자산처분이익 | (23,590,727) | (90,000) | ||
| 무형자산처분손실 | 24,461,960 | - | ||
| 무형자산손상차손 | 650,135,532 | 3,211,568,186 | ||
| 종속기업투자처분이익 | - | (7,805,537,987) | ||
| 관계기업투자손상차손 | 193,694,963 | 985,048,768 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익 | (3,078,685,027) | (20,382,210,129) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실 | 571,948,569 | 2,703,904,277 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익 | (699,757,381) | (136,325,196) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실 | 53,509,277 | 2,389,467,010 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 평가이익 | (1,656,668,948) | (296,046,665) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 평가손실 | 5,929,401,213 | 8,298,752,064 | ||
| 이자수익 | (2,346,029,520) | (1,210,503,375) | ||
| 이자비용 | 7,346,892,063 | 6,643,649,170 | ||
| 리스계약해지이익 | (11,506,911) | (436,404) | ||
| 배당금수익 | (28,877,200) | (38,211,045) | ||
| 법인세비용 | 6,483,586,759 | 3,955,051,022 | ||
| 운전자본 조정 | 10,225,278,099 | (28,869,981,237) | ||
| 매출채권 | (22,900,293,861) | (14,512,756,067) | ||
| 기타채권 | 1,368,755,271 | 177,303,030 | ||
| 기타자산 | 3,295,066,948 | 258,030,873 | ||
| 재고자산 | 14,989,755,867 | (10,167,990,268) | ||
| 매입채무 | 12,621,053,129 | (7,052,986,792) | ||
| 기타채무 | 2,472,702,657 | 3,651,637,545 | ||
| 기타부채 | (980,538,376) | 263,730,437 | ||
| 환불부채 | 258,984,255 | (61,405,495) | ||
| 사외적립자산의 증가 | (616,456,235) | (1,387,794,350) | ||
| 퇴직금의 지급 | (283,751,556) | (37,750,150) | ||
| 이자의 수취 | 2,072,259,386 | 556,965,921 | ||
| 법인세납부 | (4,120,185,073) | (3,197,662,002) | ||
| 투자활동현금흐름 | (3,745,594,305) | (34,285,940,347) | ||
| 단기대여금의 감소 | 70,000,000 | - | ||
| 단기대여금의 증가 | (296,108,200) | - | ||
| 장기대여금의 증가 | (600,000,000) | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 1,124,946,947 | 1,022,665,625 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (2,278,778,781) | (7,158,119,374) | ||
| 기타유동금융자산의 처분 | 30,000,000,000 | 33,000,000,000 | ||
| 기타유동금융자산의 취득 | (27,021,647,696) | (39,000,000,000) | ||
| 기타비유동금융자산의 처분 | 474,500,000 | 255,379,800 | ||
| 보증금의 감소 | 685,757,883 | 212,441,330 | ||
| 보증금의 증가 | (201,740,050) | (862,215,109) | ||
| 배당금수취 | 28,877,200 | 38,211,045 | ||
| 유형자산의 처분 | 102,013,210 | 77,051,034 | ||
| 유형자산의 취득 | (3,929,087,770) | (24,274,798,819) | ||
| 무형자산의 처분 | 587,005,015 | - | ||
| 무형자산의 취득 | (2,484,882,063) | (3,754,429,770) | ||
| 관계기업투자의 취득 | (6,450,000) | - | ||
| 연결범위의 변동으로 인한 순현금흐름 | - | 6,157,873,891 | ||
| 재무활동현금흐름 | (8,741,582,672) | 71,893,841,969 | ||
| 단기차입금의 차입 | 85,526,957,136 | 77,333,391,526 | ||
| 단기차입금의 상환 | (85,122,767,202) | (33,375,391,526) | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | (3,711,618,107) | (1,803,852,642) | ||
| 장기차입금의 차입 | - | 14,280,280,400 | ||
| 임대보증금의 증가 | 51,500,000 | 46,500,000 | ||
| 임대보증금의 감소 | (104,253,700) | (261,500,000) | ||
| 상환전환우선주의 발행 | - | 6,999,993,000 | ||
| 전환사채의 발생 | - | 8,000,000,000 | ||
| 유상증자 | 595,524,600 | 497,600,000 | ||
| 자기주식의 처분 | - | 5,259,982,889 | ||
| 리스부채의 감소 | (1,775,414,930) | (1,650,139,547) | ||
| 이자지급 | (4,201,510,469) | (3,433,022,131) | ||
| 현금및현금성자산의 순증가 | 45,592,620,741 | 27,832,809,993 | ||
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (441,694,743) | (1,116,578,177) | ||
| 해외사업 환산차이 | 11,938,771 | (85,979,013) | ||
| 기초현금및현금성자산 | 68,406,649,834 | 41,776,397,031 | ||
| 기말현금및현금성자산 | 113,569,514,603 | 68,406,649,834 | ||
※ 연결 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
(2) 별도재무제표
2-1) 재무상태표
<재무상태표>
제 27 기 2023년 12월 31일 현재 |
| 제 26 기 2022년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 27 기 | 제 26 기 |
|---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 183,823,146,362 | 197,389,505,434 |
| 현금및현금성자산 | 63,892,354,980 | 49,151,585,415 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 862,020,120 | 682,098,500 |
| 기타금융자산 | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 |
| 매출채권및기타채권 | 48,411,119,458 | 58,477,265,915 |
| 기타자산 | 1,792,888,043 | 3,949,334,967 |
| 재고자산 | 57,637,691,390 | 74,129,220,637 |
| 당기법인세자산 | 227,072,371 | - |
비유동자산 | 128,527,537,145 | 124,079,150,171 |
| 종속기업및관계기업투자 | 15,122,770,347 | 13,882,956,539 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 16,585,810,466 | 12,942,401,265 |
| 기타채권 | 1,536,717,340 | 1,947,093,328 |
| 유형자산 | 63,601,789,407 | 63,532,259,568 |
| 투자부동산 | 9,824,415,558 | 10,072,704,214 |
| 무형자산 | 9,018,118,742 | 9,735,293,108 |
| 사용권자산 | 2,279,000,562 | 2,928,092,625 |
| 이연법인세자산 | 10,558,914,723 | 9,038,349,524 |
자산총계 | 312,350,683,507 | 321,468,655,605 |
부채 | ||
유동부채 | 129,487,157,932 | 127,225,255,765 |
매입채무및기타채무 | 29,053,397,633 | 33,735,750,121 |
차입금 | 67,824,990,000 | 67,398,320,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 12,326,989,425 | 7,311,985,357 |
| 기타금융부채 | 17,622,575,086 | 14,858,735,290 |
| 기타부채 | 983,123,053 | 1,155,185,278 |
| 환불부채 | 135,925,619 | 133,733,153 |
| 충당부채 | 566,158,904 | 1,007,286,377 |
| 리스부채 | 973,998,212 | 1,312,867,745 |
| 당기법인세부채 | - | 311,392,444 |
비유동부채 | 9,342,686,998 | 14,923,361,668 |
기타채무 | - | 56,407,654 |
차입금 | 7,875,000,000 | 11,999,990,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | - | 1,178,996,640 |
| 충당부채 | 143,751,871 | 137,037,713 |
퇴직급여부채 | 327,613,706 | 33,977,279 |
| 리스부채 | 996,321,421 | 1,516,952,382 |
부채총계 | 138,829,844,930 | 142,148,617,433 |
자본 | ||
| 자본금 | 5,554,712,000 | 5,554,712,000 |
| 자본잉여금 | 73,735,496,826 | 73,735,496,826 |
| 기타자본 | (8,444,425,920) | (8,444,425,920) |
| 이익잉여금 | 102,675,055,671 | 108,474,255,266 |
자본총계 | 173,520,838,577 | 179,320,038,172 |
자본과부채총계 | 312,350,683,507 | 321,468,655,605 |
2-2) 포괄손익계산서
<포괄손익계산서>
제 27 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 26 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 27기 | 제 26기 |
|---|---|---|
매출액 | 197,341,574,471 | 276,112,149,482 |
매출원가 | 152,690,547,783 | 228,682,051,467 |
매출총이익 | 44,651,026,688 | 47,430,098,015 |
판매비와관리비 | 48,359,779,194 | 53,649,817,207 |
영업이익(손실) | (3,708,752,506) | (6,219,719,192) |
금융수익 | 5,824,354,537 | 21,411,744,632 |
금융원가 | 10,731,534,191 | 17,826,558,728 |
투자수익 | 77,717,028 | 8,339,532,900 |
투자비용 | 1,143,657,520 | 2,410,881,059 |
기타영업외수익 | 6,271,371,443 | 6,823,259,032 |
기타영업외비용 | 3,554,395,209 | 6,285,827,227 |
법인세비용차감전순이익(손실) | (6,964,896,418) | 3,831,550,358 |
법인세비용(수익) | (1,467,407,978) | 910,904,534 |
당기순이익(손실) | (5,497,488,440) | 2,920,645,824 |
기타포괄손익 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
확정급여제도의 재측정요소 | (301,711,155) | (47,197,683) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | - | - |
총포괄손익 | (5,799,199,595) | 2,873,448,141 |
주당이익 | ||
기본주당이익(손실) | (456) | 308 |
희석주당이익(손실) | (456) | 308 |
2-3) 자본변동표
<자본변동표>
제 27 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 26 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년1월1일(전기초) | 5,212,841,000 | 65,176,246,929 | (13,368,497,120) | - | 105,600,807,125 | 162,621,397,934 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 2,920,645,824 | 2,920,645,824 |
| 기타포괄손익 | ||||||
| 확정급여의 재측정요소 | - | - | - | - | (47,197,683) | (47,197,683) |
| 총포괄손익 | - | - | - | - | 2,873,448,141 | 2,873,448,141 |
| 자기주식의 처분 | - | 262,011,117 | 4,924,071,200 | - | - | 5,186,082,317 |
| 상환전환우선주의 전환 | 341,871,000 | 8,297,238,780 | - | - | - | 8,639,109,780 |
| 2022년12월31일(전기말) | 5,554,712,000 | 73,735,496,826 | (8,444,425,920) | - | 108,474,255,266 | 179,320,038,172 |
| 2023년1월1일(당기초) | 5,554,712,000 | 73,735,496,826 | (8,444,425,920) | - | 108,474,255,266 | 179,320,038,172 |
| 당기순손실 | - | - | - | - | (5,497,488,440) | (5,497,488,440) |
| 기타포괄손익 | ||||||
| 확정급여의 재측정요소 | - | - | - | - | (301,711,155) | (301,711,155) |
| 총포괄손익 | - | - | - | - | (5,799,199,595) | (5,799,199,595) |
| 2023년12월31일(당기말) | 5,554,712,000 | 73,735,496,826 | (8,444,425,920) | - | 102,675,055,671 | 173,520,838,577 |
2-4) 현금흐름표
<현금흐름표>
제 27 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 26 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 27 기 | 제 26 기 | ||
|---|---|---|---|---|
영업활동현금흐름 | 31,130,001,443 | (11,037,469,347) | ||
당기순이익 | (5,497,488,440) | 2,920,645,824 | ||
비현금항목의 조정 | 13,056,956,244 | 6,923,965,777 | ||
| 퇴직급여 | 365,876,544 | 488,281,608 | ||
| 감가상각비 | 5,287,106,492 | 5,598,692,714 | ||
| 투자부동산감가상각비 | 248,288,656 | 293,667,723 | ||
| 대손상각비 | 151,128,593 | 628,500,192 | ||
| 기타의대손상각비(환입) | (35,339,219) | 424,341,782 | ||
| 무형자산상각비 | 2,253,058,350 | 2,500,892,840 | ||
| 판매보증충당부채전입액(환입액) | (441,127,473) | 276,732,654 | ||
| 금융보증부채전입(환입) | 130,725,000 | - | ||
| 금융보증수수료수익 | (16,316,642) | (15,401,184) | ||
| 금융보증손실 | 14,797,676 | 14,797,676 | ||
| 기타장기종업원급여부채전입 | 6,714,158 | (126,441,049) | ||
| 외화환산손실 | 827,986,882 | 3,154,812,241 | ||
| 외화환산이익 | (258,800,388) | (279,237,958) | ||
| 재고자산평가손실(환입) | 435,665,957 | 2,542,485,491 | ||
| 유형자산처분손실 | 22,000 | 24,170,750 | ||
| 유형자산처분이익 | (32,081,210) | - | ||
| 무형자산손상차손 | 650,135,532 | - | ||
| 무형자산처분이익 | (931,852,758) | - | ||
| 무형자산처분손실 | 24,461,960 | - | ||
| 종속기업투자처분이익 | - | (7,045,181,010) | ||
| 종속기업투자손상차손 | 1,143,657,520 | 1,339,861,511 | ||
| 관계기업투자손상차손 | - | 1,071,019,548 | ||
| 종속기업투자손상차손환입 | - | (1,256,140,845) | ||
| 관계기업투자손상차손환입 | (48,839,828) | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실 | 571,948,569 | 2,703,904,277 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익 | (3,069,699,452) | (20,382,210,129) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실 | 53,509,277 | 2,389,426,932 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익 | (225,257,381) | (56,439,988) | ||
당기손익-공정가치측정금융부채 평가손실 | 4,869,472,859 | 7,307,399,205 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 평가이익 | (1,033,465,431) | - | ||
| 이자수익 | (1,469,589,278) | (957,693,331) | ||
| 이자비용 | 5,091,080,810 | 5,411,030,638 | ||
| 리스계약해지이익 | (10,026,353) | - | ||
| 배당금수익 | (28,877,200) | (38,211,045) | ||
| 법인세비용 | (1,467,407,978) | 910,904,534 | ||
운전자본 조정 | 22,944,143,439 | (19,678,608,590) | ||
| 매출채권 | 10,445,807,154 | (26,274,125,144) | ||
| 기타채권 | (551,460,965) | 1,086,116,421 | ||
| 기타자산 | 2,152,864,862 | 4,777,192,133 | ||
| 재고자산 | 14,593,052,412 | 3,303,804,229 | ||
| 매입채무 | (1,380,096,055) | (4,330,181,418) | ||
| 기타채무 | (1,692,484,062) | 2,589,491,422 | ||
| 기타부채 | (172,062,225) | 92,762,974 | ||
| 환불부채 | 2,192,466 | (33,301,694) | ||
| 사외적립자산의 증가 | (339,597,144) | (1,020,730,690) | ||
| 퇴직금의 지급 | (114,073,004) | 130,363,177 | ||
이자의 수취 | 1,138,293,360 | 415,054,629 | ||
법인세납부 | (511,903,160) | (1,618,526,987) | ||
투자활동현금흐름 | (7,350,210,790) | (25,512,323,061) | ||
| 단기대여금의 감소 | 470,000,000 | - | ||
| 단기대여금의 증가 | (70,000,000) | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 1,124,946,947 | 974,995,503 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (2,278,778,781) | (7,158,029,374) | ||
| 기타유동금융자산의 처분 | 16,000,000,000 | 35,000,000,000 | ||
| 기타유동금융자산의 취득 | (16,000,000,000) | (35,000,000,000) | ||
| 보증금의 감소 | 70,238,966 | 164,842,125 | ||
| 보증금의 증가 | (525,000) | (200,000,000) | ||
| 종속기업투자의 취득 | (2,334,631,500) | (1,000,000,000) | ||
| 종속기업투자의 처분 | - | 7,045,181,010 | ||
| 배당금의 수취 | 28,877,200 | 38,211,045 | ||
| 유형자산의 처분 | 113,578,809 | 42,305,580 | ||
| 유형자산의 취득 | (3,700,054,775) | (22,658,295,814) | ||
| 무형자산의 처분 | 1,524,735,575 | - | ||
| 무형자산의 취득 | (2,298,598,231) | (2,354,998,499) | ||
| 투자부동산의 취득 | - | (406,534,637) | ||
재무활동현금흐름 | (8,668,725,920) | 51,285,049,554 | ||
| 단기차입금의 차입 | 74,901,169,862 | 70,328,094,975 | ||
| 단기차입금의 상환 | (74,901,169,862) | (32,728,094,975) | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | (3,698,320,000) | (1,793,320,000) | ||
| 장기차입금의 차입 | - | 14,000,000,000 | ||
| 임대보증금의 감소 | (104,253,700) | (261,500,000) | ||
| 임대보증금의 증가 | 51,500,000 | 46,500,000 | ||
| 자기주식의 처분 | - | 5,259,982,889 | ||
| 리스부채의 감소 | (1,509,964,320) | (1,328,980,980) | ||
| 이자의 지급 | (3,407,687,900) | (2,237,632,355) | ||
현금및현금성자산의 순증가 | 15,111,064,733 | 14,735,257,146 | ||
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (370,295,168) | (944,699,763) | ||
기초현금및현금성자산 | 49,151,585,415 | 35,361,028,032 | ||
기말현금및현금성자산 | 63,892,354,980 | 49,151,585,415 | ||
2-5) 이익잉여금처분계산서(안)
<이익잉여금처분계산서(안)>
| 제 27 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) (처분예정일 2024년 3월 27일) |
| 제 26 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) (처분확정일 2023년 3월 28일) |
| (단위 : 원) |
| 과목 | 제 27 기 | 제 26 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 90,451,289,065 | 96,250,488,660 | ||
| 1.전기이월미처분이익잉여금 | 96,250,488,660 | 93,377,040,519 | ||
| 2.당기순이익(손실) | (5,497,488,440) | 2,920,645,824 | ||
| 3.확정급여제도의 재측정요소 | (301,711,155) | (47,197,683) | ||
| II. 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 90,451,289,065 | 96,250,488,660 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 해당사항 없음
※ 별도 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다
□ 이사의 선임
제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)
제2-1호 : 사내이사 선임의 건
제2-1-1호 : 이흥복 사내이사 선임의 건
제2-1-2호 : 강정규 사내이사 선임의 건
제2-1-3호 : 이준표 사내이사 선임의 건
제2-2호 : 사외이사 선임의 건
제2-2-1호 : 최수연 사외이사 선임의 건
제2-2-2호 : 홍진환 사외이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이흥복 | 1974.02.01 | - | - | 임원 | 이사회 |
| 강정규 | 1972.01.26 | - | - | 없음 | 이사회 |
| 이준표 | 1975.09.02 | - | - | 없음 | 이사회 |
| 최수연 | 1972.09.28 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 홍진환 | 1970.10.15 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이흥복 | 팅크웨어(주) 대표이사 | 1997.04~1998.07 | GⅢ 소프트 대표이사 | - |
| 2000.09~ | 유비벨록스(주) 대표이사 | |||
| 2012.01~ | 팅크웨어(주) 대표이사 | |||
| 강정규 | 유비벨록스(주) 전무이사 | 2010.05~2012.01 | 유비벨록스(주) 경영전략부 상무이사 | - |
2000.03~ | 팅크웨어(주) 전무이사 | |||
| 2022.11~ | 유비벨록스(주) 전무이사 | |||
| 이준표 | 팅크웨어(주) 컨슈머사업부문장/전무이사 | 2005.04~2012.03 | 유비벨록스(주) 상무이사 | - |
| 2012.03~ | 팅크웨어(주) 컨슈머사업부문장/전무이사 | |||
| 최수연 | 한울회계법인 공인회계사 | 2014.10~2015.03 | 서린회계법인 공인회계사 | - |
| 2016.07~2018.07 | 국세청(본청) 국세심사위원회 민간위원 | |||
| 2022.08~ | 한울회계법인 공인회계사 | |||
| 홍진환 | 수원대학교 경영공학대학 학장 | 2001.12~2003.01 | 엠드림(주) 이사 | - |
| 2003.03~2010.08 | (주)옵티멈경영연구원 대표 | |||
| 2023.03~ | 수원대학교 경영공학대학 학장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이흥복 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 강정규 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이준표 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 최수연 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 홍진환 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| -최수연 후보자 사외이사 후보 최수연은 서울대학교 경영대학원을 졸업하고 다년간 회계법인의 공인회계사를 역임한 경영전문가입니다. 본 후보자는 다년간의 경력을 바탕으로 사업 이해도 및 경영 노하우를 축적하였으며, 당사 주요 사업현안과 관련하여 이사회 결정에 기여할 수 있는 높은 전문성을 보유하고 있습니다. 본 후보자는 팅크웨어(주)의 사외이사로 선임되는 경우 관련법상 사외이사의 의무를 엄수함은 물론, 이사회의 일원으로서 팅크웨어의 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어질 수 있도록 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것입니다. 본 후보자는 주주의 권익 보호 및 회사의 지속 성장을 목표로 주주 및 임직원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 적절한 조언 및 의견 개진을 통해 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으로 업무를 수행할 예정입니다. -홍진환 후보자 사외이사 후보 홍진환은 (주)옵티멈경영연구원의 대표를 거쳐 수원대학교의 경영공학대학 학장을 역임한 경영 전문가입니다. 본 후보자는 다년간의 경력을 바탕으로 사업 이해도 및 경영 노하우를 축적하였으며, 당사 주요 사업현안과 관련하여 이사회 결정에 기여할 수 있는 높은 전문성을 보유하고 있습니다. 본 후보자는 팅크웨어(주)의 사외이사로 선임되는 경우 관련법상 사외이사의 의무를 엄수함은 물론, 이사회의 일원으로서 팅크웨어의 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어질 수 있도록 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것입니다. 본 후보자는 주주의 권익 보호 및 회사의 지속 성장을 목표로 주주 및 임직원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 적절한 조언 및 의견 개진을 통해 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으로 업무를 수행할 예정입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 이흥복 후보자 이흥복 후보자는 현재 팅크웨어 대표이사로서 다년간의 경영활동으로 기업 및 산업 전반에 대한 탁월한 경영능력과 리더십을 발휘해 당사의 성장을 견인하고 있으며, 향후 중장기적 성장 전략 시행에 중추적인 역할이 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다. - 강정규 후보자 강정규 후보자는 팅크웨어 전무이사를 역임하며 사업적인 Risk 및 재무건전성 관리를 통해 회사 발전에 기여하였으며, 향후 회사의 중요 의사결정과 전략적 성과 관리에 중심적 역할을 할 수 있을 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다. - 이준표 후보자 이준표 후보자는 현재 팅크웨어 사업부문장으로서 회사 사업전략 및 외부 시장환경에 대한 높은 이해도를 기반으로 당사가 추진하는 사업들을 원활히 수행하고 있으며, 향후 당사 비즈니스 경쟁력 강화에 지속적으로 기여할 수 있을 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다. - 최수연 후보자 최수연 후보자는 다년간의 공인회계사 업무 경험을 통해 재무 및 금융 전문 지식을 갖춘 전문가로 특정 이해관계에 얽매이지 않는 공정하고 투명한 이사회 활동을 수행해 당사 주주가치 제고 및 기업 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다. - 홍진환 후보자 홍진환 후보자는 기업의 대표이사직 경험과 경영공학대학 학장으로 재직하며 시장에 대한 폭넓은 식견을 갖춘 전문가로 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행해 당사 주주가치 제고 및 기업 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다. |
확인서
확인서1_이흥복 |
확인서2_강정규 |
확인서3_이준표 |
확인서4_최수연 |
확인서5_홍진환 |
□ 이사의 보수한도 승인
제 3 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명(2명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,500백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명(2명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,095백만원 |
| 최고한도액 | 2,500백만원 |
□ 감사의 보수한도 승인
제 4 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 19일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
- 당사 홈페이지: http://thinkware.co.kr/Perform/Publication
- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.
※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000723
