주주총회소집공고 2024-03-12 16:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000631
| 2024년 03월 12일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 이엠앤아이 | |
| 대 표 이 사 : | 고 창 훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안산시 상록구 해안로 705, 파일롯플랜트 2동 203호 (사동 경기테크노파크) | |
| (전 화)031)326)9941 | ||
| (홈페이지)http://www.emni.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)전무이사 | (성 명)박경성 |
| (전 화)031-326-9941 | ||
| (제25기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이
소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관 제23조의2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
- 아 래 -
1. 일시 : 2024년 03월 29일(금) 오전 10시
2. 장소 : 경기도 안산시 상록구 해안로705, 파일롯플랜트 2동 205호, 당사 대회의실
3. 회의 및 목적사항
가. 보고사항
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의 안건
1) 제1호 의안 : 제25기(2023년 1월1일 ~ 2023년 12월31일) 연결 및 별도재무제
표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(후보자 김동규, 후보자 박경성, 후보자 김 신)
3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
4) 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 경영 참고 사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 기타사항
- 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없 습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하 실 필요가 없으며, 종건과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 의결권을 대리인에게 위임한다는 내용기재, 위임인의 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증
* 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이점 유의하시기
바랍니다.
2024년 3월 12일
주식회사 이엠앤아이
대표이사 고 창 훈 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 성열헌 (출석률: 100%) | 권장혁 (출석률 : 100%) | 진병두 (출석률 : 50%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||
| 1 | 2023.02.07 | 2022사업년도(제24기) 회계결산 내부 재무제표 (외부감사인 감사전) 승인의 건 | 찬성 | 취임전 | 취임전 |
| 2 | 2023.03.15 | 제24기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | ||
| 3 | 2023.03.28 | 소액공모유상증자(제3자배정), 전환사채 발행(13회차), 신주인수권부사채 발행(14회차) 결정의 건 | 찬성 | ||
| 4 | 2023.04.05 | 임시주주총회 소집결의의 건 | 찬성 | ||
| 5 | 2023.05.31 | 전환사채 발행(13회차), 신주인수권부사채 발행(14회차) 내용 정정의 건 | 찬성 | ||
| 6 | 2023.06.16 | 전환사채 발행(13회차), 신주인수권부사채 발행(14회차) 내용 정정의 건 | 찬성 | ||
| 7 | 2023.07.19 | 임시주주총회 소집의 건, 자본준비금 결손보전의 건, 임시주주총회 기준일 설정의 건 | 찬성 | ||
| 8 | 2023.07.26 | 임시주주총회 소집의 건, 자본준비금 결손보전의 건, 이사선임의 건, 임시주주총회 기준일 설정의 건 (2023.07.19 이사회 안건추가) | 찬성 | ||
| 9 | 2023.07.26 | 해외 현지법인 신규설립 승인의 건 | 찬성 | ||
| 10 | 2023.07.31 | 전환사채 발행(13회차), 신주인수권부사채 발행(14회차) 내용 정정의 건 | 찬성 | ||
| 11 | 2023.08.28 | 제13회차 전환사채 납입일 등 변경, 제14회차 신주인수권부사채 납입일 등 변경 | 찬성 | ||
| 12 | 2023.08.28 | 이사선임의 건(대표이사 및 경영진 추천 후보자) | 반대 | ||
| 이사선임의 건(주주제안 추천 후보자) | 찬성 | ||||
| 13 | 2023.09.22 | 임시주주총회 소집결의 건 | 반대 | ||
| 14 | 2023.10.06 | 제14회차 신주인수권부사채 발행조건 변경의 건 | 반대 | ||
| 15 | 2023.11.29 | 제13회차 전환사채 납입일 등 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 16 | 2023.12.26 | 제25기 주주명부 확정 기준일 결의의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| (*)사외이사 권장혁, 사외이사 진병두는 2023년 11월 3일 개최된 임시주주총회에서 신규선임 되었습니다. |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | "해당사항 없음" | - |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 1,500,000 | 18,000 | 6,000 | - |
| (*)주총승인금액은 사내이사 5명을 포함하여 승인된 금액입니다. |
| (단위 : 백만원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 금전대여 | 대표이사 (최대주주의 최대주주) | 2023.03.06~ 2024.03.05 | 300 | 1.42% |
| 유형자산 매입 | 대표이사 (최대주주의 최대주주) | 2023.02.15 | 670 | 3.17% |
※ 상기 비율은 2023년도 자산총액 기준 비율임
※ 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1이상의 금액에 해당하는 거래
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
당사는 향후 본격적인 매출 확대가 예상되는 OLED 소재 업체인 ㈜이엠인덱스를 2020년에 흡수합병하여, OLED 소재를 개발, 생산 및 판매하는 OLED 소재 전문 기업입니다. OLED 소재의 설계부터 양산까지 전체 공정이 가능한 요소 기술과 합성 기술을 보유한 기업으로, 핵심기술을 제외한 모든 것들은 아웃소싱하겠는다는 경영이념으로 팹리스(Fabless) 시스템을 구축하여 원가절감을 실현하고 급변하는 산업환경에 능동적으로 대응하며 OLED 소재 개발에 집중하고 있습니다.
OLED는 전자를 제공하는 음극(Cathode)에서 전자를 유기물질에 도달하도록 운반하는 전자수송층(ETL, Electron Transport Layer)과 양극(Anode)에서 정공(Hole)을 운반하는 정공수송층(HTL, Hole Transport Layer)이 발광층(EML, Emitting Layer)에서 전자와 전공이 만나서 발광하는 구조입니다. 발광층에는 발광을 위한 소재로 각각의 Red,Green,Blue 호스트(Host)와 촉매제 역할을 하는 도판트(Dopant)가 있습니다.
당사의 주요사업으로는 OLED 소재를 고순도로 합성할 수 있는 기술을 기반으로 레드호스트(Red Host)를 양산 공급하고 있으며, 분자동력학 시물레이션을 기반으로 유기 전하 수송층 잉크 및 무기 전하 수송층 잉크 개발에 관한 연구와 시험 생산을 진행하고 있습니다.
제품 포트폴리오 확대를 위하여 글로벌 파트너사인 썸머스프라트와의 협업을 통해 인광 도판트와 P-도판트의 공급을 진행하고 있습니다. 또한 OLED 발광층 재료의 수소(H)를 단시간 내에 효율적으로 중수소(D)로 치환할 수 있는 특허 기술을 보유하고 있어 수명과 안정성, 효율성이 향상된 중수소화 OLED 소재 연구 개발도 진행중입니다.
OLED 소재 생산 판매 사업 외에 신약, 신소재 개발에 이용되는 분자동력학 시물레이션 소프트웨어의 공급 사업을 영위하고 있습니다.
종속 회사로는 초정밀 부품 생산을 위한 금형 및 부품 제조 부문 사업이 있습니다.
또한 다음과 같은 종속회사를 보유하고 있으며, 한국채택 국제회계 기준을 적용하여 연결재무제표를 작성하는 기업입니다.
| 사업 부문 | 대상 회사(소재지역) |
| OLED 소재 생산 판매 초정밀 부품 사출 및 금형 사업 | (주)이엠앤아이(한국) KJPretech Asia Holdings Co., Ltd(홍콩) Juken Technology(Huizhou) Co., Ltd(중국) |
당사는 2024년 2월 14일 이사회를 개최하여 종속회사가 영위하고 있는 정밀금형 및 플라스틱 사출 성형품 제작판매 사업분야에 대하여 영업정지를 결의 하였습니다.
영업정지 사유는 수익성 낮은 사업부 정리를 통한 경영효율성 제고 및 OLED 사업에 집중하기 위함입니다. 연결 재무제표상의 매출액은 일부 감소되지만 순이익 및 현금흐름 개선이 예상되며 이에 따른 재무구조의 건전성을 기대하고 있습니다.
영업정지 일자는 2024년 2월 29일 이며, 현재 법인 청산절차를 진행중에 있습니다.
가. 업계의 현황
(1) 업계의 특성 및 성장성
1) OLED 소재 생산 판매 사업 부문
OLED ( Organic Light Emitting Diode_ 유기발광다이오드) 는 사전적의미로 발광다이오드의 한가지이며, 형광성유기화합물에 전기를 가하면 빛을 내는 현상을 응용한 발광소자입니다. 액정보다 얇고 가벼우며, 낮은 전력으로 높은 휘도의 빛을 얻을수 있으며 박형(薄型) 텔레비전, 컴퓨터의 디스플레이장치, 스마트폰, 태블릿PC 등에 사용됩니다.
OLED 산업은 기존 부품 기반의 LCD 제조업과는 다르게 재료 및 소재 기반의 산업 특성을 가지고 있습니다. 자발광이라는 OLED 소재의 특성은 과거 디스플레이 제조 과정에서 필요했던 백라이트 유닛, 컬러필터 같은 부품들이 더 이상 필요하지 않으며, 다양한 소재에 대한 의존도가 높아 생산 시설보다는 소재에 대한 연구 개발의 역량과 경쟁력이 중요한 산업이라 할 수 있습니다.
oled 소자 구성 |
2) 초정밀 부품 사출 및 금형 제조 사업 부문
휴대폰 등 각종 전자기기, 광학, 자동차에 조립되는 부품을 생산하기 위한 정밀금형 및 플라스틱 사출성형품을 제작하는 사업부문입니다.
경쟁력을 잃은 사출 및 금형 사업은 실적 저하 및 수익률 악화로 주주총회 소집공고일 현재 동 사업부문에 대한 영업을 중단 하였습니다.
사출성형기 |
(2) 경기 변동의 특성
1) OLED 소재 생산 판매 사업 부문
2018년 스마트폰에 OLED가 사용되면서 OLED시장은 도약기를 맞이했습니다. 이어서 태블릿과 태블릿PC 등 모바일 디바이스 제품과 OLED TV까지 광범위한 영역에 사용됨에 따라 OLED의 수요는 점점 늘어날 것으로 예상됩니다.
시장조사업체 유비리서치에 따르면 태블릿PC, 노트북, 모니터용 OLED 출하량은 연평균 41% 성장률을 기록해 2027년에는 3,100만대에 달할 것으로 전망하고 있습니 다.
초창기에는 OLED 소재에 대한 핵심 원천 기술 등이 해외 의존도가 높고 내수 기반 이 취약하였으나 당사를 비롯한 국내 업체들의 기술개발 및 양산대응 노력의 결과로 현재 한국에서 OLED 기반 디스플레이 인프라 구축 및 방대한 기술력 축적으로 세계시장을 선도하고 있습니다.
oled 발광재료 세계시장 규모 전망[자료제공 유비리서치] |
2) 초정밀 부품 및 금형 제조 사업 부문
휴대폰 등 각종 전자기기, 광학, 자동차에 조립되는 부품을 생산하기 위한 정밀금형 및 플라스틱 사출성형품을 제작하는 사업부문입니다. 국내에서 경쟁력을 잃은 사출 및 금형 사업은 실적저하 및 수익률 악화로 주주총회 소집공고일 현재 동 사업부문에 대한 영업을 중단 하였습니다.
(3) 경쟁 요소
1) OLED 소재 생산 및 판매 사업 부문
OLED 발광 소재는 진입 장벽이 높고 고도의 합성 및 정제 기술을 요하는 사업으로 거래처와의 신뢰 관계 형성이 매우 중요합니다. 당사의 경우 10년 이상 OLED 개발 기술(시뮬레이션, 합성, 분석, 품질관리, 환경관리 등)을 가진 책임자를 중심으로 구성된 연구 전문인력을 보유하고 있습니다. 이에 고객사와 초기 연구 개발부터 구조디자인, 최적화된 제조 방법 개발 후 마지막 생산까지 모든 공정을 협업합니다. 위와 같이 연구부터 생산까지 긴밀한 협업을 통해 고객사의 요구사항을 만족시켜 왔고, 안정적인 제조 프로세스를 통해 양산에 신속하게 적용하며 두터운 신뢰관계를 형성했습니다.
2) 초정밀 금형 및 부품 제조 사업 부문
주주총회 소집공고일 현재 동 사업부문에 대한 영업을 중단하여, 기재를 생략합니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 OLED 소재 생산 판매 사업과 초정밀 금형 및 부품 제조 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 핵심 사업인 OLED 소재 생산 판매 사업부문은 OLED 소재의 개발, 제조, 판매로 이루어지는 사업이며, 구조 설계부터 양산까지 전체 공정이 가능한 요소 기술과 합성 기술을 보유하고 있습니다. 또한 구조 생성 및 시뮬레이션과 물성 예측이 가능한 시뮬레이션 기술을 보유하고 있습니다. 정밀 금형 및 부품 제조 사업 부문은 해외 자회사를 통해 금형 설계와 개발, 제조 및 판매를 하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
1) OLED 소재 생산 판매 사업 부문
2023년 상반기 주문량이 다소 감소하기는 하였지만 기존 모델 공급이 유지되는 가운데, 2023년 하반기부터 플래그쉽 휴대폰모델의 생산 증대와 OLED 스마트폰, 태블 릿 PC, 노트북 수요 확대로 실적이 회복 추세에 있어 2024년에는 좀 더 큰 성장이 기대됩니다.
2) 초정밀 금형 및 부품 제조 사업 부문
주주총회 소집공고일 현재 동 사업부문에 대한 영업을 중단하여, 기재를 생략합니다.
(2) 시장점유율
1) OLED 유기 재료 생산 판매 사업 부문
OLED 산업은 현재 제 2의 성장기를 맞이하고 있으며 2030년까지 지속적인 성장 세가 예상되고 있으며, OLED 발광재료 시장은 2024년 21억달러 에서 2027년 26억달러로 연 평균 7%의 성장이 예상되고 있습니다.
현재 당사의 시장점유율은 낮은 상황이나, 지속적인 연구개발과 국책과제 수행, 다양한 글로벌 파트너사들과의 협업을 통하여 기술을 축적시키고 있습니다.
이를 기반으로 제품 다변화를 위해 노력중이며 당사의 시장점유율은 점진적으로 상승할 것으로 예상됩니다.
2) 초정밀 금형 및 부품 제조 사업 부문
주주총회 소집공고일 현재 동 사업부문에 대한 영업을 중단하여, 기재를 생략합니다.
(3) 시장의 특성
점차 증대되는 OLED 수요에 발맞추어 고객사와 공동개발 프로젝트를 진행 중이며,구조 설계부터 양산 및 시뮬레이션을 통한 신규 물질 제안 등의 다양한 기술력으로 매출 증대를 목표로 적극적인 수주영업 진행 중입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
회사는 분자동력학 시뮬레이션을 기반으로 한 신규소재 개발을 가속화하고, 핵심 제 조 기술 및 생산의 내재화로 제조 경쟁력을 강화할 것입니다. 또한 미국,중국,유럽,인도 등지의 OLED 소재 연구 개발 글로벌 업체와의 네트워크와 전략적 제휴를 통해 새로운 소재의 발굴과 도입을 신속하게 추진해 나아갈 것입니다.
(5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
상기 『III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요』를 참고하시길 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ결손금처리계산서(안)
| 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전의 회사가 가결산한 추정치이므로 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
(1) 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 25 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 24기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 이엠앤아이와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25 (당)기말 | 제 24 (전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 14,086,346,437 | 13,734,051,994 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 7,190,247,828 | 5,840,564,201 | ||
| 2. 단기금융상품 | - | 3,000,000,000 | ||
| 3. 당기손익인식금융자산 | 1,107,590,811 | - | ||
| 4. 매출채권 | 3,023,473,224 | 3,223,729,338 | ||
| 5. 계약자산 | 76,964,467 | 101,483,264 | ||
| 6. 기타유동채권 | 664,461,677 | 272,360,982 | ||
| 7. 기타유동자산 | 66,929,694 | 458,947,724 | ||
| 8. 파생상품자산 | 299,259,416 | 880,904 | ||
| 9. 당기법인세자산 | 28,696,550 | 4,887,680 | ||
| 10. 재고자산 | 1,628,722,770 | 611,500,577 | ||
| 11. 매각예정비유동자산 | - | 219,697,324 | ||
| II. 비유동자산 | 7,587,543,020 | 5,864,061,806 | ||
| 1. 유형자산 | 1,485,672,715 | 1,237,146,816 | ||
| 2. 무형자산 | 3,959,714,526 | 4,254,920,160 | ||
| 3. 기타비유동채권 | 247,573,800 | 294,757,990 | ||
| 4. 투자부동산 | 1,894,581,979 | - | ||
| 5. 기타비유동자산 | - | 77,236,840 | ||
| 자산총계 | 21,673,889,457 | 19,598,113,800 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 7,068,667,523 | 6,616,562,609 | ||
| 1. 매입채무 | 2,680,479,177 | 3,330,970,855 | ||
| 2. 계약부채 | 53,466,666 | 41,000,000 | ||
| 3. 기타유동채무 | 820,590,309 | 991,597,910 | ||
| 4. 기타유동부채 | 100,782,676 | 127,890,968 | ||
| 5. 유동성전환사채 | - | 347,415,221 | ||
| 6. 유동성신주인수권부사채 | 1,473,639,480 | - | ||
| 7. 파생상품부채 | 1,561,947,907 | 850,629,836 | ||
| 8. 충당부채 | 56,854,262 | 620,173,043 | ||
| 9. 유동성리스부채 | 298,280,436 | 232,708,624 | ||
| 10. 당기법인세부채 | 22,626,610 | 74,176,152 | ||
| II. 비유동부채 | 890,340,062 | 496,925,463 | ||
| 1. 확정급여부채 | 447,876,561 | 252,237,053 | ||
| 2. 비유동리스부채 | 146,303,661 | 152,900,441 | ||
| 3. 기타비유동채무 | 295,044,530 | 90,689,619 | ||
| 4. 이연법인세부채 | 1,115,310 | 1,098,350 | ||
| 부채총계 | 7,959,007,585 | 7,113,488,072 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 13,714,881,872 | 12,484,625,728 | ||
| 1. 자본금 | 10,670,164,500 | 10,371,809,000 | ||
| 2. 자본잉여금 | 2,674,111,585 | 4,187,110,424 | ||
| 3. 이익잉여금(결손금) | 223,086,170 | (22,366,069,706) | ||
| 4. 기타자본항목 | 147,519,617 | 20,291,776,010 | ||
| II. 비지배지분 | - | - | - | |
| 자본총계 | 13,714,881,872 | 12,484,625,728 | ||
| 부채및자본총계 | 21,673,889,457 | 19,598,113,800 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 25기 당기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 24기 전기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이엠앤아이와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25 (당)기 | 제 24 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 26,311,911,772 | 34,472,979,660 | ||
| II. 매출원가 | 22,561,692,712 | 29,514,044,103 | ||
| III. 매출총이익 | 3,750,219,060 | 4,958,935,557 | ||
| IV. 판매비와관리비 | 5,040,882,945 | 4,270,316,267 | ||
| V. 영업이익(손실) | (1,290,663,885) | 688,619,290 | ||
| VI. 금융수익 | 2,210,148,594 | 1,959,121,420 | ||
| 이자수익 | 204,080,726 | 70,771,339 | ||
| 외환차익 | 1,073,277,894 | 1,159,951,875 | ||
| 외화환산이익 | 25,129,242 | 263,583,858 | ||
| 사채상환이익 | 146,045,423 | - | ||
| 파생상품평가이익 | 761,615,309 | 464,814,348 | ||
| Ⅶ.금융비용 | 1,573,058,889 | 3,116,357,376 | ||
| 이자비용 | 113,652,536 | 401,371,746 | ||
| 외환차손 | 1,000,283,656 | 1,130,594,084 | ||
| 외화환산손실 | 121,808,845 | 223,458,369 | ||
| 파생상품평가손실 | 337,313,852 | 1,360,933,177 | ||
| Ⅷ.기타영업외수익 | 831,555,426 | 975,316,315 | ||
| Ⅸ.기타영업외비용 | 564,648,551 | 601,618,617 | ||
| Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실) | (386,667,305) | (94,918,968) | ||
| XI. 법인세비용 | - | (3,026,367) | ||
| XII.. 계속영업이익(손실) | (386,667,305) | (91,892,601) | ||
| XIII. 중단영업이익(손실) | - | (30,544,715) | ||
| XIV. 당기순이익(손실) | (386,667,305) | (122,437,316) | ||
| XV. 기타포괄손익 | (362,478,069) | 33,997,775 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (275,506,926) | 18,066,580 | ||
| 순확정급여부채 재측정요소 | (275,506,926) | 18,066,580 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목 | (86,971,143) | 15,931,195 | ||
| 해외사업환산이익(손실) | (86,971,143) | 15,931,195 | ||
| XVI. 당기총포괄손익 | (749,145,374) | (88,439,541) | ||
| XVII. 당기순이익(손실)의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주 지분 | (386,667,305) | (122,437,316) | ||
| 비지배지분 | ||||
| XVIII. 총포괄손익의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주 지분 | (749,145,374) | (88,439,541) | ||
| 비지배지분 | ||||
| XIX. 주당이익 | ||||
| 기본주당순이익(손실) | (19) | (7) | ||
| 계속영업 기본주당이익(손실) | (19) | 50 | ||
| 중단영업 기본주당이익(손실) | - | (57) | ||
| 희석주당이익(손실) | (19) | (7) | ||
| 계속영업 희석주당이익(손실) | (19) | 50 | ||
| 중단영업 희석주당이익(손실) | - | (57) | ||
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 25기 당기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 24기 전기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이엠앤아이와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 결손금 | 기타자본항목 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 1월 1일(당기초) | 7,856,128,500 | 1,022,627,382 | (22,261,698,970) | 20,414,255,919 | 7,031,312,831 | |
| 당기순이익(손실) | - | - | (122,437,316) | - | - | (122,437,316) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | 18,066,580 | - | - | 18,066,580 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 15,931,195 | - | 15,931,195 |
| 유상증자 | 780,000,000 | 774,553,200 | - | - | - | 1,554,553,200 |
| 전환사채의 전환 | 1,652,500,000 | 2,336,534,498 | - | - | 3,989,034,498 | |
| 출자전환채무의 전환 | 83,180,500 | 53,395,344 | - | (138,411,104) | - | (1,835,260) |
| 2022년 12월 31일(전기말) | 10,371,809,000 | 4,187,110,424 | (22,366,069,706) | 20,291,776,010 | - | 12,484,625,728 |
| 2023년 1월 1일(당기초) | 10,371,809,000 | 4,187,110,424 | (22,366,069,706) | 20,291,776,010 | - | 12,484,625,728 |
| 총포괄손익: | - | - | - | - | - | - |
| 당기순이익(손실) | - | - | (386,667,305) | - | - | (386,667,305) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | (252,550,072) | - | - | (252,550,072) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (86,971,143) | - | (86,971,143) |
| 유상증자 | 142,855,500 | 705,778,125 | - | - | - | 848,633,625 |
| 출자전환채무의 감소 | - | - | - | (62,803,936) | - | (62,803,936) |
| 전환사채의 전환 | 155,500,000 | 1,015,114,975 | - | - | - | 1,170,614,975 |
| 결손금보전 | - | (3,233,891,939) | 23,228,373,253 | (19,994,481,314) | - | - |
| 2023년 12월 31일(당기말) | 10,670,164,500 | 2,674,111,585 | 223,086,170 | 147,519,617 | - | 13,714,881,872 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 25기 당기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 24기 전기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이엠앤아이와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한 현금흐름 | (1,385,064,983) | 2,054,794,421 | ||
| 1.영업활동에서 창출된 현금흐름 | (1,537,928,831) | 2,032,019,593 | ||
| 당기순이익(손실) | (386,667,305) | (122,437,316) | ||
| 조정 | 580,336,835 | 1,479,576,083 | ||
| 순운전자본의 변동(주석25) | (1,731,598,361) | 674,880,826 | ||
| 2.이자의 수취 | 201,646,211 | 32,289,131 | ||
| 3.이자의 지급 | (24,973,493) | (6,843,254) | ||
| 4.법인세 환급(납부) | (23,808,870) | (2,671,049) | ||
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (1,176,553,304) | (1,224,451,150) | ||
| 정부보조금의 수령 | 170,810,089 | 434,123,895 | ||
| 비품의 취득 | (42,221,090) | (29,502,727) | ||
| 기계장치의 취득 | (615,652,233) | (532,771,229) | ||
| 기계장치의 처분 | - | 326,335,300 | ||
| 시설장치의 처분 | - | 600,000 | ||
| 공구와기구의 취득 | - | (13,743,167) | ||
| 공구와기구의 처분 | - | 5,871,452 | ||
| 건설중인자산의 취득 | (415,870,820) | (311,492,809) | ||
| 단기금융상품의 증가 | - | (1,000,000,000) | ||
| 임차보증금의 감소(증가) | (63,710,000) | (124,871,865) | ||
| 차량운반구의 취득 | (63,178,498) | 21,000,000 | ||
| 매각예정비유동자산의 처분 | 200,000,000 | |||
| 단기금융상품의 감소 | 3,000,000,000 | |||
| 기타보증금의 감소 | 300,000 | |||
| 단기대여금의 증가 | (670,000,000) | |||
| 당기손익공정가치금융자산의 증가 | (1,107,590,811) | |||
| 투자부동산의 취득 | (1,704,124,966) | |||
| 단기대여금의 회수 | 134,685,025 | |||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 3,891,555,496 | 1,069,451,543 | ||
| 단기차입금의 상환 | - | (95,785,000) | ||
| 유상증자 | 999,988,500 | 1,560,000,000 | ||
| 리스부채의 지급 | (313,288,514) | (376,205,087) | ||
| 주식발행비용 | - | (18,558,370) | ||
| 신주인수권부사채발행 | 3,100,000,000 | |||
| 임대보증금의 증가 | 148,690,000 | |||
| 사채발행비용 | (32,258,240) | |||
| 전환사채의 상환 | (11,576,250) | |||
| Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 19,746,418 | (232,656,680) | ||
| Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | 1,349,683,627 | 1,667,138,134 | ||
| Ⅵ.기초의 현금및현금성자산 | 5,840,564,201 | 4,173,426,067 | ||
| Ⅶ.기말의 현금및현금성자산 | 7,190,247,828 | 5,840,564,201 | ||
- 당사의 연결재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(2) 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 25 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 24기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 이엠앤아이 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25 (당)기말 | 제 24 (전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 13,565,219,437 | 12,471,868,634 | ||
| 1.현금및현금성자산 | 7,005,042,135 | 5,452,254,386 | ||
| 2.단기금융상품 | - | 3,000,000,000 | ||
| 3.당기손익인식금융자산 | 1,107,590,811 | - | ||
| 4.매출채권 | 2,683,336,841 | 2,672,575,966 | ||
| 5.계약자산 | 76,964,467 | 101,483,264 | ||
| 6.기타유동채권 | 681,767,772 | 251,469,150 | ||
| 7.기타유동자산 | 66,929,694 | 425,701,581 | ||
| 8.파생상품자산 | 299,259,416 | 880,904 | ||
| 9.당기법인세자산 | 28,696,550 | 4,887,680 | ||
| 10.재고자산 | 1,615,631,751 | 342,918,379 | ||
| 11.매각예정비유동자산 | - | 219,697,324 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 7,587,543,019 | 5,187,204,696 | ||
| 1.유형자산 | 1,485,672,714 | 785,943,308 | ||
| 2.무형자산 | 3,959,714,526 | 4,199,125,796 | ||
| 3.기타비유동채권 | 247,573,800 | 202,135,592 | ||
| 4.투자부동산 | 1,894,581,979 | - | ||
| 자산총계 | 21,152,762,456 | 17,659,073,330 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 6,688,132,443 | 5,912,362,742 | ||
| 1.매입채무 | 2,522,906,152 | 2,992,082,052 | ||
| 2.계약부채 | 53,466,666 | 41,000,000 | ||
| 3.기타유동채무 | 739,655,755 | 865,491,330 | ||
| 4.기타유동부채 | 76,023,676 | 75,283,041 | ||
| 5.당기법인세부채 | - | - | ||
| 6.유동성전환사채 | - | 347,415,221 | ||
| 7.파생상품부채 | 1,561,947,907 | 850,629,836 | ||
| 8.충당부채 | 56,854,262 | 620,173,043 | ||
| 9.유동성리스부채 | 203,638,545 | 120,288,219 | ||
| 10. 신주인수권부사채 | 1,473,639,480 | - | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 845,503,789 | 357,005,192 | ||
| 1.확정급여부채 | 447,876,561 | 252,237,053 | ||
| 2.비유동리스부채 | 102,582,698 | 14,078,520 | ||
| 3.기타비유동채무 | 295,044,530 | 90,689,619 | ||
| 부채총계 | 7,533,636,232 | 6,269,367,934 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ.자본금 | 10,670,164,500 | 10,371,809,000 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 | 2,674,111,585 | 4,187,110,424 | ||
| Ⅲ.결손금 | 278,754,544 | (23,222,594,873) | ||
| Ⅳ.기타자본구성요소 | (3,904,405) | 20,053,380,845 | ||
| 자본총계 | 13,619,126,224 | 11,389,705,396 | ||
| 부채및자본총계 | 21,152,762,456 | 17,659,073,330 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 25기 당기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 24기 전기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이엠앤아이 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25 (당)기 | 제 24 (전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 24,528,932,896 | 30,944,327,907 |
| Ⅱ.매출원가 | 20,916,758,581 | 26,492,493,645 |
| Ⅲ.매출총이익 | 3,612,174,315 | 4,451,834,262 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 4,113,303,136 | 2,991,510,425 |
| Ⅴ.영업이익 | (501,128,821) | 1,460,323,837 |
| Ⅵ.금융수익 | 1,712,557,898 | 1,704,137,442 |
| 이자수익 | 203,818,483 | 70,341,601 |
| 외환차익 | 580,948,949 | 928,013,233 |
| 외화환산이익 | 20,129,734 | 240,968,260 |
| 파생상품평가이익 | 761,615,309 | 464,814,348 |
| 사채상환이익 | 146,045,423 | - |
| Ⅶ.금융비용 | 1,008,004,046 | 2,961,601,351 |
| 이자비용 | 104,000,116 | 393,414,743 |
| 외환차손 | 505,720,274 | 999,300,837 |
| 외화환산손실 | 60,969,804 | 207,952,594 |
| 파생상품평가손실 | 337,313,852 | 1,360,933,177 |
| 사채상환손실 | - | - |
| Ⅷ.기타영업외수익 | 798,023,198 | 211,466,878 |
| Ⅸ.기타영업외비용 | 475,921,993 | 6,309 |
| Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실) | 525,526,236 | 414,320,497 |
| XI.법인세비용(수익) | - | - |
| XII. 계속영업이익(손실) | 525,526,236 | 414,320,497 |
| XIII. 중단영업이익(손실) | (30,544,715) | |
| XIV. 당기순이익(손실) | 525,526,236 | 383,775,782 |
| XV. 기타포괄이익 | (275,506,926) | 18,066,580 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지않는 항목 | (275,506,926) | 18,066,580 |
| 순확정급여부채 재측정요소 | (275,506,926) | 18,066,580 |
| XVI. 총포괄이익(손실) | 250,019,310 | 401,842,362 |
| XVII. 주당이익(손실) (단위 : 원) | ||
| 계속영업 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 25 | 23 |
| 중단영업 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | - | (2) |
| 계속영업 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 25 | 23 |
| 중단영업 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | - | (2) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 25기 당기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 24기 전기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이엠앤아이 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 결손금 | 기타자본구성요소 | 자본 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01 (기초자본) | 7,856,128,500 | 1,022,627,382 | (23,624,437,235) | 20,191,791,949 | 5,446,110,596 |
| 전기오류수정 | - | - | - | - | - |
| 수정후 자본 | - | - | - | - | - |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익(손실) | - | - | 383,775,782 | - | 383,775,782 |
| 순확정급여부채 재측정 요소 | - | - | 18,066,580 | - | 18,066,580 |
| 유상증자 | 780,000,000 | 774,553,200 | - | - | 1,554,553,200 |
| 출자전환채무의 감소 | 83,180,500 | 53,395,344 | - | (138,411,104) | (1,835,260) |
| 전환사채의전환 | 1,652,500,000 | 2,336,534,498 | - | - | 3,989,034,498 |
| 2022.12.31 (당기말자본) | 10,371,809,000 | 4,187,110,424 | (23,222,594,873) | 20,053,380,845 | 11,389,705,396 |
| 2023.01.01 (기초자본) | 10,371,809,000 | 4,187,110,424 | (23,222,594,873) | 20,053,380,845 | 11,389,705,396 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익(손실) | - | - | 525,526,236 | - | 525,526,236 |
| 순확정급여부채 재측정 요소 | - | - | (252,550,072) | - | (252,550,072) |
| 유상증자 | 142,855,500 | 705,778,125 | - | - | 848,633,625 |
| 출자전환채무의 감소 | - | - | - | (62,803,936) | (62,803,936) |
| 전환사채의전환 | 155,500,000 | 1,015,114,975 | - | - | 1,170,614,975 |
| 결손금 보전 | - | (3,233,891,939) | 23,228,373,253 | (19,994,481,314) | - |
| 2023.12.31 (당기말자본) | 10,670,164,500 | 2,674,111,585 | 278,754,544 | (3,904,405) | 13,619,126,224 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 25기 당기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 24기 전기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이엠앤아이 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25 (당)기 | 제 24 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | (839,699,198) | 2,060,287,884 | ||
| 1.영업활동에서 창출된 현금흐름 | (1,002,046,201) | 2,039,239,098 | ||
| 당기순이익(손실) | 525,526,236 | 383,775,782 | ||
| 조정(주석30) | 220,950,598 | 1,768,112,238 | ||
| 순운전자본의 변동(주석30) | (1,748,523,035) | (112,648,922) | ||
| 2.이자의 수취 | 201,476,946 | 31,859,393 | ||
| 3.이자의 지급 | (15,321,073) | (6,086,217) | ||
| 4.법인세 환급(납부) | (23,808,870) | (4,724,390) | ||
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (1,582,611,397) | (1,492,519,668) | ||
| 정부보조금의 수령 | 170,810,089 | 434,123,895 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 3,000,000,000 | - | ||
| 매각예정비유정자산의 처분 | 200,000,000 | - | ||
| 시설장치의 처분 | - | 600,000 | ||
| 단기대여금의 회수 | 134,685,025 | - | ||
| 단기금융상품의 증가 | - | (1,000,000,000) | ||
| 건설중인자산의 취득 | (415,870,820) | (311,492,809) | ||
| 당기손익인식공정가치평가금융자산의 취득 | (1,107,590,811) | - | ||
| 기계장치의 취득 | (615,652,233) | (517,720,827) | ||
| 차량운반구의 취득 | (63,178,498) | - | ||
| 비품의 취득 | (42,221,090) | (29,502,727) | ||
| 단기대여금의 증가 | (1,076,058,093) | - | ||
| 투자부동산의 취득 | (1,704,124,966) | - | ||
| 보증금의 감소 | 300,000 | 21,000,000 | ||
| 보증금의 증가 | (63,710,000) | (89,527,200) | ||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 4,005,692,196 | 1,338,978,731 | ||
| 유상증자 | 999,988,500 | 1,560,000,000 | ||
| 임대보증금의 증가 | 148,690,000 | - | ||
| 신주인수권부사채의 발행 | 3,100,000,000 | - | ||
| 리스부채의 감소 | (199,151,814) | (202,462,899) | ||
| 주식발행비용 | (32,258,240) | (18,558,370) | ||
| 전환사채의 상환 | (11,576,250) | |||
| Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (30,593,852) | (103,817,641) | ||
| Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | 1,552,787,749 | 1,802,929,306 | ||
| Ⅵ.기초의 현금및현금성자산 | 5,452,254,386 | 3,649,325,080 | ||
| Ⅶ.기말의 현금및현금성자산 | 7,005,042,135 | 5,452,254,386 | ||
| 결손금처리계산서(안) | |
| 제 25기 당기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 24기 전기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이엠앤아이 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25 (당)기 | 제 24 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일:2024년 3월 29일 | 처분확정일 : 2023년 3월 31일 | |||
| Ⅰ.미처리결손금 | (22,955,397,089) | (23,228,373,253) | ||
| 1.전기이월미처리결손금 | (23,228,373,253) | (23,630,215,615) | ||
| 2.당기순이익 | 525,526,236 | 383,775,782 | ||
| 3.순확정급여부채 재측정요소 | (252,550,072) | 18,066,580 | ||
| Ⅱ. 결손금처리액 | 23,228,373,253 | - | ||
| 1.감자차익이입액 | 18,900,773,500 | - | ||
| 2.자기주식처분이익이입액 | 213,909,311 | |||
| 3.기타자본잉여금이입액 | 876,049,927 | |||
| 4.출자전환채무이입액 | 3,748,576 | |||
| 5.주식발행초과금이입액 | 3,233,891,939 | |||
| Ⅲ.차기이월미처리이익잉여금(결손금) | 272,976,164 | (23,228,373,253) | ||
- 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
" 해당 사항 없음 "
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김동규 | 1968.07.05 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 박경성 | 1975.07.24 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 김 신 | 1975.06.02 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김동규 | 前) 대한무역투자 진흥공사(KOTRA) 인도 무역관장 | 2021.01 ~ 2024.02 1995.01 ~ 2021.05 2010.09 ~ 2012.09 1986.03 ~ 1992.09 | 대한무역투자진흥공사(KOTRA)인도 무역관장 두산중공업 근무(인도법인장/신사업 마케팅 팀장) 중앙대학교 경영대학원 졸업(MBA) 고려대학교 사회학과 졸업 | - |
| 박경성 | 現) (주)이엠앤아이 CFO | 2021.10 ~ 현재 2012.05 ~ 2021.09 | (주)이엠앤아이 CFO SNU프리시전, 하이소닉, 해성옵틱스 재무팀장 | - |
| 김 신 | 現) (주)이엠앤아이 혜주법인장 | 2020.07 ~ 현재 | (주)이엠앤아이 혜주법인장 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김동규 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 박경성 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 김 신 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| <김동규 사외이사 후보자> 본 사외이사 선임 후보자는 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되며, 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에있어 사외이사로서 적임자로 판단되어 추천하고자 합니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <박경성 사내이사 후보자> 박경성 사내이사 후보자는 현재 당사의 CFO 입니다. 상당한 기간을 당사에 근무하여 회사에 대한 이해도 및 충성도가 높고, 중요한 직무를 다수 수행하였으며 향후에도 사내이로서의 역할을 충분히 수행할 수 있을 것으로 기대되는바, 당사의 사내이사 적임자로 판단되어 추천합니다. <김 신 사내이사 후보자> 김 신 사내이사 후보자는 현재 당사의 혜주법인장 입니다. 오랜기간 당사에 근무하여 회사에 대한 이해도 및 충성도가 높고, 사업 전반에 대한 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로회사의 경영 및 성장기반 구축, 지속성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대되는바, 당사의 사내이사 적임자로 판단되어 추천합니다. |
확인서
이사선임확인서_김동규 |
이사선임확인서_박경성 |
이사선임확인서_김 신 |
※ 기타 참고사항
현재 이충재 사내이사의 임기만료일 2024년 10월 17일 이며, 동 주주총회에서 예선 방식으로 사내이사 이충재의 후임 사내이사로 김 신을 선임하고자 함.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 15억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 642,991,786 |
| 최고한도액 | 15억원 |
※ 기타 참고사항
" 해당 사항 없음 "
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 2 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 2 |
| 실제 지급된 보수총액 | 2,000,000원 |
| 최고한도액 | 1억원 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 21일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
1. 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 게재할 예정입니다.
2. 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다. (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)
■ 주총 집중일 주총 개최 사유 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000631
