[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-06-22 14:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230622900232
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-06-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-05-22 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사채 및 신주인수권 전자등록 근거 신설) | - 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이병준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이상기 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
| - 이사선임 세부내역 | - | <내용작성> |
| - 사외이사선임 세부내역 | - | <내용작성> |
| - 감사선임 세부내역 | - | <내용작성> |
| - 사업목적 변경 세부내역 | - | <내용작성> |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-07-07 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이병준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이상기 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-05-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-05-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병준 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 건국대학교 체육교육학과 동국대학교 대학원(재학중) 2015'~2017' : ㈜에스와이케이블 대표이사 2019'~2020' : ㈜광은전자 부사장 2020'~현재 : ㈜우경건설 사내이사 2020'~현재 : ㈜우경로직스 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상기 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 몽골국립대학교 국제경제법 법학박사 2012'~현재 : 주)차이나미디어 회장 2014'~2016' : 국회사무총장 정책자문관 2014'~2016' : 네추럴에프앤피 감사 2015'~현재 : 한몽포럼 부회장 2013'~현재 : 한중지역경제협회 회장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인수 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 경영학과 서울대학교 대학원 경영학과 2008' ~ 2011' : 삼정 KPMG 그룹 CAO 부대표 2011' ~ 2013' : 삼정KPMG 컨설팅 대표이사 2013' ~ 현재 : 마이스터자산관리주식회사 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 2차전지 소재 제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 - 연료전기, 관련소재 및 부품제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 - 배터리 및 소재의 개발, 제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 | 사업다각화를 통한 지속가능 경영환경 마련 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자 | - 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 수출입업을 포함한 일체의 활동 및 투자 | 각 항목별 "수출입업" 추가수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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