주주총회소집결의 2023-03-14 16:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901575
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700,코리아바이오파크 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신승수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 정기도 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 양동석 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 이사회 기 결의한 주식매수선택권 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승수 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 현) 크리스탈지노믹스 부사장 고려대학교 경영대학원 석사 |
| 조경숙 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | KAIST 최고경영자과정 전) 루미마이크로㈜ 대표이사 현) 오성 첨단소재㈜ 사내이사 에스맥㈜ 대표이사 ㈜금호에이치티 사내이사 화일약품㈜ 대표이사 |
| 정기도 | 1975-05 | 3년 | 신규선임 | 조선대학교 회계학과 학사 전) LG이노텍 회계그룹 과장 현) ㈜엔에스엠 사내이사 에스맥㈜ 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양동석 | 1986-04 | 3년 | 신규선임 | 단국대학교 소프트웨어학과 박사 전) (주)네오펙트 센터장 현) ㈜네오펙트 이사 | (주)네오펙트(이사) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901575
