[기재정정]의결권대리행사권유참고서류 2022-12-14 10:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221214000051
| 2022년 12월 14일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고 서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.12.13
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 부의사항 | 목적사업기재정정 | (1) 제1호의안 : 정관 변경의 건
제2-2호의안 : 사내이사 이지혜 신규선임의건 제2-3호의안 : 사내이사 한성규 신규선임의건 제2-4호의안 : 사외이사 유 현 신규선임의건 | (1) 제1호의안 : 정관 변경의 건 제2-2호의안 : 사내이사 이지혜 신규선임의건 제2-3호의안 : 사내이사 한성규 신규선임의건 제2-4호의안 : 사외이사 유 현 신규선임의건 (3) 제3호의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2022년 12월 13일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)이브이수성 주 소: 인천 서구 로봇랜드로 249번길 46-39 전화번호: 032-820-5160 |
| 작 성 자: | 성 명: 유경옥 부서 및 직위:관리팀 팀장 전화번호: 032-820-5160 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)이브이수성 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2022년 12월 12일 | 라. 주주총회일 | 2022년 12월 27일 |
| 마. 권유 시작일 | 2022년 12월 17일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)이브이수성 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유니베스트주식회사 | 최대주주 | 보통주 | 5,283,322 | 8.43 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 5,283,322 | 8.43 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유경옥 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2022년 12월 12일 | 2022년 12월 17일 | 2022년 12월 26일 | 2022년 12월 27일 |
나. 피권유자의 범위
| 2022년 11월 03일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원 |
| 제42기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2022.12.17 오전9시부터 ~ 2022년 12월 26일 17시까지 기간중 24시간이용가능 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 한국예탁결제원 전자투표 시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| - 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전자 등 적절한 방법으로한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 - 권유시작일인 2022.12.17 9시 부터 총회 전날인 2022.12.26 오후5시까지 의결권 행사에 필요한 참고서류 및 위임장을 제공하고 2022년 12월 26일 오후 5시까지 접수된 위임장에 한해서 의결을 반영할 계획 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 : (우22756) 인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39 - 우편접수여부 : 가능 - 접수기간 : 2022년 12월 26(월) 까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - 개인주주 : 위임장, 대리인의 시눈등 - 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 대리인의 신분증 * 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다. |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2022년 12월 27일 오전 9 시 |
| 장 소 | 인천 서구 로봇랜드로 249번길 46-39 당사 2층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2022.12.17 오전 9시부터 ~ 2022.12.26 17시까지 (24시간 이용가능) |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 한국예탁결제원 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 1) 전자투표 행사방법 : 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 2) 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됨. |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| ※ 코로나-19로 인한 주주총회 관련 안내 사항 최근 코로나19 바이러스의 전국 확산에 따라 지역감염 우려가 있어 정부 당국의 방역지침이 강화되고 있습니다. 당사는 정부의 지침을 준수함과 동시에 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위하여 아래와 같이 운영 될 예정입니다. 주주 여러분들의 많은 양해 부탁드립니다. - 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 방명록 작성 및 체온을 측정할 수 있으며, 발열이감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드리며, 마스크 미 착용 주주님들께선 총회 참석이 불가합니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다. |
| 이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다. |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제1조 (상호) 회사는 “주식회사 이브이수성”이라 한다. 영문으로는 EV SOOSUNG. CO., LTD 라 표기한다. | 제1조 (상호) 회사는 “주식회사 수성샐바시온”이라 한다. 영문으로는 Soosung Salvacion co., Ltd. 라 표기한다. | 기업이미지제고 |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김현호 | 1969.10.07 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 이지혜 | 1972.11.19 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 한성규 | 1967.02.21 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 유현 | 1962.03.18 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김현호 | 지우인베스트 대표이사 | - | - 서울대학교 지리학과 졸업 | 해당사항없음 |
| 00.01~05.12 | - 우리증권 기업금융부 | |||
| 06.01~07.10 | - 하이투자증권 기업금융부 | |||
| 08.12~10.08 | - 지아이블루 부사장 | |||
| 이지혜 | - | - | - 한국외국어 대학교 졸업 | 해당사항없음 |
| 95.11~98.07 | - 한국외환은행 중견행원 | |||
| 95.05~08.09 | - 대우증권 대리 | |||
| 08.10~12.02 | - 삼성증권 과장 | |||
| 한성규 | 퓨쳐하이테크 대표이사 | 89.03~91.03 | - SK하이닉스 연구소 | 해당사항없음. |
| 96.04~02.12 | - 인터스타테크놀로지 영업부 | |||
| 유현 | 샐바시온(주)자문위원 | 91.02~17.02 | 오산대학교 교수 | 해당사항없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 독립적인 위치에서 이사의 직무집행에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행해 경영의 투명성을 제고하고 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식의 제공 등 기업의 건전한 발전을 위한 내부통제의 직무를 수행하여 투자자의 이익보호를 위하여 노력할 예정임. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자들은 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함. |
확인서
20221212183450-0001 |
20221212183450-0002 |
20221212183450-0003 |
20221212183450-0004 |
※ 기타 참고사항
가. 의안 제목
임원퇴직금지급규정 승인의 건
나. 의안의 요지
변경사항 - 대표이사 퇴직금 산정산식에 1.5배를 더하여 지급한다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221214000051
