[기재정정]주주총회소집결의 2022-12-14 10:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221214900153
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-12-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022.12.12 | |
| 3. 정정사유 | 목적사업기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | 제1호의안: 정관변경의 건 제 1-1호의안 : 상호변경의 건 제 1-2호의안 : 임원퇴직금지급규정 변경 (대표이사 퇴직금 산정산식에 1.5배를 더하여 지급한다.) 제2호의안 : 이사선임의 건 제 2-1호의안 : 사내이사 김현호 신규선임의건 제 2-2호의안 : 사내이사 이지혜 신규선임의건 제 2-3호의안 : 사내이사 한성규 신규선임의건 제 2-4호의안 : 사외이사 유 현 신규선임의건 | 제1호의안: 정관변경의 건 제 1-1호의안 : 상호변경의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 제 2-1호의안 : 사내이사 김현호 신규선임의건 제 2-2호의안 : 사내이사 이지혜 신규선임의건 제 2-3호의안 : 사내이사 한성규 신규선임의건 제 2-4호의안 : 사외이사 유 현 신규선임의건 제3호의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 - 대표이사 퇴직금 산정산식에 1.5배를 더하여 지급한다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-12-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 정관변경의 건 제 1-1호의안 : 상호변경의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 제 2-1호의안 : 사내이사 김현호 신규선임의건 제 2-2호의안 : 사내이사 이지혜 신규선임의건 제 2-3호의안 : 사내이사 한성규 신규선임의건 제 2-4호의안 : 사외이사 유 현 신규선임의건 제3호의안 : 임원퇴직금지급규정 변경 - 대표이사 퇴직금 산정산식에 1.5배를 더하여 지급한다. | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-10-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상호변경 변경전 : (주)EV수성 변경후 : (주)수성샐바시온 - 상기 의안에 대한 세부사항은 추후 이사회 확정시 재공시 하도록 하겠습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현호 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 지리학과 졸업 -前하이투자증권 기업금융부 -前지아이블루 부사장 현 - 지우인베스트 대표이사 |
| 이지혜 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | -한국외국어 대학교 졸업 -前한국외환은행 -前대우증권 -前삼성증권 |
| 한성규 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | - 前sk하이닉스 연구소 - 前인터스타테크놀로지 영업부 현 - 퓨쳐하이테크 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유현 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | - 前오산대학교 교수 현 - 샐바시온(주)자문위원 | - |
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