주주총회소집결의 2023-03-14 17:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314801938
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사하구 하신번영로69 대한제강 본사(신평공장) 2층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제70기(2022.1.1~12.31) 재무제표승인의 건 ※이익배당 예정 내용 : 보통주식 1주당 현금 780원(최대주주및특수관계자1인 : 보통주1주당 600원) 2) 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이경백 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 허선무 선임의 건(신규선임) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 김병찬 선임의 건(신규선임) 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경백 | 1961-07 | 3 | 재선임 | 전) 대한제강 관리본부 본부장 전) 대한제강 관리부문장 현) 대한제강 대표이사 |
| 허선무 | 1976-07 | 3 | 신규선임 | 전) 대한제강 전략본부장 전) 대한제강 전략실장 현) 대한제강 미래성장본부장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병찬 | 1957-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 부산광역시 감사지원 협의회 위원 전) 부산지방경찰청 형사조정위원회 위원 전) 경동도시가스 상근감사 현) 부경회계법인 재직 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 신사업 관련 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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