주주총회소집결의 2023-03-15 16:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315901278
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 상록구 해안로 705, 파일롯플랜트 2동 205호,본점 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 제24기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 * 제3-1호 의안 : 사내이사 고창훈 재선임(예선) 의 건 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고창훈 | 1975-01 | 3년 | 재선임 | - 2009.8 ~ 2012.5 / 미국 Universal Display 한국지사 대표 - 2011.10 ~ 2020.7 / (주)이엠인덱스 사내이사, 대표이사 - 2020.05.15 ~ 현재 / (주)이엠앤아이 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 28.이차전지 양극제, 전해액 첨가제, 전해질원료수입 가공 및 판매 29.이차전지 양극제, 전해액 첨가제, 전해질제조 및 판매업 | 이차전지 관련 사업목적을 신규 추가하고자 함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 7. 의료장비등의 제조, 도소매, 판매, 유통업 8. 의료기기등의 제조, 도소매, 판매, 유통업 11.의료정보의 제공 12.건강관리 서비스업 13.전자의료기기의 제조, 판매, 서비스업 14.디지털 프린터 제조, 판매업 16.종합 엔터테인먼트업 17.연예인 발굴, 육성, 매니지먼트 18.음반제작업 19.이벤트사업 20.방송프로그램 제작, 투자, 배급 사업 21.영화 제작, 투자 배급 사업 22 연예인 및 콘텐츠 관련 상품 제작, 판매 사업 24.소비자여신금융업 38.의약품 및 의약 외품 제조 및 판매업 39.바이오, 합성바이오 및 바이오 의약품 제조및 판매업 40.멸균, 위생 및 환경장비의 제조 및 판매업 41.건강기능식품, 건강보조식품 및 액화식품 제조 및 판매업 42.화장품 제조 및 유통, 판매업 | 당사가 현재 영위 하고 있는 사업과 전혀 무관한 사업 또는 향후 추진 가능성이 희박한 사업은 삭제코자 함 | |
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