주주총회소집결의 2024-03-08 17:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308901051
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-23 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 함안군 군북면 장백로 122 비에이치아이(주) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 재무제표 승인 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건(연결포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제2-1호: 사외이사 노종문 선임의 건 제2-2호: 사외이사 황의덕 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(강웅식) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안은 당사 정관 제55조에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우, 이사회의 결의로 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하는 것으로 갈음합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노종문 | 1948-04 | 1년 | 신규선임 | - 동아대학교 기계공학과 졸업 - 포스코 기계설비부장 - 해동중공업 대표이사 - 現 죽성솔라 대표이사 | 죽성솔라 대표이사 |
| 황의덕 | 1953-12 | 1년 | 신규선임 | - 인하대학교 자원공학과 공학박사 졸업 - 지식경제부 부이사관 - 한국전력거래소 기획본부장 - 한국광업협회 기술위원장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강웅식 | 1957-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 육군사관학교 졸업 - 現 한국이집트발전협회 명예회장 - 現 JK Holdings International Co.Ltd., 대표이사 |
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