정기주주총회결과 2023-03-30 15:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901428
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 185,282 | - 매출액 | 15,986 | |
| - 부채총계 | 79,365 | - 영업이익 | -14,902 | ||
| - 자본금 | 117,022 | - 당기순이익 | -35,273 | ||
| - 자본총계 | 105,917 | *주당순이익(원) | -162 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 187,074 | - 매출액 | 59,067 | |
| - 부채총계 | 81,236 | - 영업이익 | -18,542 | ||
| - 자본금 | 117,022 | - 당기순이익 | -39,234 | ||
| - 자본총계 | 105,838 | *주당순이익(원) | -177 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명, 사외이사 2명 재선임 - 감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제21기(2022.01.01~2022.12.31)) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 이두현 선임의 건 => 원안대로 가결 제3-2호의안 : 사외이사 이윤철 선임의 건 => 원안대로 가결 제3-3호의안 : 사외이사 이현석 선임의 건 => 원안대로 가결 제4호의안 : 감사 박성준 선임의 건 => 원안대로 가결 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이두현 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | 현)주식회사 비보존제약 대표이사 전) Johnson& Johnson PRD, 선임연 구원 전) Eli Lilly 연구원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이윤철 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | 현) 법무법인 강남 | - |
| 이현석 | 1972-10 | 3년 | 재선임 | 현) 법무법인(유한) 에이펙스 | (주)애큐온저축 은행(이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성준 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 현) 특허법인 이룸리온 파트너 변리사 |
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