정기주주총회결과 2024-03-28 15:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901928
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 303,832 | - 매출액 | 51,300 | |
| - 부채총계 | 72,185 | - 영업이익 | -2,365 | ||
| - 자본금 | 37,179 | - 당기순이익 | -3,308 | ||
| - 자본총계 | 231,647 | *주당순이익(원) | -45 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 313,457 | - 매출액 | 73,127 | |
| - 부채총계 | 85,314 | - 영업이익 | -6,794 | ||
| - 자본금 | 37,179 | - 당기순이익 | -5,246 | ||
| - 자본총계 | 228,143 | *주당순이익(원) | -63 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 신규 선임 기타비상무이사 1명 신규 선임 감사 1명 신규 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 22기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여, 승인의 건 제2-1호 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 : 주식매수선택권 부여의 건 → 의결 정족수 부족에 따른 부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 임윤수 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 박경득 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 최지웅 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 이슬기 선임의 건 → 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-01-31 주주총회소집결의 2024-01-31 주식매수선택권부여에관한신고 2024-02-13 주식매수선택권부여에관한신고 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-11 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최지웅 | 1984-03 | 3 | 신규선임 | Ritsumeikan APU 경영학과 졸업 현)루하프라이빗에쿼티 투자운용역 현)큐리옥스바이오시스템즈㈜ 기타비상무이사 전)칼리스타캐피탈 투자운용역 전)제이에스프라이빗에쿼티 투자 운용역 전)㈜굿닥 전략/IR 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임윤수 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 졸업 서울대학교 법과대학 석사 대법원 사법연수원 27기 현) 변호사 임윤수 법률사무소 변호사 전) 법무법인 율촌 변호사 전) 대통령비서실 민정수석실 공직기강비서관 전) 김&장 법률사무소 변호사 전) 서울중앙지방검찰청 검사(서울중앙지검, 부산지검, 서울동부지검 등 | 알에프시스템즈 주식회사 (사외이사) |
| 박경득 | 1983-12 | 3 | 신규선임 | 선문대학교 광고홍보학 학사 졸업 전)㈜케어랩스 대표이사 전)㈜굿닥 대표이사 전)패스트트랙아시아,굿닥 비즈니스 본부장 전)㈜프리뷰 대표이사 전)NHN (네이버 검색광고사업부) | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이슬기 | 1985-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 사법연수원 제40기 수료 서울대학교 법과대학 졸업 사법시험 제50회 합격 현)법무법인 창천 파트너 변호사 전)광주지방검찰청 반부패수사부 검사 전)서울중앙지방검찰청 특수부 검사 전)서울중앙지방검찰청 형사1부 검사 전)대구지방검찰청 경주지청 검사 전)인천지방검찰청 검사 전)공군법무관(국방부 송무팀) 전)공군법무관(공군군사법원 군판사) |
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