코스나인 (082660) 공시 :: 주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
	시간	오전9시
2. 장소		경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의사항 - 제1호 의안: 제22기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(추후확정) - 제3호 의안: 이사 선임의 건(추후확정) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 제1호 의안 '제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행 될 수 있습니다. 2. 상기 정기주주총회 부의 안건 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정시 재공시 예정
※관련공시	2022-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

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