주주총회소집결의 2023-03-16 11:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900264
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로17, 지하1층 대강당 (시흥동, 판교아이스퀘어) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제36기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 윤인상 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 배종혁 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 배종혁 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤인상 | 1989-12 | 3 | 신규선임 | - 에모리대학교 화학과 학사 - 前)휴온스 - 現)휴온스글로벌 전략기획 실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배종혁 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | - 前)서울고검 부장검사 - 前)금융감독원 분쟁조정위원 - 現)법무법인 대환 대표변호사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배종혁 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前)서울고검 부장검사 - 前)금융감독원 분쟁조정위원 - 現)법무법인 대환 대표변호사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900264
