주주총회소집결의 2024-03-12 15:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900649
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 상록구 해안로 705, 파일롯플랜트 2동 205호, 본점 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김동규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박경성 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김 신 선임(예선)의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박경성 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | 現)(주)이엠앤아이 CFO 前)SNU프리시젼,하이소닉,해성옵틱스 재무팀장 |
| 김 신 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 現)(주)이엠앤아이 혜주법인장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동규 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 사회학과 졸업 - 중앙대학교 MBA 졸업 前)대한무역투자진흥공사 (KOTRA)인도 무역관장 前)두산중공업 근무 - 인도법인장 - 신사업 마케팅팀장 | 해당사항 없음. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900649
