[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-14 18:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314902720
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-07 | |
| 3. 정정사유 | 부의사항 추가에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의사항 - 제1호 의안: 제23기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 | 1) 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의사항 - 제1호 의안: 제23기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 서상호 선임의 건 제5-2호 의안 : 사외이사 정혜윤 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | 2024-03-14 |
| - 이사선임 세부내역 | - | <내옹작성> |
| - 사외이사선임 세부내역 | - | <내용작성> |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의사항 - 제1호 의안: 제23기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 서상호 선임의 건 제5-2호 의안 : 사외이사 정혜윤 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 제1호 의안 '제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행 될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서상호 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | 2003': 서울대학교 대학원 법학과 2005': 변호사 서상호 법률사무소 2006': 법무법인 유비 변호사 2016': 법률사무소 엘프스(ELPS) 변호사 2018'~현재: 변호사 서상호 법률사무소 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정혜윤 | 1984-02 | 3 | 신규선임 | 2007': 경희대학교 경영학과 2022'~현재: 제이코스메딕(일본법인) 대표이사 | - |
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