[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2024-04-30 17:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240430900902
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-04-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-04-16 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 변경에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경 및 추가의 건 (세부내역은 추후 이사회를 통해 결정 예정) | 제1호 의안 : 정관일부 변경 및 추가의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최광빈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김만식 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이현희 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-16 | 2024-04-30 |
| - 이사선임 세부내역 | - | <내용작성> |
| - 사외이사선임 세부내역 | - | <내용작성> |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-06-10 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관일부 변경 및 추가의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최광빈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김만식 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이현희 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최광빈 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 1987': 한양대학교 대학원 금속공학과 졸업 제14회 법원행정고등고시 수석 합격 전) 대법원장 비서실 근무 전) 대법원 양형위원회 근무 전) 수원지방법원 집행관 근무 현) 서울지방법무사회 법무사 |
| 김지훈 | 1990-06 | 3 | 신규선임 | 2016': ㈜네오 로맥스 본부장 2017': UC Berkeley 정치경제학 졸업 2019': ㈜신대륙물산 본부장 2020': ㈜정원ENC 총괄팀 2023'~현재: ㈜신한림물산 본부장 |
| 김만식 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | 1980': 서울대학교 기계공학과 학사 1982': KAIST 기계공학과 석사 취득 1990': University of Michgan 기계공학과 박사 학위 취득 1990': 대우자동차㈜ 기술연구소 선임연구실장 1997': Advanced Transpotation Technologies Inc. 부사장 2020'~현재: ㈜암브라 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현희 | 1989-07 | 3 | 신규선임 | 2013': 동의대학교 영화연출학 졸업 2015': ㈜63프라자 총괄본부장 2020': ㈜M컨벤션 웨딩홀 뷔페 총괄본부장 2022'~현재: ㈜농업회사법인 옛기와 총괄본부장 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 82. 딥러닝 , 인공지능 소프트웨어 솔루션 개발 및 판매업 83. 딥러닝 , 인공지능 하드웨어 가속 장치 개발 및 판매업 84. 클라우드솔루션 개발 및 제공업 85. 데이터 수집 ,관리 ,분석 및 서비스 제공 86. 소프트웨어의 자문 , 개발 , 공급 및 유지보수업 87. 교육훈련 및 연구용역사업 88. AI 반도체 생산 내지 제조장비, 핵심부품의 연구개발, 제조, 판매 89. 위 반도체를 활용한 솔루션의 설계, 개발, 제작, 판매 및 용역업 90. 기타 전기 전자 부품 및 소재의 설계, 개발, 제조, 판매업 91. 수소차량으로의 전환 솔루션 개발 92. 수소트럭(버스) 제조, 판매업 93. 화물용 소형전기차 제조, 판매업 94. 영화제작 및 제작 대행업 95. 영화 배급업 및 수출입업 96. 방송 프로그램 (웹 및 OTT용포함)제작, 배급 및 수출입업 97. 드라마제작(웹드라마, OTT용드라마포함), 배급업 및 수출입업 98. 유튜브방송 제작업 및 웹콘텐츠제작업 99. 광고제작, 대행업 및 홍보 관련업 100. 콘텐츠제작관련업 101. 뮤직비디오제작업 102. 출판업 103. 소프트웨어 판매 및 수출입업 104. 통신판매, 부가통신업 및 관련유통업 105. MD상품 제조, 판매, 유통 및 수출입업 | 사업다각화를 통한 지속가능 경영환경 마련 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 82. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 수출입업을 포함한 일체의 활동 및 투자 | 106. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 수출입업을 포함한 일체의 활동 및 투자 | 사업목적 추가에 따른 기재정정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240430900902
