주주총회소집결의 2024-02-08 16:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240208801169
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-02-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 공단로 67 HSD엔진㈜ 기술센터 세미나실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 <부의안건> 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명) - 제2-1호 : 사내이사 유문기 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 김홍기 선임의 건 - 제2-3호 : 사내이사 강민욱 선임의 건 - 제2-4호 : 기타비상무이사 임성빈 선임의 건 - 제2-5호 : 사외이사 김용환 선임의 건 - 제2-6호 : 사외이사 유가영 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 김용환 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 유가영 선임의 건 제5호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 주주총회 세부의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유문기 | 1973-09 | 2 | 신규선임 | 전) 한화첨단소재㈜ 부문장 전) 한화임팩트㈜ 사업전략실장 전) 한화임팩트㈜ 투자전략실장 현) 한화임팩트㈜ IMO 총괄 |
| 김홍기 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | 전) 한화임팩트㈜ 영업팀장 전) 한화임팩트㈜ 사업기획담당 전) 한화임팩트㈜ 사업지원담당 현) 한화임팩트㈜ IMO 소속 |
| 강민욱 | 1974-09 | 2 | 신규선임 | 전) 한화에어로스페이스㈜ 엔진부품생산기술팀 전) 한화에어로스페이스㈜ 엔진부품개발팀장 전) 한화에어로스페이스㈜ 한국사업장장 현) 한화임팩트㈜ IMO 소속 |
| 임성빈 | 1977-07 | 2 | 신규선임 | 전) ㈜한화 지원부문 전) 한화솔루션/케미칼 재무회계팀장 전) 한화솔루션㈜ 재무회계1팀장 전) 한화에너지㈜ 재무기획팀장 현) 한화임팩트㈜ 경영지원실장 |
| 김용환 | 1964-09 | 2 | 신규선임 | 전) American Bureau of Shipping 연구원 전) 일본 오사카대 특임교수 전) STX엔진㈜ 사외이사 전) 미국 매사추세츠공과대(MIT) 객원교수 현) 서울대학교 조선해양공학 교수 현) 서울대 미래해양공학 클러스터 센터장 현) 국제수조협회(ITTC) 부의장 |
| 유가영 | 1971-09 | 2 | 신규선임 | 전) 한국환경연구원 책임연구원 현) 탄소중립녹색성장위원회 위원 현) 경희대 환경학 및 환경공학과 교수 |
| 김종환 | 1974-01 | 2 | 신규선임 | 전) 삼성전자㈜ 전) Bocconi Univ. 조교수 전) Manchester Business School 조교수 현) 연세대학교 회계학 교수 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용환 | 1964-09 | 2 | 신규선임 | 전) 미국선급협회(ABS)연구원 전) 일본 오사카대 특임교수 전) STX엔진㈜ 사외이사 전) 미국 매사추세츠공과대 객원교수 현) 서울대조선해양공학 교수 현) 서울대미래해양공학 클러스터센터장 현) 국제수조협회 부의장 | - |
| 유가영 | 1971-09 | 2 | 신규선임 | 전) 한국환경연구원 책임 연구원 현) 탄소중립녹색성장위원회 위원 현) 경희대 환경학 교수 | - |
| 김종환 | 1974-01 | 2 | 신규선임 | 전) 삼성전자㈜ 전) Bocconi Univ. 조교수 전) Manchester Business School 조교수 현) 연세대학교 회계학 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용환 | 1964-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) American Bureau of Shipping 연구원 전) 일본 오사카대 특임교수 전) STX엔진㈜ 사외이사 전) 미국매사추세츠공과대 객원교수 현) 서울대 조선해양공학 교수 현) 서울대 미래해양공학 클러스터센터장 현) 국제수조협회(ITTC) 부의장 |
| 유가영 | 1971-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 한국환경연구원 책임연구원 현) 탄소중립녹색성장위원회 위원 현) 경희대학교 환경학 교수 |
| 김종환 | 1974-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 삼성전자㈜ 전) Bocconi Univ. 조교수 전) Manchester Business School 조교수 현) 연세대학교 회계학 교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240208801169
