주주총회소집결의 2023-03-08 11:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308900201
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 지곶중앙로 1-20(지곶동) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원). 제2호 의안: 이사선임의 건(사내이사 오흥식 재선임의 건) 제3호 의안:정관 일부 변경의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건(3,000백만원) 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건(150백만원) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오흥식 | 1962-04 | 3년 | 재선임 | 1991~2002 라이볼트코리아 이사 2002~현재 (주)엘오티베큠 대표이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308900201
