주주총회소집결의 2024-03-05 16:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305800719
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 중구 세종대로11길 36 ENA 스위트 호텔 3층 컨벤션센터 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] ㅇ감사보고 ㅇ영업보고 ㅇ내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ㅇ제1호 의안 : 제18기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ㅇ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㅇ제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명) ㅇ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㅇ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제19기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. -상기 4의 부의 안건 중 제2호 의안인 '정관 일부 변경 승인의 건'에는 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용이 포함되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임세령 | 1977-08 | 3 | 재선임 | 뉴욕대 심리학 졸업 2016~ (현)대상㈜ 마케팅담당중역 2021~ (현)대상홀딩스㈜ 전략담당중역 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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