정기주주총회결과 2023-03-28 15:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328900923
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 217,365 | - 매출액 | 297,240 | |
| - 부채총계 | 43,118 | - 영업이익 | 51,960 | ||
| - 자본금 | 4,659 | - 당기순이익 | 44,114 | ||
| - 자본총계 | 174,247 | *주당순이익(원) | 4,942 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 251,831 | - 매출액 | 312,848 | |
| - 부채총계 | 50,483 | - 영업이익 | 56,941 | ||
| - 자본금 | 4,659 | - 당기순이익 | 47,602 | ||
| - 자본총계 | 201,348 | *주당순이익(원) | 5,243 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,700,754,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당예정액:보통주1주당 300원) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권법에 따른 개정사항반영) ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김덕준) ▶ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(김규범) ▶ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(용석균) ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사선임의 건(한정희) ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제7호 의안 :주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김덕준 | 1962-07 | 3 | 재선임 | - 前 (주)케이씨텍 근무 - 前 (주)한국파이오닉스 근무 - 現 (주)글로벌스탠다드테크놀로지, (주)로보케어 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김규범 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | - 前 삼성엔지니어링 근무 - 前 원방테크 대표이사 | - |
| 용석균 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | - 前 삼성전자 상무 - 前 (주)아이리더스 대표이사 - 前 (주)솔리드이엔지 대표이사 - 現 한국산업지능화협회 (KOIIA) 이사 - 現 와이앤리컨설팅 대표(경영컨설턴트) | 한국산업지능화협회 (KOIIA) 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한정희 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 前 (주) 우진 경영지원그룹장 - 前 에빅스젠 CFO전무 - 現 (주) 삼원 근무 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328900923
