정기주주총회결과 2024-03-29 15:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902526
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 21,153 | - 매출액 | 24,528 | |
| - 부채총계 | 7,534 | - 영업이익 | -501 | ||
| - 자본금 | 10,670 | - 당기순이익 | 526 | ||
| - 자본총계 | 13,619 | *주당순이익(원) | 25 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 21,674 | - 매출액 | 26,312 | |
| - 부채총계 | 7,959 | - 영업이익 | -1,291 | ||
| - 자본금 | 10,670 | - 당기순이익 | -387 | ||
| - 자본총계 | 13,715 | *주당순이익(원) | -18 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2인 선임, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기(2023.1.1~2023.12.31)연결 및 별도재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김동규 선임(예선)의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박경성 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김 신 선임(예선)의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 제2-1호 의안 에서 신규 선임된 김동규(예선) 사외이사의 임기 시작일은 재직중인 성열헌 사외이사의 임기만료일 익일인 2024년 3월 31일 입니다. - 상기 3.임원현황의 나.이사총수는 사내이사 김신(예선), 사외이사 김동규(예선) 2명이 포함되어 있습니다. - 사업보고서에 기재되어 있는 김정상 사내이사는 일신상의 사유로 2024년 3월 28일부로 자진 사임하였습니다. - 상기 3.임원현황의 다.상근감사 수 에는 임기 만료일이 2024년 3월 30일인 이석민 감사가 포함되어 있습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박경성 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | 現)(주)이엠앤아이 CFO 前)SNU프리시젼,하이소닉,해성옵틱스 재무팀장 |
| 김 신 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 現)(주)이엠앤아이 혜주법인장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동규 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 사회학과 졸업 - 중앙대학교 MBA 졸업 前)대한무역투자진흥공사 (KOTRA)인도 무역관장 前)두산중공업 근무 - 인도법인장 - 신사업 마케팅팀장 | 해당사항 없음 |
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