주주총회소집결의 2023-02-21 13:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221800229
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-22 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 서산시 대산읍 독곶2로 103 본사 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 - 상근이사 : 1명 제3호 의안: 감사선임의 건 - 상근감사 : 1명 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강희권 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 현) 그린케미칼 전무 단국대학교 회계학과 졸업 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희준 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현) 태광에셋 대표 전) 대한투자신탁증권 조지워싱턴대학교 석사 졸업 |
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