주주총회소집결의 2024-03-06 18:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306901106
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 38 CG인바이츠 R&D센터 컨벤션홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 내부회계관리제도 운용실태 평가보고 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 오수연 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 김태진 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김찬곤 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오수연 | 1970-08 | 3년 | 신규선임 | 현)인바이츠바이오코아(주) 대표이사 전)바이오인프라 수석연구원 / ㈜제니아 운영책임자 |
| 김태진 | 1975-02 | 3년 | 신규선임 | 현)인바이츠생태계 COO 현)CG인바이츠 경영지원본부장 전)헬스커넥트 경영지원본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김찬곤 | 1956-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 무역학과 뉴저지 주립 럿거스 대학교 행정학 박사 전)부영그룹 사장 / 서울시 관리관 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 실버케어, 디지털헬스케어, 디지털치료제, 해외 의료사업 | 사업 영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306901106
