의결권대리행사권유참고서류 2023-06-30 16:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230630000700
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 06 월 30 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)수성샐바시온 주 소: 인천 서구 로봇랜드로 249번길 46-39 전화번호: 032-820-5160 |
| 작 성 자: | 성 명: 유경옥 부서 및 직위:기획관리실 팀장 전화번호: 032-820-5160 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)수성샐바시온 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 06월 30일 | 라. 주주총회일 | 2023년 07월 17일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 07월 07일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)수성샐바시온 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 샐바시온투자조합1호 | 최대주주 | 보통주 | 7,722,777 | 9.61 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 7,722,777 | 9.61 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유경옥 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 06월 30일 | 2023년 07월 07일 | 2023년 07월 16일 | 2023년 07월 17일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 6월 16일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원 |
| 제43기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 7월 7일 오전 9시부터~ 2023년 7월 16일 오후 5시 까지 기간중24시간이용가능 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 한국예탁결제원 전자투표 시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1) 전자투표 행사방법 : 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 2) 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됨. |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| - 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전자 등 적절한 방법으로한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 - 권유시작일인 2023.07.07 9시 부터 총회 전날인 2023.07.16 오후5시까지 의결권 행사에 필요한 참고서류 및 위임장을 제공하고 2023년 07월 16일 오후 5시까지 접수된 위임장에 한해서 의결을 반영할 계획 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 : (우22756) 인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39 - 우편접수여부 : 가능 - 접수기간 : 2023년 07월 16(일) 까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - 개인주주 : 위임장, 대리인의 시눈등 - 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 대리인의 신분증 * 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다. |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 07월 17일 오전 9시 |
| 장 소 | 인천 서구 로봇랜드로 249번길 46-39 당사 2층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 7월 7일 오전 9시부터~ 2023년 7월 16일 오후 5시 까지 기간중24시간이용가능 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 한국예탁결제원 전자투표 시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1) 전자투표 행사방법 : 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 2) 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됨. |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| -코로나 19 바이러스 확산 방지를 위하여 다음과 같이 안내하오니 참고하시기 바랍니다. - 가급적 직접 참석 대신 전자투표를 활용하여 의결권 행사를 하여 주시기 바랍니다. - 직접 참석시 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자는 총회장 출입이 제한될수 있습니다. - 주주총회 개치 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체 없이 재공시 하여 안내드릴 예정입니다. |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2호(목적) 1~79.종전 동일 80. 위 각호에 관련된 수출 및 (무역)업 81. 위 각호에 관련된 부대사업일체 83. 추가 84. 추가 85. 추가 | 제2호(목적) 80. 캐릭터, 이모티콘, 인테리어, 제품, 시각 디자인 제작 및 판매, 용역 81. 웹툰, 애니메이션 제작 및 판매 82. 출판업(전자책 및 일반출판) 83. 광고 제작 및 광고 대행 서비스 84. 위 각호에 관련된 수출 및 (무역)업 85. 위 각호에 관련된 부대사업일체 | 사업영업확대 |
제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다. | 제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 700,000,000주로 한다. | 조문정비 |
제8조의 1(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. | 제8조의 1(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 단, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 것을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다. | 조문정비 |
제9조(신주인수권) 7. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 발행금액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 개인 등에게 신주를 발행하는 경우 | 제9조(신주인수권) 7. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 발행금액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 70을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 개인 등에게 신주를 발행하는 경우 | 조문정비 |
제17조(전환사채의 발행) 1. 사채의 액면총액이 2천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 및 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 2천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 전략적 제휴 등을 포함한 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 2천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 기타 법인, 개인에게 전환사채를 발행하는 경우 4. 사채의 액면총액이 2천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?기술제휴?자본제휴 등을 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 | 제17조(전환사채의 발행) 1. 사채의 액면총액이 3천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 및 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 3천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 전략적 제휴 등을 포함한 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 3천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 기타 법인, 개인에게 전환사채를 발행하는 경우 4. 사채의 액면총액이 3천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?기술제휴?자본제휴 등을 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 | 조문정비 |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유영학 | 86094 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 구성모 | 691116 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 민웅기 | 620810 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 정주영 | 680126 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 현호성 | 640626 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 이상국 | 640513 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 유영학 | 테라핀스튜디오 대표이사 | 10.03 츠쿠바(일본) 생명화학 학사 14.05 존스홉킨스(미국)생명공학 석사 15.05 MIT(미국) 금융 석사 15.09~17.09 골드만삭스(홍콩)애널리스트 17.09~ 현재 테라핀스튜디어 대표이사 창업자 | 해당없음 | |
| 구성모 | ㈜파마스페이 | 96.02 한양대학교 회계학과 졸업 10.07~17.08 ㈜마무트코리아 18.12~21.08 ㈜피엔아이컴퍼니 21.12~현재 ㈜파마스페이 경영총괄이사 | 해당없음 | |
| 민응기 | 엠앤씨솔루션즈 대표이사 | 85.02 계명대학교 통계학 03..02 Helsinki School of Economics /MBA석사 (핀란드) 85.03~93.01 제일합성 경영정보팅 93.01~18.12 SDS 18.12~21.12 미라콤아이앤씨 22.01 ~ 현재 엠앤씨솔루션즈 대표이사 | 해당없음 | |
| 정주영 | 골든브릿지자산운용 부사장 | 86.03~94.02 동국대학교 무역학 94.01~05.08 HMC 증권 08.06~17.02 레오투자자문 18.11~20.03 GB 20.04~ 현재 골든브릿지자산운용 부사장 | 해당없음 | |
| 현호성 | - | 90.02 단국대학교 무역학과 졸업 19.05~20.04 키스톤프라이빗에쿼티 기획관리 임원 20.05~22.08 스타코 CFO 22.09~22.12 놀부 CFO | 해당없음 | |
| 이상국 | 넵스톤 이사 | 90.02 외대 영어과 졸업 10.07~17.06 우리은행 IB 팀장 17.07~22.09 우리은행 홍콩법인장 22.10 ~ 현재 넵스톤 이사 | 해당없음 | |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 독립적인 위치에서 이사의 직무집행에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행해 경영의 투명성을 제고하고 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식의 제공 등 기업의 건전한 발전을 위한 내부통제의 직무를 수행하여 투자자의 이익보호을 위하여 노력할 예정임 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자들은 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함 |
확인서
20230630163830-0001 |
20230630163830-0002 |
20230630163830-0003 |
20230630163830-0004 |
20230630163830-0005 |
20230630163830-0006 |
※ 기타 참고사항
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230630000700
