임시주주총회결과 2023-07-07 11:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230707900116
임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건 * 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 이병준 선임의 건 * 원안대로 가결 제 2-2호 의안 : 사외이사 이상기 선임의 건 * 원안대로 가결 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 * 원안대로 가결 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 * 원안대로 가결 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2023-07-07 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2023-06-22 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-06-22 주주총회소집공고 | |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병준 | 1976-12 | 3년 | 신규선임 | 전) (주)에스와이케이블 대표이사 (주)광은전자 부사장 현) (주)우경건설 사내이사 (주)우경로직스 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상기 | 1957-10 | 3년 | 신규선임 | 전) 국회사무총장 정책자문관 네추럴에프앤피 감사 현) (주)차이나미디어 회장 한몽포럼 부회장 한중지역경제협회 회장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인수 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전) 삼정KPMG 그룹 CAO 부대표 삼정KPMG 컨설팅 대표이사 현) 마이스터자산관리(주) 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 79. 2차전지 소재 제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 80. 연료전기, 관련소재 및 부품제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 81. 배터리 및 소재의 개발, 제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 82. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 수출입업을 포함한 일체의 활동 및 투자 | 사업다각화를 통한 지속가능 경영환경 마련 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230707900116
