사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 2024-03-28 14:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328000812
| 금융위원회/한국거래소 귀중 | ||
| 2024 년 3 월 28일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 비츠로셀 | |
| 대 표 이 사 : | 장 승 국 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 당진시 합덕읍 인더스파크로 70 | |
(전 화) 041-330-0011 | ||
| (홈페이지)http://www.vitzrocell.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영전략관리본부장 | (성 명) 김 길 중 |
| (전 화) 02-2024-3242 | ||
| 1. 사외이사 변경 발생일 | 2024.03.28 | |
| 2. 사외이사 변경 인원수 | 선임ㆍ재선임(명) | 2 |
| 해임ㆍ중도퇴임(명) | 2 | |
| 3. 사외이사 변경 전 현황 | 등기이사총수(명) | 6 |
| 사외이사총수(명) | 3 | |
| 사외이사비율(%) | 50 | |
| 4. 사외이사 변경 후 현황 | 등기이사총수(명) | 6 |
| 사외이사총수(명) | 3 | |
| 사외이사비율(%) | 50 | |
| 5. 대규모법인여부 | 미해당 | |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상법 제542조의8 제2항에서 6년을 초과하여 사외이사로 재직할 경우 사외이사 자격요건을 상실하도록 규정한 바, 본 회사의 사외이사인 최운선 사외이사와 김정환 사외이사의 경우 2018년 3월 28일부터 6년 간 사외이사로 재직함에 따라 제39기 사업년도까지 사외이사직을 수행하고 퇴임하였고, 신규 사외이사로 이경주 사외이사와 박영기 사외이사를 선임하였습니다. | |
| 【사외이사 신규선임ㆍ재선임】 |
| 성명 | 출생 년월 | 성별 | 선임 구분 | 임기 시작일 | 임기 | 사외이사 총 재직기간 (현 임기포함) | 주요경력 및 현직 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박영기 | 1972.09 | 남 | 신규 | 2024.03.28 | 3년 | 3년 | - 2002년 11월 ~ 2004년 12월 : 삼일회계법인 - 2005년 1월 ~ 2007년 12월 : 삼정회계법인 - 2007년 12월 ~ 2012년 8월 : Prudential Corporation Asia 그룹감사본부 수석감사인 - 2012년 8월 ~ 2013년 1월 : 신우회계법인 - 2013년 2월 ~ 2015년 1월 : 한국스탠다드차타드저축은행 상근감사 - 2015년 1월 ~ 2019년 3월 : JT저축은행 상근감사위원(등기이사) - 2019년 4월 ~ 2020년 3월 : JT캐피탈 상근감사 - 2020년 4월 ~ 2023년 6월 : 한국스탠다드차타드증권 상근감사 - 2017년 6월 ~ 현재 :(사)한국감사협회 감사위원 및 이사 - 2023년 8월 ~ 현재 : 세무법인 한세 공인회계사/대표세무사 |
| 이경주 | 1965.05 | 여 | 신규 | 2024.03.28 | 3년 | 3년 | - 1989 년 12 월- 1993 년 3 월 : IBM Korea Inc. / Korea Software Development Institute - 1994 년 4 월 - 1998 년 6 월 : SIEMENS Information Systems, Korea / CS Manage - 1998 년 6 월 - 2001 년 6 월 : 인텔 코리아 / Sales Manager - 2001 년 6 월 - 2018 년 5 월 : 퀄컴 코리아 / 상무 (경영지원본부) - 2019 년 3 월 - 2022 년 2 월 : 아시아경제 감사 - 2022 년 3 월 - 현재 : KX Innovation 감사 |
| 【사외이사 해임ㆍ중도퇴임】 |
| 성명 | 출생 년월 | 성별 | 임기 시작일 | 선임시 임기 | 해임ㆍ퇴임일 | 해임ㆍ 퇴임구분 | 해임ㆍ 퇴임사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김정환 | 1972.01 | 남 | 2022.03.28 | 2년 | 2024.03.28 | 당연퇴임 | 당사 사외이사 6년 재직으로 인한 상법상 사외이사 자격요건 상실 |
| 최운선 | 1962.08 | 남 | 2022.03.28 | 2년 | 2024.03.28 | 당연퇴임 | 당사 사외이사 6년 재직으로 인한 상법상 사외이사 자격요건 상실 |
* 상기 임기 시작일 및 선임시 임기는 가장 최근 재선임된 임기를 기준으로 작성하였습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328000812
