정기주주총회결과 2023-03-30 15:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901350
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 116,548 | - 매출액 | 30,901 | |
| - 부채총계 | 21,258 | - 영업이익 | 914 | ||
| - 자본금 | 23,998 | - 당기순이익 | 694 | ||
| - 자본총계 | 95,291 | *주당순이익(원) | 15 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 558,937 | - 매출액 | 1,355,056 | |
| - 부채총계 | 332,209 | - 영업이익 | 34,383 | ||
| - 자본금 | 23,998 | - 당기순이익 | 25,126 | ||
| - 자본총계 | 226,729 | *주당순이익(원) | 469 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 선임 4명, 사외이사 선임 3명, 감사위원회위원 선임 3명(사외이사인 감사위원회위원 분리 선임 1명 포함) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 : 가. 제23기 감사보고 나. 제23기 영업보고 다. 제23기 내부회계 운영결과 및 운영 실태 보고 라. 제23기 재무제표 보고 마. 외부감사인 선임 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경 (정관 조문 정비 등) -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 윤철주 -> 원안대로 승인 2-2호 의안 : 사내이사 서상원 -> 원안대로 승인 2-3호 의안 : 사내이사 신정곤 -> 원안대로 승인 2-4호 의안 : 사내이사 박병헌 -> 원안대로 승인 2-5호 의안 : 사외이사 김지중 -> 원안대로 승인 2-6호 의안 : 사외이사 신형수 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 정원구 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 4-1호 의안 : 감사위원 김지중 -> 원안대로 승인 4-2호 의안 : 감사위원 신형수 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -제23기 재무제표의 경우, 449조의 2 및 당사 정관 49조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-23 참고서류 2023-03-23 주주총회소집공고 2023-03-23 주주총회소집결의 2023-03-22 사업보고서(일반법인) 2023-03-22 감사보고서 제출 2022-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤철주 | 1953-11 | 3 | 재선임 | 우리엔터프라이즈 사내이사 우리엔터프라이즈 대표이사 |
| 서상원 | 1969-10 | 3 | 재선임 | 우리바이오 재무담당이사 |
| 신정곤 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 뉴옵틱스 대표이사 |
| 박병헌 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 우리바이오 생산담당 우리이앤엘 생산담당이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정원구 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 정원구 세무회계사무소 대표 | - |
| 김지중 | 1944-12 | 3 | 신규선임 | 우리바이오 사외이사 | - |
| 신형수 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 네오보감 고문 식품의약품 안전처 부이사관 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정원구 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 정원구 세무회계사무소 대표 |
| 김지중 | 1944-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 우리바이오 사외이사 |
| 신형수 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 네오보감 고문 식품의약품 안전처 부이사관 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901350
