[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-12-19 16:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231219900412
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-12-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-09-20 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안변경에 따른 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부내역은 추후 이사회를 통해 결정 예정) | - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김철순 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이경선 선임의 건 |
| - 이사선임 세부내역 | - | <내용작성> |
| - 사외이사선임 세부내역 | - | <내용작성> |
| - 사업목적 변경 세부내역 | - | <내용작성> |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-01-03 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김철순 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이경선 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-09-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시주주총회 소집일시 변경에 따른 정정공시 입니다. - 권리주주확정을 위한 기준일은 2023년 10월 5일로 변경사항 없습니다. - 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철순 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 2009': 방송통신대학 경영학과 졸업 2012'~현재 : 제이알인터내셔널 대표이사 2017'~현재 : 씨엔제이파트너스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경선 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | 2015': 연세대학교 행정대학원 행정학 석사 졸업 2014'~현재 : 제7,8,9대 서울 서대문구의회 구의원 2018'~현재 : 국민건강보험공단 서대문지사 자문위원회 위원 2019'~현재 : (사)한국장애인 고용안정협회 멘토 위원 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 바이오 연료 및 식물성 동물성 유지원료 미세조류 혼합물 제조, 보관, 유통, 수출입 및 판매업 - 바이오 연료 및 식물성 동물성 미세조류 유지 생산공정 설계, 엔지니어링 설비제작 및 설치업 - 팜오일, 대두유, 미세조류 및 기타 식물성유지작물 재배, 저장, 가공, 연구개발 용역, 수출입, 유통 및 도소매 판매업 - 폐식용유 및 기타 폐유지 재활용 처리 및 수출입업 - 미래에너지 및 신소재 개발업 - 바이오디젤 제조 및 판매업 - 무역업(유류, 식물성유 및 농산물) | 사업다각화를 통한 지속가능 경영환경 마련 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제58조(이익배당) ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제 54 조 제 6 항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. | 제58조(이익배당) ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제 55 조 제 6 항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. | 기재정정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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