주주총회소집결의 2023-03-15 13:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315900467
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 팔탄면 마당바위로 135-21 청호인재개발원 팀홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 1. 제1호 의안:제21기(2022.01.01~2022. 12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 이두현 선임 의 건(재선임) 제3-2호 의안:사외이사 이윤철 선임 의 건 (재선임) 제3-3호 의안:사외이사 이현석 선임 의 건 (재선임) 4. 제4호 의안:감사 선임의 건 - 감사 박성준 선임의 건 (신규) 5. 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이두현 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | - 전) Eli Lilly 연구원 - 전) Johnson& Johnson PRD, 선임연 구원 - 현)주식회사 비보존제약 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이윤철 | 1972-10 | 3년 | 재선임 | - 법무법인 강남 | - |
| 이현석 | 1972-10 | 3년 | 재선임 | - 법무법인(유한) 에이펙스 | - (주)애큐온저축 은행(이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성준 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 전)특허심판원 원장 - 현)특허법인 이룸리온 파트너 변리사 |
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