주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-09-22 16:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230922900399
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-11-03 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 상록구 해안로 705, 파일롯플랜트 2동 205호,본점 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안:정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제2호 의안:이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 2명) -제2-1호 의안 : 사내이사 김혜민 선임의 건 -제2-2호 의안 : 사외이사 권장혁 선임의 건 -제2-3호 의안 : 사외이사 진병두 선임의 건 제3호 의안:감사 이 현 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-09-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김혜민 | 1993-03 | 3 | 신규선임 | -2020.07~현재/(주)이엠앤아이 총괄 영업팀장 -2017.10~202.07/(주)이엠인덱스 OLED 사업부 영업팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진병두 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | -2009~현재/단국대학교 고분자시스템공학부 교수 -2000~2022/KAIST 박사,삼성SDI 연구원 | - |
| 권장혁 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | -2005.05~현재/경희대학교 정보디스플레이학과 교수 -1994.05~2005.04/삼성SDI 수석연구원 -2005.01~현재/한국정보디스플레이학회 임원 및 부회장 -2003.01~현재/Symposium of Information Display 조직위원 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이 현 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -2020.10~현재/신한대학교 글로벌비즈니스대학 글로벌통상경영학과 조교수 -2018.12~현재/신한대학교 ESG혁신단 단장 -2023.02~현재/신한대학교ESG혁신위원회 위원장 -2012.08~2014.06/GS칼텍스 ISO 26000 TF리더 -서울대학사(1993.02)/서울시립대 석사(2013.08)/세종대 경영학 박사수료(2017.01) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 유독물 및 동 관련제품의 제조, 가공 및 판매업 | 신규사업 진행에 따른 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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