[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-02-01 10:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230201900102
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-02-01 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-01-27 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 목적사항 및 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | ※ 추후 세부내용 확정시 재공시 예정 | 가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 정관 변경의 건 제 1-1호 의안 : 사업의 목적 추가의 건 제 1-2호 의안 : 수권주식수 변경의 건 제 1-3호 의안 : 주주명부 폐쇄 및 기준일 변경의 건 제 1-4호 의안 : 주주총회 소집시기 변경의 건 제 1-5호 의안 : 이사의 수 변경의 건 제 1-6호 의안 : 이사회 소집시기 변경의 건 제 1-7호 의안 : 감사 선임의 주주총회 결의 요건 변경의 건 제 2호 의안 : 사내이사 김정주 선임의 건 제 3호 의안 : 사내이사 이종훈 선임의 건 제 4호 의안 : 사내이사 최지웅 선임의 건 제 5호 의안 : 사외이사 김유찬 선임의 건 제 6호 의안 : 사외이사 김규영 선임의 건 제 7호 의안 : 사외이사 박영엽 선임의 건 제 8호 의안 : 감사 장재형 선임의 건 |
| - 임시주주총회 목적사항 및 안건 확정에 따른 정정공시 입니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-10 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리아바이오파크 B동 지하1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 정관 변경의 건 제 1-1호 의안 : 사업의 목적 추가의 건 제 1-2호 의안 : 수권주식수 변경의 건 제 1-3호 의안 : 주주명부 폐쇄 및 기준일 변경의 건 제 1-4호 의안 : 주주총회 소집시기 변경의 건 제 1-5호 의안 : 이사의 수 변경의 건 제 1-6호 의안 : 이사회 소집시기 변경의 건 제 1-7호 의안 : 감사 선임의 주주총회 결의 요건 변경의 건 제 2호 의안 : 사내이사 김정주 선임의 건 제 3호 의안 : 사내이사 이종훈 선임의 건 제 4호 의안 : 사내이사 최지웅 선임의 건 제 5호 의안 : 사외이사 김유찬 선임의 건 제 6호 의안 : 사외이사 김규영 선임의 건 제 7호 의안 : 사외이사 박영엽 선임의 건 제 8호 의안 : 감사 장재형 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-01-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 권리주주 확정기준일 : 2023-02-13 - 임시주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집통지·공고사항을 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정주 | 1968-08 | 2 | 신규선임 | ThermoFisher Scientific Korea 부사장 Abbott Korea 이사 Roche Diagnostics Korea Novartis Korea |
| 이종훈 | 1984-10 | 3 | 신규선임 | 브릿지바이오테라퓨틱스 사외이사 피플바이오 사외이사 바이오다인 사외이사 큐리옥스바이오시스템즈(주) 기타비상무이사 SV인베스트먼트 투자심사역 現)보령바이오파마 사외이사 |
| 최지웅 | 1984-03 | 3 | 신규선임 | 칼리스타캐피탈 투자운용역 제이에스프라이빗에쿼티 투자운용역 (주)굿닥 전략/IR 본부장 現)루하프라이빗에쿼티 투자운용역 現)큐리옥스바이오시스템즈(주) 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김유찬 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | (주)벡톤 디킨슨 코리아 바이오사업부 상무 성균관대학교 식품생명공 학과 겸임교수 한림대학교 바이오메디컬 학과 겸임교수 한양대학교 생명과학과 IAB 교수 (주)에이엠피케이 사업자문위원 | - |
| 김규영 | 1984-10 | 3 | 신규선임 | 삼성전자 IT솔루션 사업부 (주)디오임플란트 미국법인 COO (주)디오 메디칼 대표이사 | (주)디오 메디칼(대표이사) |
| 박영엽 | 1978-03 | 3 | 신규선임 | (주)안다자산운용 헤지펀드운용본부 KB증권 MS부 올리패스 주식회사 사내이 사 (주)티와이파트너스 대표이사 | (주)티와이파트너스(대 표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재형 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 고려대학교 법무대학원 겸임교수 기획재정부 조세특례평가위원 기획재정부 예규심사위원회 위원 법무법인 율촌 조세부문 부부문장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 17. 미국 진단 및 수탁 서비스업 18. 동물의 질병치료 및 예방에 관련된 사업 19. O2O 서비스 사업 20. 생명공학에 관련된 연구개발 사업 21. 연구개발을 위한 지적재산권 도입 및 투자사업 | 신규사업 진출 및 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230201900102
