[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-08 17:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308901211
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-01-31 | |
| 3. 정정사유 | 제22기 정기주주총회 안건 일부 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 나. 부의안건 제 3호 의안: 이사 선임의 건 1)제3-1호 의안:사내이사 오세진 선임의 건 | 나. 부의안건 제 3호 의안: 이사 선임의 건 1)제3-1호 의안:사외이사 임윤수 선임의 건 |
| - 제22기 정기주주총회 안건의 일부 변경에 따른 정정공시 입니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 3층 강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제 22기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건 1)제3-1호 의안:사외이사 임윤수 선임의 건 2)제3-2호 의안:사외이사 박경득 선임의 건 3)제3-3호 의안:기타비상무이사 최지웅 선임의 건 제 4호 의안: 감사 이슬기 선임의 건 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 일정,장소 의안 등은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시, 공시예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최지웅 | 1984-03 | 3 | 신규선임 | Ritsumeikan APU 경영학과 졸업 현)루하프라이빗에쿼티 투자운용역 현)큐리옥스바이오시스템즈㈜ 기타비상무이사 전)칼리스타캐피탈 투자운용역 전)제이에스프라이빗에쿼티 투자 운용역 전)㈜굿닥 전략/IR 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임윤수 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 졸업 서울대학교 법과대학 석사 대법원 사법연수원 27기 현) 변호사 임윤수 법률사무소 변호사 전) 법무법인 율촌 변호사 전) 대통령비서실 민정수석실 공직기강비서관 전) 김&장 법률사무소 변호사 전) 서울중앙지방검찰청 검사(서울중앙지검, 부산지검, 서울동부지검 등) | 알에프시스템즈 주식회사 (사외이사) |
| 박경득 | 1983-12 | 3 | 신규선임 | 선문대학교 광고홍보학 학사 졸업 전)㈜케어랩스 대표이사 전)㈜굿닥 대표이사 전)패스트트랙아시아,굿닥 비즈니스 본부장 전)㈜프리뷰 대표이사 전)NHN (네이버 검색광고사업부) | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이슬기 | 1985-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 사법연수원 제40기 수료 서울대학교 법과대학 졸업 사법시험 제50회 합격 현)법무법인 창천 파트너 변호사 전)광주지방검찰청 반부패수사부 검사 전)서울중앙지방검찰청 특수부 검사 전)서울중앙지방검찰청 형사1부 검사 전)대구지방검찰청 경주지청 검사 전)인천지방검찰청 검사 전)공군법무관(국방부 송무팀) 전)공군법무관(공군군사법원 군판사) |
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